#Europols - Transatlantiskā partnerība: cīņa pret finanšu noziegumiem kopā #FinCen

| Februāris 21, 2019

Šodien (21 februāris) ASV Valsts kases Finanšu noziegumu novēršanas tīkla (FinCEN) direktors apmeklēja Eiropola centrālo biroju un apsprieda, kā Eiropols un FinCEN var labāk sadarboties, lai aizsargātu starptautisko finanšu sistēmu no nelikumīgas izmantošanas.

FinCEN Eiropolā

Finanšu noziegumu novēršanas tīkla direktors Kennets A. Blanco un Eiropola operāciju direktorāta izpilddirektora vietnieks Wil van Gemert piekrita izvietot FinCEN sadarbības koordinatoru Eiropola galvenajā mītnē Hāgā, Nīderlandē. Sadarbības koordinators atbalstīs un koordinēs sadarbību starp FinCEN, Eiropolu un dalībvalstīm - jo īpaši, apmainoties ar informāciju.

Van Gemert teica: „Eiropols ir paredzēts sadarbībai ar tiesībaizsardzības iestādēm, valdības dienestiem un citām ieinteresētajām personām. Mēs pieņemam ideju par kolektīvo inteliģenci, proti, lielu cilvēku grupu, kas apkopo un dalās savās zināšanās, stratēģiskajos uzskatos un prasmēs, lai novērstu un apkarotu jebkāda veida nopietnas starptautiskas un organizētas noziedzības, kibernoziegumus un terorismu. Sadarbības koordinatoru sistēma nodrošina mūsu ieinteresēto personu interešu pārstāvību Eiropola galvenajā mītnē. ”

„Šis nolīgums nostiprina jau lielisko sadarbību starp FinCEN un Eiropolu un palīdzēs efektīvāk un efektīvāk veicināt būtiskas finanšu informācijas apmaiņu, lai labāk aizsargātu mūsu finanšu sistēmu un iedzīvotājus no kaitējuma,” teica Blanco. „Mums ir paveicies, ka mēs varam nodrošināt īpašu un talantīgu saikni, kas ir apņēmusies mūsu savstarpējo misiju saglabāt mūsu tautas un ģimenes drošākas abās Atlantijas okeāna pusēs un ārpus tās.”

Gandrīz visas noziedzīgās darbības gūst peļņu, kas bieži vien ir naudas veidā, ka noziedznieki pēc tam cenšas mazgāt dažādos kanālos. Lai gan nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir patiess pārkāpums, tas ir saistīts arī ar citām smagas un organizētas noziedzības formām. Profesionāla naudas atmazgātāju pamatdarbības modelis ir veikt naudas atmazgāšanas pakalpojumus citu noziedzīgu grupu vārdā.

Koordinēta pieeja

Naudas atmazgāšanas apmēru ir grūti novērtēt, bet to uzskata par nozīmīgu. Eiropola Finanšu izlūkošanas vienībai ir plašas pilnvaras cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un līdzekļu atgūšanu. Finanšu izlūkošanas nodaļa sniedz dalībvalstīm izlūkošanas un kriminālistikas atbalstu, lai novērstu un risinātu starptautiskās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas darbības un atbalstītu dalībvalstis noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanā. Galvenais naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas un līdzekļu atgūšanas izmeklēšanas mērķis ir identificēt iesaistītos noziedzniekus, sagraut savus partnerus un atgūt un konfiscēt ieņēmumus no saviem noziegumiem.

FinCEN misija ir aizsargāt finanšu sistēmu no nelikumīgas izmantošanas, cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un veicināt valsts drošību, izmantojot finanšu iestāžu stratēģisku izmantošanu un finanšu informācijas vākšanu, analīzi un izplatīšanu.

Kā darbojas FinCen

FinCEN ir ASV Valsts kases departamenta birojs un veic savu uzdevumu, saņemot un uzturot finanšu darījumu datus; šo datu analīze un izplatīšana tiesībaizsardzības nolūkos; banku un citu finanšu iestāžu regulēšana attiecībā uz naudas atmazgāšanas atklāšanu, ziņošanu un novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu; un veidojot globālu sadarbību ar saviem starptautiskajiem partneriem.

Eiropols ir Eiropas Savienības tiesībaizsardzības iestāde. Eiropols, kura galvenā mītne atrodas Hāgā, Nīderlandē, atbalsta 28 ES dalībvalstis cīņā pret terorismu, kibernoziegumiem un citiem smagiem un organizētiem noziegumu veidiem. Ar vairāk nekā 1,100 darbiniekiem Eiropols izmanto jaunākos instrumentus, lai katru gadu atbalstītu dažus 40,000 starptautiskos izmeklējumus, kas kalpo par tiesībaizsardzības sadarbības, analītiskās ekspertīzes un kriminālās informācijas centru.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, Noziegums, EU, Naudas atmazgāšana, Naudas atmazgāšana, Policija, US, Noziegumu upuriem

Komentāri ir slēgti.