Jaunākais Šveices prokuroru atsaukums augsta līmeņa naudas atmazgāšanas lietā rada galvenos tieslietu administrācijas jautājumus: vai viņi ir atbildīgi par šo darbu?

Šveices tiesiskās iestādes ir bijušas spiestas uzkāpt vienā no valsts visaugstākajām naudas atmazgāšanas lietām, izmeklēšana koncentrējās uz iespējamo 176 miljonu dolāru zādzību no Krievijas bankas Otkritie, raksta James Wilson.

Tiek ziņots, ka trim apsūdzētajiem prokurori piedāvāja četru un piecu mēnešu atliktu sodu un SFr3000 naudas sodu “rīkojumos”, ko redzēja Financial Times. Laikraksts arī ziņoja, ka šo ierosināto izlīgumu ir noraidījuši advokāti, kas pārstāv apsūdzētās personas. The Financial Times atzīmēja, ka tas ir ievērojams Šveices tiesisko iestāžu pieejas apvērsums, kuras iepriekš šajā deviņu gadu izmeklēšanā bija prasījušas cietumsodu līdz pieciem gadiem. Saskaņā ar Sam Jones no Financial Times, potenciālais sabrukums “iezīmē jaunāko triecienu Šveices likuma varas reputācijai sarežģītās finanšu lietās”.

Otkritie Londonas advokāts Nils Dūlijs no Steptoe un Johnson sacīja, ka Šveices prokurora piedāvājums ir "pārsteidzošs", un piebilda: "Vai Šveices Tieslietu ministrija patiešām vēlas nosūtīt signālu krāpniekiem un naudas atmazgātājiem, ka viņiem būtu jānodod savs bizness Šveicē kur viņi riskē nedaudz vairāk kā ar pļauku uz plaukstas un viņiem nav jānožēlo nozagtie līdzekļi? ”

Apvienotās Karalistes augstākā tiesa 2014. gadā nolēma, ka iespējamā 173 miljonu ASV dolāru zādzība no Otkritie ir “viltīga un labi organizēta krāpšana”, kuras pamatā ir “klaja negodība. . . un vienkārša alkatība ”. Pēc tam sekoja Lielbritānijas krimināllieta, kuras rezultātā grupas vadonim Lielbritānijas iedzīvotājam Georgijam Urumovam tika piespriests 12 gadu cietumsods. Viens no pieciem Sergejs Kondratjuks 2013. gadā atzina savu vainu un viņam piesprieda trīs gadu cietumsodu. Četri palikušie - Ruslans Pinajevs, viņa sieva Marija Kovarska, Jevgeņijs Jemai un viņa māte Olessia Jemai - tomēr apstrīdēja Šveices lietu pret viņiem.

Šveices prokuroriem ir atļauts ar rīkojumiem ierosināt savus vienpusējus spriedumus lietās, ja viņu noteiktā sankcija ir pietiekami maza. Tad apsūdzētajiem ir desmit dienas laika, lai pieņemtu vai noraidītu rīkojumu. Ja prokurors tiek noraidīts, viņam jāizlemj, vai turpināt ilgstošu lietas turpināšanu tiesā vai pilnībā atcelt apsūdzību. Financial Times rakstā arī atzīmēts, ka, izmeklējot krāpšanos Otkritie, Šveices iestādes arī agri atteicās veikt jebkādas darbības pret šajā lietā iesaistītajām Šveices institūcijām, piemēram, Šveices privāto banku Bordier & Cie. Bordier & Cie bija veicinājusi vairākus darījumus. pirms beidzot pauda bažas ar varas iestādēm tikai pēc tam, kad Pinajevs mēģināja slēgt kontu firmā.

Lielbritānijas krāpšanas lietas 2014. gada augstākās tiesas spriedumā tika apgalvots, ka banka sākotnēji paņēma 120 miljonus ASV dolāru, kas, iespējams, saistīti ar krāpšanos Londonā, no Latvijas bankas caur Panamas čaulas kompāniju, nepārbaudot virspusējo izcelsmes stāstu, kas dots par naudu. Vēlāk Bordjē un Čī īsā laikā vienojās par Urmova, Pinajeva un Kondratjuka skaidras naudas izņemšanu 109 miljonu ASV dolāru apmērā. Skaidra nauda nekavējoties tika pārskaitīta caur Bordier trīs atsevišķās vienībās. Bordier & Cie teica, ka banka nekomentē procesu, kurā tā nav iesaistītā puse. “Bordier & Cie rūpīgi ievēro visus juridiskos un normatīvos pienākumus, kas uz to attiecas”. Pinajeva, Džemai un Džemai kundzes advokāti sacīja, ka viņu klienti ir noraidījuši rīkojumu secinājumus un tāpēc paliek nevainīgi par jebkādiem pārkāpumiem. Viņi teica, ka ir gatavi turpināt cīņu ar lietu tiesā, ja prokurors izlemtu turpināt darbību.

The Financial Times ziņoja Pinajeva kunga advokāts Aleksis Meleško, sakot, ka lietas pret viņa klientu pamatā bija vienkāršota un vienpusēja “ārkārtīgi sarežģītā” finanšu procesa lasīšana, ko Šveices prokurori vairākkārt nebija spējuši aptvert. Meleško sacīja, ka nekad nav zinājis, ka tik ilgs gadījums varētu turpināties: "Tas ir smieklīgs process," viņš teica. Džemai kunga advokāts Migels Ourals un Džemai kundzes advokāts Žans Marks Karnicē sacīja, ka viņu klienti ir noraidījuši prokurora rīkojumus.

reklāma

"Šveices tieslietu sistēma šobrīd ir mazliet krīzes stāvoklī," sacīja Bāzeles universitātes krimināltiesību profesors Marks Pieths, kā citēts Financial Times. “Tas nav pats likums. Tās ir iestādes - prokurori, tiesas. . . vai viņi ir atbildīgi par savu uzdevumu? ”

Dalieties ar šo rakstu: