#Danske - Eiropas Banku iestāde sāk izmeklēšanu par Igaunijas un Dānijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestādēm

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir uzsākusi oficiālu izmeklēšanu par iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ko veikusi Igaunijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finantsinspektsioon) un Dānijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finanstilsynet) saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām, kas saistītas ar Danske Bank un tās igauņu valodu jo īpaši.

Izmeklēšanas uzsākšana notiek pēc Eiropas Komisijas vēstules, kurā aicināts EBI izmantot savas pilnvaras, lai pārbaudītu, vai Igaunijas un Dānijas kompetentās iestādes nav izpildījušas savas saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Pirms oficiālas izmeklēšanas uzsākšanas EBI veica iepriekšējas izmeklēšanas ar abām iestādēm.

Izmeklēšana ir uzsākta saskaņā ar EBI dibināšanas regulas 17. pantu. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek konstatēts Savienības tiesību aktu pārkāpums, 17. pantā paredzēts, ka EBI var adresēt attiecīgajai kompetentajai iestādei ieteikumu, kurā izklāstītas darbības, kas vajadzīgas, lai izpildītu Savienības tiesību aktus.

Igaunijas iestādes priekšsēdētājs Kilvar Kessler teica: „Finantsinspektsioon jau vairākus gadus sniedza Eiropas Banku iestādei rūpīgu prezentāciju par mūsu uzraudzības darbu Danske bankā, un mēs esam gatavi turpināt strādāt kopā pilnīgā pārredzamā veidā. Mēs esam pārliecināti, ka EBI attieksies uz uzraudzītājiem vienlīdzīgi un ka tas pats rūpīgs process tiks veikts attiecībā uz citiem līdzīgiem gadījumiem, kas pašlaik ir zināmi, un citām finanšu uzraudzības iestādēm tajās valstīs, kuras ir atklājušas šādus gadījumus. ”

Finantsinspektsioon valde šodien (9 februāris) izdeva priekšrakstu Danske Bank, aizliedzot bankas filiālei darboties Igaunijā. Bankai ir jāpārtrauc darbība Igaunijā astoņu mēnešu laikā. Kesslers kritizēja Dānijas regulatoru, apgalvojot, ka Finantsinspektsioon bija vienīgā institūcija Igaunijā vai Dānijā, lai reaģētu uz Danske bankas darbību: „Mums ir visas tiesības izbeigt vienreiz un visam laikam šo ļoti izņēmuma un neveiksmīgo gadījumu, jo ar ārvalstu bankas filiāli Igaunijā ir izdarīti nopietni un liela mēroga vietējo noteikumu pārkāpumi, un tas ir radījis nopietnu triecienu Igaunijas finanšu tirgus pārredzamībai, uzticamībai un reputācijai, savukārt mājas uzraudzības iestāde - valsts klusu rīcību. ”

Dānijas FSA saka, ka Danske Bank ārvalstu filiāļu un meitasuzņēmumu uzraudzību veic uzņēmējvalstu uzraudzības iestādes un ka tā nesaprot Finantsinspektsioon viedokli, ka citās valstīs atbildība it kā ir atšķirīga.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu: