Savienoties ar mums

Noziegums

#Europol - vairāk nekā 10 miljoni eiro no spoku futbolistu pārskaitījumiem atmazgāti

AKCIJA:

Izdots

pirms 4 gadiem

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

18. februārī visā Spānijā tika veikti vairāki reidi īpašumos, kas saistīti ar aizdomās turamajiem. Izmeklēšanā atklājās, ka ievērojamie futbola aģenti ar Kipras futbola kluba starpniecību organizēja fiktīvus futbolistu pārskaitījumus, lai atmazgātu lielu naudas summu un izvairītos no nodokļiem. Spēlētāju pārskaitījumi tika veikti tikai uz papīra, un to vienīgais mērķis bija izvairīties no nodokļiem no ienesīgā biznesa, un tie kalpo par iemeslu lieliem naudas pārskaitījumiem. Pēc tam šī nepamatotā peļņa tika pārveidota par aktīviem, kas aģentiem piederēja ar firmas vārdu, lai slēptu viņu identitāti.

Pēc spoku pārnešanas aizdomās turētie aktīvi izmantoja ļoti izsmalcinātu uzņēmumu tīklu, lai paslēptu īpašumtiesības. Vismaz 10 miljoni euro tika atdoti atpakaļ Spānijā, iegādājoties luksusa aktīvus, ieskaitot nekustamo īpašumu un jahtas. Maltas nodokļu konsultantu uzņēmums “vārtsargs” palīdzēja aģentiem un viņu noziedzīgajam tīklam izveidot korporatīvo plīvuru, lai slēptu naudas plūsmu un aktīvu patiesos īpašniekus.

Izmeklēšanā atklājās, ka futbola aģenti bija daļa no noziedzīga tīkla, kas pārvalda futbola klubus vairākās valstīs, starp kurām ir Beļģija, Kipra un Serbija.

Šie spoku spēlētāju pārskaitījumi pirmo reizi tika atklāti caur sociālajiem medijiem un 2016. gada izmeklēšanu par futbola noplūdēm.

Eiropols atviegloja informācijas apmaiņu un koordinēja operatīvās darbības starp iesaistītajām valstu iestādēm. Eiropola eksperti arī sniedza analītisku un speciālistu atbalstu visā izmeklēšanā un uz vietas darbības dienas laikā.

Eiropas Savienībā 2010 izveidoja a četru gadu politikas cikls nodrošināt lielāku nepārtrauktību cīņā pret nopietnu starptautisko un organizēto noziedzību. 2017. gada martā ES Padome nolēma turpināt organizētās un smagās starptautiskās noziedzības ES politikas ciklu 2018. – 2021.

Šī daudzgadu politikas cikla mērķis ir saskaņotā un metodoloģiskā veidā novērst nozīmīgākos draudus, ko ES rada organizēts un smags starptautisks noziegums. To panāk, uzlabojot un stiprinot sadarbību starp attiecīgajiem ES dalībvalstu, iestāžu un aģentūru, kā arī trešo valstu un organizāciju, tostarp attiecīgā gadījumā privātā sektora, dienestiem. Naudas atmazgāšana ir viena no politikas cikla prioritātēm.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu:

Saistītās tēmas:
EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending