#Danske - Eiropas Banku iestāde uzsāk izmeklēšanu Igaunijā un Dānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzītājos

| Februāris 20, 2019


Eiropas Banku iestāde (EBI) ir uzsākusi oficiālu izmeklēšanu par iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ko veikusi Igaunijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finantsinspektsioon) un Dānijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finanstilsynet) saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām, kas saistītas ar Danske Bank un tās igauņu valodu jo īpaši.

Izmeklēšanas uzsākšana notiek pēc Eiropas Komisijas vēstules, kurā aicināts EBI izmantot savas pilnvaras, lai pārbaudītu, vai Igaunijas un Dānijas kompetentās iestādes nav izpildījušas savas saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Pirms oficiālas izmeklēšanas uzsākšanas EBI veica iepriekšējas izmeklēšanas ar abām iestādēm.

Izmeklēšana tika uzsākta saskaņā ar EBI dibināšanas regulas 17 pantu. Ja izmeklēšanā konstatē Savienības tiesību aktu pārkāpumu, 17 pants paredz, ka EBI var iesniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei ieteikumu, kurā izklāstīti pasākumi, kas vajadzīgi, lai ievērotu Savienības tiesību aktus.

Igaunijas iestādes priekšsēdētājs Kilvar Kessler teica: „Finantsinspektsioon jau vairākus gadus sniedza Eiropas Banku iestādei rūpīgu prezentāciju par mūsu uzraudzības darbu Danske bankā, un mēs esam gatavi turpināt strādāt kopā pilnīgā pārredzamā veidā. Mēs esam pārliecināti, ka EBI attieksies uz uzraudzītājiem vienlīdzīgi un ka tas pats rūpīgs process tiks veikts attiecībā uz citiem līdzīgiem gadījumiem, kas pašlaik ir zināmi, un citām finanšu uzraudzības iestādēm tajās valstīs, kuras ir atklājušas šādus gadījumus. ”

Finantsinspektsioon valde šodien (9 februāris) izdeva priekšrakstu Danske Bank, aizliedzot bankas filiālei darboties Igaunijā. Bankai ir jāpārtrauc darbība Igaunijā astoņu mēnešu laikā. Kesslers kritizēja Dānijas regulatoru, apgalvojot, ka Finantsinspektsioon bija vienīgā institūcija Igaunijā vai Dānijā, lai reaģētu uz Danske bankas darbību: „Mums ir visas tiesības izbeigt vienreiz un visam laikam šo ļoti izņēmuma un neveiksmīgo gadījumu, jo ar ārvalstu bankas filiāli Igaunijā ir izdarīti nopietni un liela mēroga vietējo noteikumu pārkāpumi, un tas ir radījis nopietnu triecienu Igaunijas finanšu tirgus pārredzamībai, uzticamībai un reputācijai, savukārt mājas uzraudzības iestāde - valsts klusu rīcību. ”

Dānijas FSA apgalvo, ka Danske Bank ārvalstu filiāļu un meitasuzņēmumu uzraudzību veic uzņēmējvalstu uzraudzības iestādes un ka tā nesaprot Finantsinspektsioon viedokli, ka pienākumi citās valstīs šķietami atšķiras.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , ,

kategorija: Titullapa, ekonomija, EU, EU, Naudas atmazgāšana, Naudas atmazgāšana

Komentāri ir slēgti.