Savienoties ar mums

Noziegums

Komisija atsaucas uz Luksemburgu #EUCourtOfJustice, lai pilnībā neīstenotu #EUMoneyLaundering noteikumus

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Eiropas Komisija ir nolēmusi atsaukties uz Luksemburgu ES Tiesā, lai transponētu tikai daļu no 4 direktīva par naudas atmazgāšanu (Direktīva 2015 / 849) savos tiesību aktos.

Komisija ierosināja, ka Tiesa uzliek vienreizēju un ikdienas sodu, līdz Luksemburga veic nepieciešamos pasākumus.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova sacīja: "Mums ir stingri noteikumi naudas atmazgāšanas novēršanai ES līmenī, taču mums ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis īstenotu šos noteikumus uz vietas. Mēs nevēlamies, lai ES būtu vāja vieta, kas Nesenie skandāli parādīja, ka dalībvalstīm tas jāizturas steidzami. "

Dalībvalstīm direktīva bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 26. gada 2018. jūnijam 4th Direktīva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu pastiprina iepriekš spēkā esošos noteikumus:

  • Banku, juristu un grāmatvežu riska novērtēšanas pienākuma stiprināšana;
  • nosakot skaidras prasības attiecībā uz pārredzamību attiecībā uz faktiskajām īpašumtiesībām uzĦēmumiem un trestiem;
  • atvieglojot sadarbību un informācijas apmaiņu starp dažādu dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, lai noteiktu un sekotu aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem, lai novērstu un atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu;
  • izveidot saskaņotu politiku pret valstīm ārpus ES, kurām ir nepietiekami noteikumi pret naudas atmazgāšanu un terorisma apkarošanu, un
  • nostiprinot kompetento iestāžu sankcijas.

fons

Attiecībā uz 4th Direktīva par naudas atmazgāšanu pret naudas atmazgāšanu Komisija līdz šim ir uzsākusi pārkāpumu procedūras attiecībā uz 21 dalībvalstu transponēšanas pasākumu nepaziņošanu: pašlaik trīs lietu izskatīšanas posmā (Rumānija, Īrija un tagad Luksemburga) trīs ir atlikušas (Grieķija) , deviņus pamatoto atzinumu stadijā un astoņus Oficiālā paziņojuma vēstulēs.

Eiropas Komisija arī nosūtīja Igaunijai un Dānijai attiecīgu argumentētu atzinumu un brīdinājuma vēstuli kā daļu no šī paša novērtējuma.

reklāma

Tajā pašā laikā, ņemot vērā Panama Papers atklāsmes un teroristu uzbrukumus Eiropā, Komisija ierosināja 5th Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva, lai turpinātu pastiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Šo jauno noteikumu mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa drošības pasākumus finanšu plūsmām no augsta riska trešām valstīm, uzlabot finanšu izlūkošanas vienību piekļuvi informācijai, izveidot centralizētus bankas kontu reģistrus un novērst teroristu finansēšanas riskus, kas saistīti ar virtuālajām valūtām un priekšapmaksu. kārtis. Šie jaunie noteikumi stājās spēkā 9. gada 2018. jūlijā pēc to publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstīm tie būs jātransponē 5th Direktīva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu 10 janvārī 2020 nacionālajā likumdošanā.

Vairāk informācijas

- 4 direktīva par naudas atmazgāšanu un Līdzekļu pārskaitījumu regula

- Pārnacionālā riska novērtējuma ziņojums

- Personāla darba dokuments par finanšu izlūkošanas vienībām

- 5th Vērsti pret naudas atmazgāšanu Direktīva un faktu lapa

- Par galvenajiem lēmumiem 2018. gada novembra pārkāpumu paketē skatīt pilnu tekstu MEMO / 18 / 6247

- Par vispārējo pārkāpumu procedūru skat MEMO / 12 / 12

- Uz EU pārkāpumi procedūra

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending