#DontBeAMule - vairāk nekā 1,500 #MoneyMules, kas identificēti visā pasaulē #MoneyLaundering sting

| Decembris 6, 2018

Strādājot kopā ar Eiropolu, Eurojust un Eiropas Banku federāciju (EBF), policijas spēki no vairāk nekā 20 valstīm arestēja 168 cilvēkus (līdz šim) kā daļu no koordinētas naudas atmazgāšanas apkarošanas - Eiropas naudas mūļa rīcības (EMMA). Šis starptautiskais krājums, kas bija ceturtais šāda veida projekts, bija paredzēts, lai risinātu jautājumu par naudas mules, kas palīdz noziedzniekiem izšķīdināt miljoniem eiro netīras naudas vērtību.

Pēdējo trīs mēnešu laikā (septembra-novembra 2018) laikā EMMA izdevumā bija redzamas Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Austrālija, Moldova, Norvēģija, Šveice, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis.

Visā Eiropā un ārpus tās tika identificēti 1504 naudas mūši, kas noveda pie 168 un 140 naudas mūļa rīkotāju aresta. Atklāti 837 kriminālizmeklēšanas, daudzi no tiem joprojām turpinās. Vairāk nekā 300 bankas, 20 banku asociācijas un citas finanšu iestādes palīdzēja ziņot par 26376 krāpnieciskiem naudas mules darījumiem, tādējādi novēršot pilnīgu zaudējumu EUR 36,1 miljonu apmērā. Plašāka globālo un Eiropas banku kopiena sniedza atbalstu, ja tas bija nepieciešams triju darbības mēnešu laikā, un apņēmās veicināt izpratni savā valstī. Vēlreiz tas norāda uz to, cik svarīgi ir ātri un saskaņoti reaģēt tiesībaizsardzības iestādēm un banku nozarei.

Kāpēc cilvēki palīdz noziedzniekiem izšķīdināt naudu?

Naudas nauda ir privātpersonas, kuras bieži vien neapzināti ir pieņēmušas darbā noziedzīgas organizācijas kā naudas atmazgāšanas līdzekļus, lai paslēptu nepareizi iegūto līdzekļu izcelsmi. Apdraudot vieglu naudas solījumu, mūli pārskaita nozagtos līdzekļus starp kontiem, bieži vien citās valstīs, citu vārdā un parasti tiek piedāvāta daļa no līdzekļiem, kas tiek nodoti viņu pašu kontos.

Jaunākie ieradušies valstī, bezdarbnieki un cilvēki, kas sastopas ekonomiskās grūtībās, bieži ir viens no visvairāk uzņēmīgiem pret šo noziegumu. Šogad arvien palielinās gadījumu skaits, kuros iesaistīti jauni cilvēki, kurus izvēlējušies naudas mūļa darba devēji, un noziedznieki arvien vairāk vēršas pie finansiāli satraucošiem studentiem, lai viņi varētu piekļūt saviem bankas kontiem.

Kamēr mulus tiek pieņemti darbā vairākos maršrutos, noziedznieki arvien vairāk vēršas pie sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai pieņemtu darbā jaunus līdzdalībniekus, reklamējot viltus darbus vai saņemot ātrus ziņojumus.

Lai gan tas var izklausīties kā ātra un vienkārša nauda, ​​viss, kas nepieciešams, ir klikšķis, lai pārskaitītu naudu no konta uz otru, ļaujot noziedzīgai grupai izmantot savu bankas kontu, var būt nopietnas juridiskas sekas. Mūļi var saskarties ar ilgu ieslodzījumu un iegūt sodāmību, kas varētu nopietni ietekmēt pārējo viņu dzīvi, piemēram, nekad nevar nodrošināt hipotēku vai atvērt bankas kontu.

#DontBeAMule

Lai palielinātu izpratni par šāda veida krāpšanu, naudas izsoļu kampaņas #DontBeAMule ir sākusies visā Eiropā. Ar izpratnes veidošanas materiālu, kas pieejams lejupielādei 25 valodās, kampaņa informēs sabiedrību par to, kā darbojas šie noziedznieki, kā viņi var sevi aizsargāt un ko darīt, ja viņi kļūst par upuri.

Nākamās nedēļas laikā starptautiskie partneri no tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm kopā ar finanšu iestādēm atbalstīs kampaņu valsts līmenī.

Vai jūs domājat, ka jūs varētu izmantot kā mūli? Tagad rīkojieties, pirms nav par vēlu: pārtrauciet naudas pārskaitījumu un nekavējoties paziņojiet savai bankai un valsts policijai.

Sekojiet EMMA novēršanas kampaņai šeit

Eiropols un EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube un LinkedIn

EBF čivināt @EBFeu, Facebook un Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Noziegums, EU, Naudas atmazgāšana, Naudas atmazgāšana