EU
Nīderlandes bankas pārāk pavirši vērtē #MoneyLaundering - centrālo banku
Vairākas Nīderlandes bankas nepietiekami uzrauga klientus un viņu darījumus, ļaujot klientiem izmantot kontus naudas atmazgāšanai un citām noziedzīgām darbībām, šonedēļ paziņoja Nīderlandes centrālā banka (DNB), raksta Barts Meijers.
"Pārāk bieži mēs redzam, ka banku sektors nepietiekami darbojas kā vārtsargs," vēstulē Nīderlandes finanšu ministram sacīja DNB.
DNB vēstule sekoja 775 miljonu eiro (693 miljonu mārciņu) soda naudai, kas tika piešķirta Nīderlandes bankai ING (INGA.AS) šī mēneša sākumā par to, ka nepamanīja savu klientu apšaubāmus darījumus.
ING soda nauda bija viena no visām lielākajām norēķiniem Nīderlandē un galu galā noveda pie galvenā finanšu direktora Koosa Timmermana atlaišanas.
Dalieties ar šo rakstu:
-
Konferences3 dienas atpakaļ
Briseles policija apturēja NatCon on-off konferenci
-
Masu uzraudzība5 dienas atpakaļ
Noplūde: ES iekšlietu ministri vēlas atbrīvot sevi no tērzēšanas kontroles privāto ziņojumu lielapjoma skenēšanas
-
Konferences4 dienas atpakaļ
NatCon konference notiks jaunajā Briselē
-
Eiropas Ārējās darbības dienests (EAAS)5 dienas atpakaļ
Borels raksta savu amata aprakstu