Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties Luksemburgā ES Tiesā, lai tā transponētu tikai daļu no 4. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas (Direktīva 2015/849) ...
Eiropas Komisija ir pieņēmusi atzinumu, pieprasot Maltas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraugam (Finanšu izlūkošanas analīzes vienībai) turpināt veikt papildu pasākumus, lai pilnībā ievērotu ...
Vairākas Nīderlandes bankas nepietiekami uzrauga klientus un viņu darījumus, ļaujot klientiem izmantot kontus naudas atmazgāšanai un citām noziedzīgām darbībām, Nīderlandes centrālā banka ...
Pēc tam, kad tika atklāti izmeklēšanas rezultāti par Danske Bank filiāli Igaunijā, S&D deputāti ir aicinājuši vairāk ES mēroga rīcību, lai risinātu ...
Pilsoņu brīvību komiteja otrdien (10. jūlijā) pieņēma jaunus noteikumus noziedzīgu aktīvu iesaldēšanas un konfiskācijas paātrināšanai visā ES ....
Piektā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva ir stājusies spēkā pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Komisijas 5. gada jūlijā ierosinātais jaunais ...
Parlamenta un Padomes sarunu dalībnieki neoficiāli vienojušies par jauniem pasākumiem, lai pastiprinātu ES cīņu pret naudas atmazgāšanu. Pašlaik atšķirības starp ES valstīm ...