Stingrāki ES noteikumi, lai novērstu #MoneyLaundering un # Terorisma finansēšanas cīņa, stāsies spēkā

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana 5^th Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva ir stājies spēkā pēc tā publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Komisijas 2016. gada jūlijā ierosinātie jaunie noteikumi nodrošina lielāku pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu patiesajiem īpašniekiem un novērš terorisma finansēšanas riskus.

Tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova sacīja: "Šis ir vēl viens svarīgs solis, lai stiprinātu ES sistēmu finanšu noziegumu un teroristu finansēšanas apkarošanai.^th Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva padarīs cīņu pret naudas atmazgāšanu efektīvāku. Mums ir jānovērš visas nepilnības: vienas dalībvalsts nepilnības ietekmēs visas pārējās. Es aicinu dalībvalstis palikt uzticīgām un pēc iespējas ātrāk atjaunināt savus noteikumus. "

Jaunie noteikumi ievieš stingrākas pārredzamības prasības, tostarp pilnīgu sabiedrības piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem uzņēmumiem, lielāku pārredzamību trastu faktisko īpašnieku reģistros un šo reģistru savstarpēju savienošanu. Galvenie uzlabojumi ietver arī: anonīmu maksājumu izmantošanas ierobežošanu, izmantojot priekšapmaksas kartes, tostarp virtuālās valūtas maiņas platformas, ievērojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus; paplašināt klientu verifikācijas prasības; prasot stingrākas augsta riska trešo valstu pārbaudes, kā arī lielākas pilnvaras un ciešāku sadarbību starp valstu finanšu izlūkošanas vienībām. 5^th Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva arī palielina sadarbību un informācijas apmaiņu starp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un uzraudzības iestādēm, tostarp ar Eiropas Centrālo banku.

Junkera komisija par vienu no savām prioritātēm izvirzījusi cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Šis priekšlikums bija Darbības plāns pastiprināt cīņu pret teroristu finansēšanu pēc teroristu uzbrukumiem un daļu no plašāka centiena palielināt nodokļu pārredzamību un novērst nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu pēc Panamas dokumentu atklāsmēm. Dalībvalstīm šie jaunie noteikumi būs jāievieš savos tiesību aktos līdz 10. gada 2020. janvārim. Turklāt 2018. gada maijā Komisija uzaicināja Eiropas uzraudzības iestādes (Eiropas Centrālo banku, Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi, Eiropas Vērtspapīrus un Tirgus pārvalde) kopīgai darba grupai, lai uzlabotu finanšu iestāžu naudas atmazgāšanas novēršanas praktisko koordināciju.

Darbs šajā grupā tagad turpinās, un septembrī ir paredzēta pirmā apmaiņa ar dalībvalstīm. Plašāku informāciju skatiet a faktu lapa par galvenajām izmaiņām, ko radījušas 5^th Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva.

Dalieties ar šo rakstu: