Parlaments izveidoja noraidīt Komisijas #TaxHaven melnajā sarakstā

EP deputāti stumšanas Eiropas Komisiju atkārtoti izvērtēt kurām valstīm būtu iekļauts melnajā sarakstā dīvains, operatīvās naudas atmazgāšanas jurisdikcijās. Kopīga balsojums par Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) un Pilsoņu brīvību (LIBE) komitejām lūdza Komisiju pārskatīt sarakstu izšķirtspēju trešdien (3 maijs). Izšķirtspēja tagad tiks nodots balsošanai gaidāmajā plenārsēdē.


EP deputāts Sven Giegold, finanšu un ekonomiskā politika pārstāvis Zaļo / ALE grupas vārdā teica: "Komisijas melnais valstu, uz kurām ir augsts risks, naudas atmazgāšanu, ir smieklīgi. Sarakstā nesatur nevienu svarīgu ārzonas finanšu centru. Nomainot Gajāna ar Etiopiju, atbildot uz Eiropas Parlamenta kritiku, šķiet, piemēram, kādu sliktu joku veida no Komisijas. Tas, protams, nekādas pūles, lai bažas Parlamenta nopietni.

"ES ir vajadzīga reāla melno sarakstu naudas atmazgāšana valstīs. Saskaroties ar nesenajiem noplūdes par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir nepieņemami, ka Panama un citas svarīgas nodokļu oāzes joprojām nav iekļauti Komisijas melnajā sarakstā.

"Tā vietā, lai tikai pēc ierobežotās ieteikumus Finanšu darījumu darba grupas (FATF), Komisijai ir jāveic savs novērtējums, un steidzami piešķirt vairāk darbinieku, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. ES Komisija nespēj veikt savus svarīgos uzdevumus cīņā pret finanšu noziegumiem tikai ar sešiem cilvēkiem, kas strādā pagrabā ģenerāldirektorāta Tieslietu un patērētāju aizsardzības. Personāla un resursi ir jāstimulē vismaz 20 darbinieki īstermiņā. "

Komisija nosaka augsta riska trešās valstis, kas pēc tam tiek pakļauti pieaudzis klienta uzticamības pārbaudes pasākumus. Jaunākajā melnajā sarakstā no jūlija 2016 ietver vienpadsmit valstis. Janvārī 2017, Eiropas Parlaments noraidīja Komisijas deleģēto aktu, lai novērstu valstij Gajānā. Tagad Komisija ierosina tikai ievērojot ieteikumus, Finanšu darījumu darba grupas (FATF), starptautiskā foruma pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, un aizstājot Guyana ar Etiopiju. ECON un LIBE ir noraidījusi šo "kopija līmēšana" kā nepietiekams.

Eiropas Komisijas jūlijs 2016 melnais augsta riska valstīm, naudas atmazgāšanas ietvēra šādus 11 valstis: Afganistāna, Bosnija, Gajāna, Irāka, Laosa, Sīrija, Uganda, Vanuatu, Jemena, Ziemeļkoreju un Irānu. Jaunākais Komisijas deleģētā akta mērķis ir novērst Gajāna no melnā saraksta un aizstāt to ar Etiopiju. Sarakstā nav iekļauti nevienā no lielākajiem ārzonu finanšu centriem.

fons

Uz 19 janvārī 2017, Eiropas Parlaments pieņēma rezolūcija par noraidīšanu Komisijas deleģēts akts 24 novembra 2016.

Deleģētais akts Eiropas Komisijas 24 marta 2017 ko groza sarakstu, kas nav kooperatīvu naudas atmazgāšanas trešajām valstīm.

Vēstule no tieslietu komisāre Vera Jourova ar priekšsēdētāju ECON, LIBE un Pana komitejās.

Rezolūcija ECON-LIBE komitejas noraida deleģēto aktu Komisijas 24 marta 2017.

Grozījumi iesniegti no ECON-LIBE komitejas rezolūcijā ir noraidīta deleģēto aktu Komisijas 24 marta 2017.

Kritēriji melnajam sarakstam valstis saskaņā ar ceturto naudas atmazgāšanas direktīvas (pants 9 2 Direktīvas punkts (ES) 2015 / 849):

Trešo valstu politika - 9 pants

1. Trešo valstu jurisdikcijās, kas ir stratēģiskas trūkumus savās valsts AML / CFT režīmiem, kas rada būtiskus draudus finanšu sistēmas Eiropas Savienības ( "augsta riska trešajām valstīm"), tiek identificēti, lai aizsargātu pienācīgu darbību iekšējā tirgū.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 64 pantu, lai noteiktu augsta riska trešām valstīm, jo ​​īpaši attiecībā uz, ņemot vērā stratēģiskās nepilnības,:

(A) tiesiskā un institucionālā AML / CFT regulējums trešā valstī, jo īpaši:

(I) kriminalizācija naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu;
(Ii) pasākumi, kas saistīti ar klienta uzticamības pārbaudes;
(Iii) prasības attiecībā uz uzskaiti, un;
(Iv) prasības ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

(B) pilnvaras un procedūras, kas trešās valsts kompetentās iestādes, kas atbild par naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, un apkarošanas nolūkā;

(C) efektivitāti AML / CFT sistēma naudas atmazgāšanu vai teroristu finansēšanas risku no trešās valsts risināšanā.

3. Minēti 2 punktā deleģētos aktus pieņem viena mēneša laikā Pēc identificēšanas, kas minēti šajā punktā stratēģiskajām nepilnībām.

4. Komisija ņem vērā, kā vajadzīgs, izstrādājot minētos 2 punktā minētos deleģētos aktus, attiecīgos novērtējumus, izvērtējumus vai sastādītos starptautiskajās organizācijās un standartu noteicēju ar kompetences jomā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķu trešās valstis.

Tags: , , , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, ekonomija, EU, EU, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Nodokļu manevrējot, Aplikšana ar nodokli