Noziegums
Eiropas Komisija pieņem jaunu sarakstu ar trešām valstīm, kurās ir vājš # naudas līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas režīms
Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova sacīja: “Mēs esam izveidojuši visstingrākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartus pasaulē, taču mums ir jāpārliecinās, ka citu valstu netīrā nauda neatrod ceļu mūsu finanšu sistēmā. Netīra nauda ir organizētās noziedzības un terorisma dzīvības spēks. Es aicinu uzskaitītās valstis ātri novērst trūkumus. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar viņiem, lai risinātu šos jautājumus mūsu abpusējās interesēs. "
Komisija secināja, ka 23 valstīm ir stratēģiski trūkumi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tas ietver 12 valstis, kuras uzskaitītas Finanšu darbību darba grupā un 11 papildu jurisdikcijās. Dažas šodien uzskaitītās valstis jau ir iekļautas pašreizējā ES sarakstā, kurā ir iekļautas 16 valstis. Saraksts ir izveidots, pamatojoties uz. \ T 54 prioritārās jurisdikcijas, ko Komisija sagatavoja, apspriežoties ar dalībvalstīm un publicējot 13 novembrī 2018.
A presei, Jautājumi un atbildes un faktu lapa ir pieejami tiešsaistē, lai iegūtu plašāku informāciju. Komisārs Jourová sniegs preses konferenci 11h30, ko varēs dzīvot tiešraidē šeit. [Eiropas Parlaments, Strasbūra]
Dalieties ar šo rakstu:
-
Francija4 dienas atpakaļ
Francija pieņem jaunu pretkultu likumu pret Senāta opozīciju
-
Konferences4 dienas atpakaļ
Nacionālie konservatīvie sola turpināt Briseles pasākumu
-
Konferences1 dienas atpakaļ
Briseles policija apturēja NatCon on-off konferenci
-
NATO5 dienas atpakaļ
“Nekāda vardarbība vai iebiedēšana” nevar bloķēt Ukrainas NATO ceļu