Eirodeputāti pagājušajā nedēļā pauda bažas, ka dalībvalstis ir izkaisījušas Komisijas plānu iekļaut jaunas valstis ES naudas atmazgāšanas melnajā sarakstā. Rezolūciju pieņēma ...
Šodien (21. februārī) Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) direktors apmeklēja Eiropola galveno biroju un apsprieda ...
Eiropas Banku iestāde (EBI) ir sākusi oficiālu izmeklēšanu par iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ko veica Igaunijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finantsinspektsioon) un ...
Šodien (18. februārī) Komisija ir pieņēmusi savu jauno sarakstu ar 23 trešām valstīm, kurās ir stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas sistēmā. Viesu ...
Eiropas Komisija seko kādai no darbībām, kas izklāstītas prezidenta Junkera priekšlikumā par stāvokli valstī, lai stiprinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību ....
Strādājot kopā ar Eiropolu, Eurojust un Eiropas Banku federāciju (EBF), policijas spēki no vairāk nekā 20 valstīm līdz šim arestēja 168 cilvēkus (līdz šim) ...
Jaunie naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumi ar krimināllikumu ir stājušies spēkā visā ES. Jaunie noteikumi nodrošinās, ka bīstamie noziedznieki un ...