Eiropols palīdz iznīcināt Forex krāpniekus

Spānijas civilā gvarde (Guardia Civil) kopā ar Katalonijas policiju (Mossos d'Esquadra), Andoru un Eiropolu ir apvienojusies, lai likvidētu krāpšanos ar ieguldījumiem ārvalstu valūtas un bināro opciju tirgos. Tiek uzskatīts, ka krāpšanai ir starptautisks mērogs. Andoras policijas vadībā Specializētās Batllia 2. instrukcijas tiesas vadībā janvārī veiktās operācijas rezultātā tika arestēti seši aizdomās turētie krāpnieki vecumā no 20 līdz 34 gadiem. Apbruņotie aizdomās turamie, iespējams, izkrāpuši tūkstošiem klientu, izmantojot ieguldījumu mācību uzņēmumu.

Uzņēmums, kas atrodas Andorā, specializējies investīciju apmācībā kriptovalūtās un citos aktīvos, un tiek uzskatīts, ka tas ir veicis arī tirdzniecības darbības. Divu māju pārmeklēšanas laikā policija arestēja: astoņus transportlīdzekļus; vairākas elektroniskas ierīces; aptuveni 70 000 euro gadā fiat nauda un kriptonauda, ​​ieskaitot Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo un vairākus ar uzņēmumu saistītus bankas kontus.

Eiropols aktīvi atbalstīja izmeklēšanu un operāciju, piesaistot ekspertus gan no Eiropas Finanšu un ekonomisko noziegumu centra (EFECC), gan no Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3). Operācijas laikā Eiropolā eksperti tika izvietoti Andorā, lai sniegtu operatīvu atbalstu un ekspertīzi kriminālistikas jomā.

Europol, kura galvenā mītne atrodas Hāgā, Nīderlandē, atbalsta 27 ES dalībvalstis cīņā pret terorismu, kibernoziegumiem un citiem smagiem un organizētiem noziedzības veidiem. Tas darbojas arī ar daudzām partnervalstīm ārpus ES un starptautiskām organizācijām. Sākot no dažādiem draudu novērtējumiem līdz izlūkdatu vākšanas un operatīvajām darbībām, Eiropolam ir instrumenti un resursi, kas tam nepieciešami, lai Eiropa būtu drošāka. 2019. gadā Eiropols atbalstīja 1,874 starptautiskas operācijas.

Dalieties ar šo rakstu: