Savienoties ar mums

Noziegums

Augsta līmeņa konference par naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas apkarošanu - netīras naudas aizvēršana

Izdots

on

30. septembrī Eiropas Komisija rīkoja augsta līmeņa konferenci par ES cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Šī konference iezīmēja sabiedriskās apspriešanas, kas tika uzsākta paralēli programmas pieņemšanai, noslēgumu Rīcības plāns naudas atmazgāšanas novēršanai Par 7 maiju 2020.

Notika virkne īpašu diskusiju un galveno runu, ko veica augsta līmeņa runātāji, kuri atrodas cīņas pret netīro naudu priekšgalā, tostarp Catanzaro galvenā prokurore Nikola Gratteri un Francijas Kasācijas tiesas ģenerālprokurors Fransuā Molins.

Tautas labā strādājoša ekonomika Valda izpilddirektora vietnieks Dombrovskis sacīja: “Netīrai naudai nevajadzētu būt kur paslēpties. ES ir pilnveidojusi savus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus. Viņi tagad ir vieni no visgrūtākajiem pasaulē, taču joprojām netiek vienlīdzīgi izpildīti. Ir skaidrs, ka mums ir jādara daudz vairāk, lai likvidētu atlikušās nepilnības, novērstu vājās saites un labāk koordinētu ES valstis. Efektivitāte, efektivitāte, izpilde: šie ir mūsu stratēģijas pamatprincipi cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tiem būtu jāpiemēro visā ES un visā pasaulē. Tā mēs to varam pārspēt. ”

Trīs tematiskie paneļi aptvers jomas, kurās jāveic turpmāka ES noteikumu reforma, savukārt noslēguma apaļā galda sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, Vācijas prezidentūras un Eiropas Parlamenta pārstāvji, lai uzsvērtu ES vienoto nostāju un apņemšanos cīnīties pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Katrā panelī būs iespēja uzdot jautājumus, izmantojot čivināt ar hashtag #StopDirtyMoneyEU. Lai iegūtu papildinformāciju, sīkāku informāciju par programmu un saiti uz tiešraidi, lūdzu, skatiet šeit.

Noziegums

Finanšu noziegumu pārvarēšana: Komisija pārskata noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu

Izdots

on

Eiropas Komisija ir iesniegusi vērienīgu likumdošanas priekšlikumu paketi, lai stiprinātu ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML / CFT) noteikumus. Komplektā iekļauts arī priekšlikums izveidot jaunu ES iestādi cīņai pret naudas atmazgāšanu. Šī pakete ir daļa no Komisijas apņemšanās aizsargāt ES iedzīvotājus un ES finanšu sistēmu no naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas. Šīs paketes mērķis ir uzlabot aizdomīgu darījumu un darbību atklāšanu un novērst nepilnības, ko noziedznieki izmanto nelikumīgu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu darbību finansēšanai, izmantojot finanšu sistēmu.

Kā atgādināts ES Drošības savienības stratēģija 2020. – 2025. gadam ES naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas sistēmas uzlabošana arī palīdzēs aizsargāt eiropiešus no terorisma un organizētās noziedzības.

Pasākumi ievērojami uzlabo pašreizējo ES sistēmu ņemot vērā jaunas un jaunas problēmas, kas saistītas ar tehnoloģiskām inovācijām. Tie ietver virtuālās valūtas, integrētākas finanšu plūsmas vienotajā tirgū un teroristu organizāciju globālo raksturu. Šie priekšlikumi palīdzēs izveidot daudz konsekventāku sistēmu, lai atvieglotu atbilstību operatoriem, uz kuriem attiecas AML / CFT noteikumi, jo īpaši tiem, kas aktīvi darbojas pārrobežu mērogā.

Šodienas pakete sastāv no četri likumdošanas priekšlikumi:

Ekonomika, kas strādā cilvēkiem, izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Katrs svaigas naudas atmazgāšanas skandāls ir par vienu skandālu par daudz - un pamodinājums, ka mūsu darbs, lai novērstu mūsu finanšu sistēmas nepilnības, vēl nav paveikts. Pēdējos gados mēs esam gājuši milzīgus soļus, un mūsu ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi tagad ir vieni no visstingrākajiem pasaulē. Bet tagad tie ir jāpiemēro konsekventi un rūpīgi jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie patiešām iekož. Tāpēc mēs šodien speram šos drosmīgos soļus, lai aizvērtu durvis naudas atmazgāšanai un apturētu noziedzniekus no kabatas apšuvuma ar slikti iegūtu peļņu. ”

Jauna ES AML iestāde (AMLA)

Šodienas likumdošanas paketes centrā ir jaunas ES iestādes izveide, kas pārveidos AML / CFT uzraudzību ES un veicinās sadarbību starp finanšu izlūkošanas vienībām (FIU). Jaunā ES līmeņa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāde (AMLA) būs centrālā iestāde, kas koordinēs valstu iestādes, lai nodrošinātu privātā sektora pareizu un konsekventu piemērošanu ES noteikumiem. AMLA arī atbalstīs FIU, lai uzlabotu to analītiskās spējas nelegālo plūsmu jomā un padarītu finanšu izlūkošanu par galveno tiesībaizsardzības aģentūru avotu.

Jo īpaši AMLA:

  • Izveidot vienotu integrētu AML / CFT uzraudzības sistēmu visā ES, pamatojoties uz kopīgām uzraudzības metodēm un augstu uzraudzības standartu konverģenci;
  • tieši pārrauga dažas no riskantākajām finanšu iestādēm, kas darbojas daudzās dalībvalstīs vai kurām nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu nenovēršamus riskus;
  • pārrauga un koordinē valsts uzraudzības iestādes, kas atbild par citām finanšu vienībām, kā arī koordinē nefinanšu struktūru uzraudzības iestādes un;
  • atbalstīt sadarbību starp valstu finanšu izlūkošanas vienībām un veicināt koordināciju un kopīgu analīzi starp tām, lai labāk atklātu nelikumīgas pārrobežu finanšu plūsmas.

Vienota ES likumu grāmata AML / CFT jomā

Vienotais ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas / CFT noteikumu kopums saskaņos AML / CFT noteikumus visā ES, tostarp, piemēram, sīkākus noteikumus par klientu uzticamības pārbaudi, labvēlīgu īpašumtiesībām, kā arī uzraugu un finanšu izlūkošanas vienību (FIU) pilnvaras un uzdevumus. Tiks savienoti esošie valstu banku kontu reģistri, nodrošinot FIU ātrāku piekļuvi informācijai par bankas kontiem un seifiem. Komisija arī nodrošinās tiesībaizsardzības iestādēm piekļuvi šai sistēmai, paātrinot finanšu izmeklēšanu un noziedzīgu aktīvu atgūšanu pārrobežu lietās. Piekļuve finanšu informācijai tiks pakļauta stingriem aizsardzības pasākumiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 2019/1153 par finanšu informācijas apmaiņu.

ES AML / CFT noteikumu pilnīga piemērošana kriptogrāfijas nozarē

Pašlaik ES AML / CFT noteikumu darbības jomā ir iekļautas tikai noteiktas kriptogrāfisko aktīvu pakalpojumu sniedzēju kategorijas. Ierosinātā reforma paplašinās šos noteikumus visā kriptogrāfijas nozarē, uzliekot visiem pakalpojumu sniedzējiem par pienākumu veikt klientiem pienācīgu rūpību. Šodienas grozījumi nodrošinās pilnīgu kriptogrāfisko aktīvu pārvedumu, piemēram, Bitcoin, izsekojamību un ļaus novērst un atklāt to iespējamo izmantošanu naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai. Turklāt tiks aizliegti anonīmi kriptogrāfisko aktīvu maki, pilnībā piemērojot ES AML / CFT noteikumus kriptogrāfijas sektoram.

ES mēroga ierobežojums 10,000 XNUMX eiro apmērā lieliem skaidras naudas maksājumiem

Lieli naudas maksājumi ir viegls veids, kā noziedzniekiem atmazgāt naudu, jo darījumus ir ļoti grūti atklāt. Tāpēc Komisija šodien ir ierosinājusi ES mēroga ierobežojumu 10,000 10,000 eiro apmērā lieliem skaidras naudas maksājumiem. Šis ES mēroga limits ir pietiekami augsts, lai neapšaubītu eiro kā likumīgu maksāšanas līdzekli, un atzīst skaidras naudas būtisko nozīmi. Apmēram divās trešdaļās dalībvalstu jau ir noteikti ierobežojumi, taču summas ir atšķirīgas. Nacionālie limiti, kas nepārsniedz EUR XNUMX XNUMX, var palikt spēkā. Lielu skaidras naudas maksājumu ierobežošana noziedzniekiem apgrūtina netīrās naudas atmazgāšanu. Turklāt būs aizliegta anonīmu kriptogrāfisko aktīvu maku nodrošināšana, tāpat kā anonīmus bankas kontus jau aizliedz ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / CFT noteikumi.

Trešās valstis

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir globāla parādība, kurai nepieciešama cieša starptautiska sadarbība. Komisija jau cieši sadarbojas ar saviem starptautiskajiem partneriem, lai apkarotu netīras naudas apriti visā pasaulē. Finanšu darbības darba grupa (FATF), pasaules mēroga naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas uzraudzības iestāde, sniedz valstīm ieteikumus. Valstu, kuru iekļauj FATF, iekļaus arī ES. Būs divi ES saraksti, “melnais saraksts” un “pelēkais saraksts”, kas atspoguļo FATF sarakstu. Pēc iekļaušanas sarakstā ES piemēros pasākumus, kas ir proporcionāli valsts radītajiem riskiem. ES varēs arī uzskaitīt valstis, kuras FATF nav iekļautas sarakstā, bet kuras, pamatojoties uz autonomu novērtējumu, rada draudus ES finanšu sistēmai.

Instrumentu daudzveidība, ko var izmantot Komisija un AMLA, ļaus ES sekot līdzi strauji mainīgai un sarežģītai starptautiskai videi ar strauji mainīgiem riskiem.

Nākamie soļi

Tiesību aktu paketi tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Komisija cer uz ātru likumdošanas procesu. Nākamajai AML iestādei jāsāk darboties 2024. gadā, un tā tiešās uzraudzības darbu sāks nedaudz vēlāk, tiklīdz direktīva būs transponēta un sāks piemērot jauno tiesisko regulējumu.

fons

Sarežģītais jautājums par netīro naudas plūsmu novēršanu nav jauns. Cīņa pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu ir būtiska finanšu stabilitātei un drošībai Eiropā. Likumdošanas trūkumi vienā dalībvalstī ietekmē ES kopumā. Tāpēc efektīvi un konsekventi jāievieš un jāuzrauga ES noteikumi, lai apkarotu noziedzību un aizsargātu mūsu finanšu sistēmu. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas efektivitāti un konsekvenci. Šodienas likumdošanas pakete īsteno mūsu saistības Rīcības plāns visaptverošai Savienības politikai naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā ko Komisija pieņēma 7. gada 2020. maijā.

ES likumos par naudas atmazgāšanu ir iekļauti arī regulu par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, direktīva par naudas atmazgāšanas apkarošana ar krimināllikumu, tad direktīva, ar ko nosaka noteikumus par finanšu un citas informācijas izmantošanu smagu noziegumu apkarošanāEiropas prokuratūra, Kā arī Eiropas finanšu uzraudzības sistēma.

Vairāk informācijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošana

Priekšlikums par centralizētiem bankas kontu reģistriem

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Turpināt Reading

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Krāpšana pret apkārtējo vidi: OLAF un Spānijas iestādes pārvar nelegālu F-gāzu tirdzniecību

Izdots

on

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Spānijas varas iestādes likvidēja noziedzīgu organizāciju, kas nodarbojas ar nelegālu dzesētāja gāzu tirdzniecību, kas klimata ziņā ir ļoti kaitīga. Operācijas Verbena rezultātā tika konfiscētas 27 tonnas neatļautu dzesēšanas gāzu - sauktas arī par F-gāzēm vai fluorogļūdeņražiem (HFC) - un pieci cilvēki tika arestēti.

Operācija Verbena bija līdz šim lielākā operācija ES līmenī pret dzesējošo gāzu tirdzniecību. Papildus 27 konfiscētajām tonnām izmeklēšanā tika atklātas 180 tonnas nelegālu HFC, kas tika kontrabandas ceļā pirms Spānijas iestāžu un OLAF iejaukšanās. Saskaņā ar aplēsēm noziedzīgais grupējums ir atbildīgs par vairāk nekā 234,000 9,000 tonnu oglekļa dioksīda emisiju vidē - tas ir aptuveni līdzvērtīgi automašīnai, kas gandrīz visā pasaulē brauc gandrīz XNUMX reizes. Operāciju Verbena, kas pārtrauca šīs darbības, veica Spānijas policija un Spānijas nodokļu aģentūra ar OLAF atbalstu.

HFC parasti izmanto atdzesētajās vienībās, un, lai gan to importēšana ES ir atļauta, ņemot vērā to ievērojamo oglekļa pēdas importu, tiek noteiktas stingras kvotas un noteikumi. Saskaņā ar izmeklēšanu noziedzīgais grupējums ieveda Spānijā gāzes no Ķīnas, sniedzot nepatiesu informāciju attiecīgajā muitas dokumentācijā. Pēc tam HFC tika pārdoti uzņēmumiem Spānijā, Vācijā, Francijā, Portugālē un Senegālā.

OLAF ģenerāldirektors Ville Itälä sacīja: "Tā kā mēs arvien biežāk esam liecinieki, krāpšanai un kontrabandai var būt blakus upuri, piemēram, vide vai cilvēku veselība un drošība. OLAF jau dažus gadus strādā pret nelegālām dzesētāja gāzēm. A galvenais mūsu darba elements ir sadarbība ar valsts varas iestādēm, ar kurām mēs pastāvīgi dalāmies ar izlūkdatiem. Esmu priecīgs, ka mēs varētu atbalstīt šo Spānijas varas iestāžu veiksmīgo darbību. Mūsu sadarbība ar viņiem ir bijusi kā vienmēr izcila, un es vēlētos apsveikt viņus ar viņu rezultātiem. "

Plašāka informācija ir pieejama (spāņu valodā) Spānijas policijas paziņojums presei.

Videomateriāli par arestu mediju lietošanai ir arī pieejams lejupielādei.

OLAF misija, pilnvaras un kompetence

OLAF misija ir atklāt, izmeklēt un apturēt krāpšanos ar ES fondiem.

OLAF savu misiju pilda:

· Veikt neatkarīgu krāpšanas un korupcijas izmeklēšanu, izmantojot ES līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kas var radīt darbavietas un izaugsmi Eiropā;

· Ieguldījums pilsoņu uzticības stiprināšanā ES iestādēm, izmeklējot nopietnus ES darbinieku un ES iestāžu locekļu pārkāpumus;

· Izstrādāt pareizu ES politiku krāpšanas apkarošanai.

Savā neatkarīgajā izmeklēšanas funkcijā OLAF var izmeklēt jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu, korupciju un citiem nodarījumiem, kas skar ES finansiālās intereses attiecībā uz:

· Visi ES izdevumi: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauki

attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējā palīdzība;

· Dažas ES ieņēmumu jomas, galvenokārt muitas nodokļi;

· Aizdomas par ES darbinieku un ES iestāžu locekļu nopietnu pārkāpumu.

Kad OLAF ir pabeidzis izmeklēšanu, kompetentajām ES un valstu iestādēm ir jāpārbauda un jāpieņem lēmums par turpmākajiem OLAF ieteikumiem. Tiek uzskatīts, ka visas attiecīgās personas ir nevainīgas, kamēr tās nav pierādījušas savu vainu kompetentā valsts vai ES tiesā.

Turpināt Reading

Bērnu seksuāla izmantošana

Parlaments apstiprina noteikumus par bērnu seksuālās izmantošanas novēršanu tiešsaistē

Izdots

on

Parlaments ir apstiprinājis jaunus noteikumus, kas tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem ļauj turpināt brīvprātīgi tiešsaistē atklāt, noņemt un ziņot par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu, Sabiedrība.

Saskaņā ar Eiropols, COVID-19 pandēmija ir izraisījusi ievērojamu bērnu seksuālās izmantošanas pieaugumu tiešsaistē, kas jau bija augstā līmenī.

Tiešsaistes vardarbība pret bērniem un kiberapkopība pandēmijas laikā

Bloķēšanas pasākumu rezultātā bērni vairāk laika pavada tiešsaistē, bieži vien bez uzraudzības, padarot viņus neaizsargātākus pret ekspluatāciju. Seksuālās vardarbības pārkāpēji ir izmantojuši situāciju, lai piekļūtu potenciālajiem upuriem. Pieauguši arī sekstortēšanas gadījumi un kiber kopšana, kas ir draudzība ar bērnu tiešsaistē, lai izdarītu seksuālu vardarbību.

Digitālo tehnoloģiju iespējotie likumpārkāpēji var sasniegt bērnus, izmantojot tīmekļa kameras, savienotas ierīces un tērzēšanas istabas sociālajos medijos un videospēlēs, vienlaikus paliekot anonīmi, pateicoties tādām tehnoloģijām kā mākoņdatošana un tumšais tīmeklis. Ja likumpārkāpēji izmanto šādas tehnoloģijas, tiesībaizsardzības iestādēm ir kļuvis grūtāk atklāt, izmeklēt un saukt pie atbildības par bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē.

Saskaņā ar Interneta skatīšanās fonda gada pārskats, interneta pakalpojumu sniedzēji Eiropā ir kļuvuši par lielākajiem bērnu seksuālās izmantošanas materiālu saimniekiem pasaulē.

Cīņa ar bērnu vardarbību tiešsaistē, vienlaikus aizsargājot privātumu

Par 6 jūlijā Parlaments atbalstīja pagaidu noteikumus ļaujot tīmekļa e-pasta, tērzēšanas un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē brīvprātīgi atklāt, noņemt un ziņot par bērnu seksuālu izmantošanu, kā arī izmantot skenēšanas tehnoloģijas, lai atklātu kiber kopšanu.

Tiešsaistes materiālu, kas saistīts ar bērnu seksuālu izmantošanu, varētu atklāt, izmantojot tā sauktās jaukšanas tehnoloģijas, kas skenē saturu, piemēram, attēlus un videoklipus mākslīgais intelekts varētu izmantot, lai analizētu teksta vai datplūsmas datus un noteiktu tiešsaistes kopšanu. Audio sakari ir izslēgti no noteikumiem.

Saskaņā ar ziņot, materiāls būs jāapstrādā, izmantojot tehnoloģijas, kas vismazāk aizskar privātumu un nespēs saprast satura būtību, bet tikai noteikt modeļus. Netiks traucēta mijiedarbība, uz kuru attiecas dienesta noslēpums, piemēram, starp ārstiem un viņu pacientiem.

Turklāt, ja netiks konstatēta bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē, visi dati būs jāizdzēš tūlīt pēc apstrādes un visi dati tiks neatgriezeniski izdzēsti trīs mēnešu laikā.

fons

Noteikumu apstiprināšana notiek pēc neoficiāla vienošanās ar Padomi 29. gada 2021. aprīlī. Tiesību akti tiks piemēroti ne ilgāk kā trīs gadus. 2020. gada jūlijā Komisija paziņoja, ka 2021. gada laikā tā ierosinās pastāvīgāku risinājumu bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanai tiešsaistē.

Uzzini vairāk 

Turpināt Reading
reklāma
reklāma

trending