Komisija atsaucas uz Luksemburgu #EUCourtOfJustice, lai pilnībā neīstenotu #EUMoneyLaundering noteikumus

| Novembris 12, 2018

Eiropas Komisija ir nolēmusi atsaukties uz Luksemburgu ES Tiesā, lai transponētu tikai daļu no 4 direktīva par naudas atmazgāšanu (Direktīva 2015 / 849) savos tiesību aktos.

Komisija ierosināja, ka Tiesa uzliek vienreizēju un ikdienas sodu, līdz Luksemburga veic nepieciešamos pasākumus.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Věra Jourová teica: "ES līmenī ir stingri noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, taču mums ir vajadzīgas visas dalībvalstis, lai šos noteikumus īstenotu uz vietas. Mēs nevēlamies vājos punktus ES, ko noziedznieki varētu izmantot. Nesenie skandāli ir parādījuši, ka dalībvalstīm šis jautājums ir jārisina steidzami. "

Dalībvalstīm bija jātransponē direktīva 26 jūnija 2018. The 4th Direktīva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu pastiprina iepriekš spēkā esošos noteikumus:

  • Banku, juristu un grāmatvežu riska novērtēšanas pienākuma stiprināšana;
  • nosakot skaidras prasības attiecībā uz pārredzamību attiecībā uz faktiskajām īpašumtiesībām uzĦēmumiem un trestiem;
  • atvieglojot sadarbību un informācijas apmaiņu starp dažādu dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, lai noteiktu un sekotu aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem, lai novērstu un atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu;
  • izveidot saskaņotu politiku pret valstīm ārpus ES, kurām ir nepietiekami noteikumi pret naudas atmazgāšanu un terorisma apkarošanu, un
  • nostiprinot kompetento iestāžu sankcijas.

fons

Attiecībā uz 4th Direktīva par naudas atmazgāšanu pret naudas atmazgāšanu Komisija līdz šim ir uzsākusi pārkāpumu procedūras attiecībā uz 21 dalībvalstu transponēšanas pasākumu nepaziņošanu: pašlaik trīs lietu izskatīšanas posmā (Rumānija, Īrija un tagad Luksemburga) trīs ir atlikušas (Grieķija) , deviņus pamatoto atzinumu stadijā un astoņus Oficiālā paziņojuma vēstulēs.

Eiropas Komisija arī nosūtīja Igaunijai un Dānijai attiecīgu argumentētu atzinumu un brīdinājuma vēstuli kā daļu no šī paša novērtējuma.

Tajā pašā laikā, ņemot vērā Panama Papers atklāsmes un teroristu uzbrukumus Eiropā, Komisija ierosināja 5th Direktīva par naudas atmazgāšanu, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Šie jaunie noteikumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu augsta līmeņa drošības garantijas finanšu plūsmām no trešām valstīm ar augstu risku, uzlabojot Finanšu izlūkošanas vienību piekļuvi informācijai, izveidojot centralizētus banku kontu reģistrus un risinot terorisma finansēšanas riskus saistībā ar virtuālām valūtām un priekšapmaksas kartes. Šie jaunie noteikumi stājās spēkā 9 jūlijā 2018 pēc tā publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstīm būs jātransponē 5th Direktīva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu 10 janvārī 2020 nacionālajā likumdošanā.

Vairāk informācijas

- 4 direktīva par naudas atmazgāšanu un Līdzekļu pārskaitījumu regula

- Pārnacionālā riska novērtējuma ziņojums

- Personāla darba dokuments par finanšu izlūkošanas vienībām

- 5th Vērsti pret naudas atmazgāšanu Direktīva un faktu lapa

- Attiecībā uz galvenajiem lēmumiem novembrī 2018 pārkāpumu paketi, skatiet pilnu MEMO / 18 / 6247

- Par vispārējo pārkāpumus procedūru skatīt MEMO / 12 / 12

- Uz EU pārkāpumi procedūra

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, Noziegums, EU, Luksemburga, Naudas atmazgāšana, Naudas atmazgāšana