Savienoties ar mums

Eiropols

Eiropols atbalsta Spāniju un ASV organizētās noziedzības atmazgāšanā

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Eiropols ir atbalstījis Spānijas civilo gvardi (Guardia Civil) un ASV Narkotiku apkarošanas administrāciju, lai likvidētu organizētās noziedzības grupējumu, kas atmazgā naudu lielākajiem Dienvidamerikas karteļiem. 

Noziedzīgais tīkls bija iesaistīts parādu piedziņā un naudas atmazgāšanā, kas nāk no narkotiku tirdzniecības. Viņi arī sniedza tā sauktos slepkavu pakalpojumus, kas saistīti ar slepkavībām, draudiem un vardarbību pret citām noziedzīgām grupām. Noziedzīgā organizācija izmantoja trāpītāju tīklu, lai savāktu maksājumus visā Spānijā no citiem noziedzīgiem grupējumiem, kas pērk narkotikas no Dienvidamerikas karteļiem, lai tos izplatītu lokāli. Izmeklēšanā tika identificēti arī vairāki “priekšējie vīrieši”, kas iegādājās greznas preces grupas līderu dzīvesveidam. Šī bija tikai neliela daļa no lielas naudas atmazgāšanas shēmas, kas tirgoja augstas klases automašīnas un izmantoja smurfinga paņēmienus, lai finanšu sistēmā ievietotu noziedzīgu peļņu.

rezultāti

  • Arestēti 4 aizdomās turamie (Kolumbijas, Spānijas un Venecuēlas valstspiederīgie)
  • 7 aizdomās turamie, kas apsūdzēti noziedzīgos nodarījumos
  • 1 uzņēmums apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā
  • 3 mājas meklējumi Spānijā
  • Augstas klases automašīnu, luksusa priekšmetu, šaujamieroču un munīcijas izņemšana

Eiropols veicināja informācijas apmaiņu un sniedza analītisku atbalstu visas izmeklēšanas laikā.

Skatīties video

Europol, kura galvenā mītne atrodas Hāgā, Nīderlandē, atbalsta 27 ES dalībvalstis cīņā pret terorismu, kibernoziegumiem un citiem smagiem un organizētiem noziedzības veidiem. Tas darbojas arī ar daudzām partnervalstīm ārpus ES un starptautiskām organizācijām. Sākot ar dažādiem draudu novērtējumiem un beidzot ar izlūkdatu vākšanas un operatīvajām darbībām, Eiropolam ir instrumenti un resursi, kas tam nepieciešami, lai padarītu Eiropu drošāku.

 

EMPACT

reklāma
Eiropas Savienībā 2010 izveidoja a četru gadu politikas cikls nodrošināt lielāku nepārtrauktību cīņā pret nopietnu starptautisko un organizēto noziedzību. ES Padome 2017. Gadā nolēma turpināt ES politikas ciklu 2018 - 2021 periodā. Tās mērķis ir novērst visbūtiskākos draudus, ko ES rada organizēta un smaga starptautiska noziedzība. Tas tiek panākts, uzlabojot un stiprinot sadarbību starp attiecīgajiem ES dalībvalstu dienestiem, iestādēm un aģentūrām, kā arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un organizācijām, vajadzības gadījumā ieskaitot privāto sektoru. Naudas atmazgāšana ir viena no politikas cikla prioritātēm.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending