30. septembrī Eiropas Komisija rīkoja augsta līmeņa konferenci par ES cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Šī konference iezīmēja ...
Savstarpēji saistīti faktisko īpašnieku reģistri, profilaktiska melnajā sarakstā iekļaušanas politika un efektīvas sankcijas ir vieni no instrumentiem, ko EP deputāti ierosināja, lai apturētu naudas atmazgāšanu. Pieņemtajā rezolūcijā ...
18. februārī visā Spānijā tika veikti vairāki reidi īpašumos, kas saistīti ar aizdomās turamajiem. Izmeklēšanas laikā tika atklāts, ka ievērojamie futbola aģenti organizēja ...
Padome šodien (5. decembrī) ir pieņēmusi secinājumus par stratēģiskām prioritātēm cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas apkarošanu (AML). Secinājumi ir tieši ...