Savienoties ar mums

Noziegums

Stingrāka uzraudzība. Banku uzraudzītāji vienojas par sadarbības mehānismu #MoneyLaundering apkarošanai

AKCIJA:

Izdots

pirms 5 gadiem

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Eiropas Komisija seko vienai no darbībām, kas noteiktas prezidenta Junkera nostādnē par stāvokli Savienībā priekšlikums stiprināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību.

Eiropas Centrālā banka un nacionālās iestādes, kas uzrauga finanšu iestāžu ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas saistību izpildi, ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas uzraudzības iestādēm ir panākušas vienošanos par jauno sadarbības mehānismu.

Līgumā ir precizētas darbības, kas jāveic, atklājot vājo posmu sistēmā un kā tieši notiks informācijas apmaiņa, lai sadarbība cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju noritētu efektīvi un savlaicīgi.

Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības viceprezidents Valdis Dombrovskis sacīja: "Šodien Eiropa sasniedz vēl vienu pagrieziena punktu mūsu darba kārtības īstenošanā, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas uzraudzību. Banku uzraugiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestādēm ir jāstrādā roku rokā, lai neradītu iespēju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai Eiropā."

Tieslietu, dzimumu līdztiesības un patērētāju tiesību komisāre Vera Jourova piebilda: “ES ir stingri noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, kurus pēc tam piemēro valsts iestādes, kas apkaro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Naudai un noziedzniekiem nav robežu, tāpēc iestādēm un Eiropas uzraudzības iestādēm ir jāreaģē koordinēti. Šis līgums ir skaidrs signāls par šo uzlaboto sadarbību.

Nolīgumā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi par to, kāda veida informācija ir jāapmainās, ar kādiem nosacījumiem un kādi konfidencialitātes un datu aizsardzības pasākumi tiks piemēroti, lai aizsargātu iedzīvotāju un uzņēmumu finanšu datus.

Šis rezultāts arī tika uzsvērts kā prioritāte ECOFIN padomē pieņemts rīcības plāns 4. gada 2018. decembris, un tā ir prasība  5 direktīva par naudas atmazgāšanu kam pilnībā jādarbojas visā ES līdz 2020. gada janvārim. Plašāku informāciju par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu var atrast online.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu:

Saistītās tēmas:
EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending