Francijas tiesībsargājošās iestādes uzsāk kriminālas naudas atmazgāšanas izmeklēšanu Danske Bank saistībā ar #Magnitsky lietu

Francijas tiesa, Parīzes Tribunāls de Grande Instance ir pieņēma Francijas tiesībaizsardzības iestāžu pieteikumu, lai atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu Dānijas finanšu iestādē Danske Bank par tās lomu naudas līdzekļu legalizēšanā Francijā, kas radās no ASV dolāra 230 miljonu krāpšanas, kuru atklāja Sergei Magnitsky.

"Tas ir svarīgs solis mūsu taisnīguma kampaņā Sergejam Magņickis. Viņš tika nogalināts, lai atklātu 230m zādzību, izmantojot Krievijas valdības sponsorēto korupcijas shēmu. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ikviens Rietumu iedzīvotājs, kurš gūst labumu no šā nozieguma vai palīdzējis to atvieglot, tiktu sodīts pilnībā likumā," teica William Browder, Magnitsky Global Justice Campaign vadītājs.

Francijas krimināllietu vada izmeklēšanas tiesnesis Renaud Van Ruymbeke, kurš ir labi pazīstams ar viņa lomu augsta līmeņa politisko un finanšu korupcijas lietās.

Izmeklēšana tika uzsākta Danske Bank meitas uzņēmuma "Sampo Bank" meitasuzņēmumu kontos, kuri tika izmantoti, lai iztīrītu ieņēmumus no krāpšanas ASV dolāros par 230 miljonu.

Francijas izmeklēšana tika uzsākta pēc pieteikuma, ko iesniedza uzņēmums Hermitage Capital Management, kurš Krievijā vajāja ASV dolāru 230m krāpšanu, un kura advokāts Sergejs Magnitskis tika nogalināts pēc tam, kad to atklāja un liecināja par iesaistītajām valsts amatpersonām.

Konti Sampo Bankā tika izmantoti, lai atvilktu desmitiem miljonu dolāru nelikumīgām ieņēmumiem no Krievijas, tostarp Francijā.

Iepriekš tajā pašā Francijas krimināllietā St Tropezā tika arestēts divējāds krievu-franču pilsonis un Francijā, Monako un Luksemburgā tika iesaldēti miljoniem eiro.

reklāma

Starpvalstu naudas atmazgāšana no ieņēmumiem no US $ 230m krāpšanas tiek pētīta ar likumu izpildi Šveicē, Luksemburgā un ASV, cita starpā.

Dalieties ar šo rakstu: