Parlaments izveidoja noraidīt Komisijas #TaxHaven melnajā sarakstā

EP deputāts Svens Giegolds, Zaļo un EFA grupas finanšu un ekonomikas politikas pārstāvis, sacīja: "Komisijas melnais saraksts ar valstīm, kurām ir augsts naudas atmazgāšanas risks, ir smieklīgs. Sarakstā nav neviena svarīga ārzonas finanšu centra. Gajānas aizstāšana ar Etiopiju atbildot uz Eiropas Parlamenta kritiku, šķiet, ka tas ir kaut kāds slikts Komisijas joks, un tas acīmredzami necenšas nopietni uztvert Parlamenta bažas.

"ES ir vajadzīgs reāls naudas atmazgāšanas valstu melnais saraksts. Saskaroties ar nesenajiem noplūdēm par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir nepieņemami, ka Panama un citas svarīgas nodokļu paradīzes joprojām nav iekļautas Komisijas melnajā sarakstā.

"Tā vietā, lai tikai sekotu ierobežotajiem Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumiem, Komisijai ir jāveic savs novērtējums un steidzami jāpiešķir vairāk darbinieku, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. ES Komisija nespēj veikt savus svarīgos uzdevumus. apkarojot finanšu noziegumus, tikai seši cilvēki strādā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta pagrabā. Īstermiņā personāls un resursi ir jāpaaugstina vismaz līdz 20 darbiniekiem. "

Komisija identificē augsta riska trešās valstis, uz kurām pēc tam attiecas pastiprināti klientu uzticamības pārbaudes pasākumi. Jaunākajā melnajā sarakstā no 2016. gada jūlija ir iekļautas vienpadsmit valstis. 2017. gada janvārī Eiropas Parlaments noraidīja Komisijas deleģēto aktu par Gajānas štata atcelšanu. Komisija tagad ierosina vienkārši ievērot Finanšu darbības darba grupas (FATF), starptautiskā foruma cīņai pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, ieteikumus un Gajānu aizstāt ar Etiopiju. ECON un LIBE noraidīja šo “kopiju ielīmēšanu” kā nepietiekamu.

Eiropas Komisijas 2016. gada jūlija melnā saraksta sarakstā par augsta riska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu bija iekļautas šādas 11 valstis: Afganistāna, Bosnija, Gajāna, Irāka, Laosa, Sīrija, Uganda, Vanuatu, Jemena, Ziemeļkoreja un Irāna. Jaunākā Komisijas deleģētā akta mērķis ir svītrot Gajānu no melnā saraksta un aizstāt to ar Etiopiju. Sarakstā nav neviena no lielākajiem ārzonas finanšu centriem.

fons

19 janvārī 2017 Eiropas Parlaments pieņēma a lēmums par Komisijas 24 novembra 2016 deleģētā akta noraidīšanu.

reklāma

Eiropas Komisijas 24 marta 2017 deleģētais akts, ar ko groza nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas trešo valstu saraksts.

Tieslietu komisāra Vēras Jourovas vēstule ECON, LIBE un PANA komiteju priekšsēdētājiem.

ECON-LIBE komitejas rezolūcija, ar ko noraida Komisijas 24 marta 2017 deleģēto aktu.

Grozījumi, kas iesniegti ECON-LIBE komitejas rezolūcijai, ar ko noraida Komisijas 24 marta 2017 deleģēto aktu.

Kritēriji melnajā sarakstā iekļautajām valstīm saskaņā ar ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (Direktīvas 9 / 2 2015 849 punkts):

Trešo valstu politika - 9. pants

1. Lai aizsargātu iekšējā tirgus pareizu darbību, jāidentificē trešo valstu jurisdikcijas, kuru nacionālajos naudas atmazgāšanas / CFT režīmos ir stratēģiski trūkumi, kas nopietni apdraud Savienības finanšu sistēmu ("augsta riska trešās valstis"). tirgū.

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 64. pantu, lai identificētu augsta riska trešās valstis, ņemot vērā stratēģiskos trūkumus, jo īpaši attiecībā uz:

a) trešās valsts juridisko un institucionālo AML / CFT sistēmu, jo īpaši: \ t

i) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas sodīšana;
ii) pasākumi saistībā ar klientu uzticamības pārbaudi;
iii) prasības attiecībā uz uzskaiti un;
iv) prasības ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

b) trešo valstu kompetento iestāžu pilnvaras un procedūras, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, un

c) AML / CFT sistēmas efektivitāti trešās valsts naudas atmazgāšanas vai teroristu finansēšanas risku risināšanā.

3. Pieņem 2. punktā minētos deleģētos aktus viena mēneša laikā pēc minētajā punktā minēto stratēģisko trūkumu noteikšanas.

4. Vajadzības gadījumā, izstrādājot 2. punktā minētos deleģētos aktus, Komisija ņem vērā attiecīgos novērtējumus, novērtējumus vai ziņojumus, ko sagatavojušas starptautiskas organizācijas un standartizētāji, kuru kompetencē ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un teroristu apkarošana. finansējumu, ņemot vērā atsevišķu trešo valstu riskus.

Dalieties ar šo rakstu: