Turpmākas pretrunas par ES #referātu periodu?

Luksemburga Le Freeport, kas atrodas netālu no Findel lidostas, pateicoties īpašam statusam pieļauj preces no smalka vīna līdz Vecajiem meistariem, lai paliktu neapmaksāti gandrīz nenoteiktu laiku savās glabātavās, nesen ir bijusi smaga pārbaude.

Pēc tam, kad grupa EP deputātu pauda bažas, ka mehānismu varētu izmantot kā „naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas”, Eiropas Parlaments likt atbrīvoties no brīvajām zonām visā Eiropas Savienībā tās darba kārtības augšgalā. Tomēr līdz šim Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un bijušais Luksemburgas premjerministrs, kura pārraudzībā bija Le Freeport uzcelts—Jean-Claude Juncker ir atbildēja EP deputātu iebildumiem pret īpašajām nodokļu zonām ar „piespiešanu un atlaišanu”, kā atzīmēja Vācijas deputāts Volfs Klinzs.

Neskatoties uz Juncker nesankcionēšanu, Eiropas žurnālisti un likumdevēji ir identificējuši litānu jautājumu ar Luksemburgas brīvostu, no iespēja ka Sīrijas un Irākas izlaupītās senlietas varētu atrasties šādās uzglabāšanas vietās, un tā ir ļoti problemātiska Le Freeport akcionāra un tā dēvētā „freeport king” profila Yves Bouvier. Buvjē, kas ir luksusa preču nosūtītājs, ir kļuvis par mākslas tirgotāju iesūdzēt bijušais klients vairākās jurisdikcijās visā pasaulē vairāk nekā $ 1 miljardu apmērā par iespējamo mākslas krāpšanu. Viņu izmeklē arī Šveices iestādes, kas uzskata, ka viņš to var parādā vairāk nekā CHF 165 miljoni atpakaļ nodokļos. Le Freeport pārējiem akcionāriem ir arī raiba vēsture - Jean-Marc Peretti acīmredzot ir saites organizētajai noziedzībai Korsikā, bet Olivieram Thomas bija apsūdzētais zagt trīs gleznas no Picasso no slavenā gleznotāja meitenes.

Papildus šim jau plašajam problēmu lokam, kas saistīts ar freeport modeli, ir radusies jauna problēma. Padziļināta izmeklēšana atklāj, ka Le Freeport Luxembourg izpilddirektors Philippe Dauvergne var būt saistīts ar personām, kas iesaistītas Azerbaidžāņu veļas mazgātava- vairāku miljardu dolāru naudas atmazgāšanas operācija, kurā Azerbaidžānas valdošā elite pārņēma lielas naudas summas, izmantojot Apvienotās Karalistes reģistrētos korporatīvos uzņēmumus.

Krāpšana masveida mērogā

$ 2.2 miljardu operācija, kas kļuvusi pazīstama kā Azerbaidžānas veļas mazgātava, bija starp 2012 un 2014. Institūcijas ieskaitot Azerbaidžānas valdību un valstij piederošo Azerbaidžānas Starptautisko banku (IBA) - kas gandrīz bija uz sabrukuma robežas pēc neizpilde par savu parādu 2017 - sūknēja milzīgas naudas summas četrās Apvienotās Karalistes kompānijās, ko pārvaldīja ēnas figūras Britu Virdžīnu salās: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest un LCM Alliance.

reklāma

Pēc šīm ārvalstu firmām izmazgātās naudas apmaksāja visu, sākot no Azerbaidžānas elites luksusa dzīvesveida līdz nelegālai lobēšanas Eiropas un Amerikāņu politiķiem. Pilnīga informācija par šo liela mēroga ietekmes darbību joprojām kļūst skaidra. Šogad vācu deputāts Karin Strenz bija pirmais Eiropas politikas veidotājs, kas saskaras ar sekām savā mītnes zemē, lai pieņemtu neatklātas dāvanas no Azerbaidžānas lobistiem, un lieciniekiem ir atceras Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE) pirms balsošanas par cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā pasludina briesmīgas brūvēto ziedu pasakas.

Viens no galvenajiem rādītājiem šīs krāpnieciskās shēmas \ t saskaņā ar Organizētais noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts (OCCRP) bija bijušais IBA Jahangir Hajiev izpilddirektors. Hajiev pašlaik ir ieslodzītie 15 gadus pēc tam, kad notiesāts par krāpšanu, piesavināšanos un valsts līdzekļu piesavināšanos. Viņa sieva Zamira aizbēga uz Lielbritāniju, tikai tērējot nepieredzētu £ 16 miljoni pie Harrodsa un kļūt pirmais nepārprotamā bagātības rīkojuma saņēmējs saskaņā ar jaunu Apvienotās Karalistes pretkorupcijas likumu.

Hajjevs un Dauvergnes savstarpējais kolēģis: Khagani Bashirov

Hajjevas bijušais kolēģis Khagani Baširovs šķiet, ka ir pilnībā izmantojis arī veļas mazgātavas pakalpojumus, ko veica Azadliq, RFE / RL Azerbaidžānas filiāle. Francijas pilsonis Azerbaidžānā, kas dzīvo Luksemburgā, Bashirov izveidoja vairākus uzņēmumus, kas saņēma ievērojamus aizdevumus no IBA. Šie aizdevumi nekad nav atmaksāti, pateicoties Bashirov personiskajai saiknei ar Hajievu, saskaņā ar Azerbaidžānas žurnālists Khadija Ismayilova. Tā vietā vairāki uzņēmumi Bashirov kontrolēja nosūtīto un saņemto fondi no Apvienotās Karalistes uzņēmumiem, kas veidoja Azerbaidžānas veļas mazgātavu.

Saskaņā ar publiski pieejamiem korporatīvajiem reģistriem Bashirov un Philippe Dauvergne - par Le Freeport slavu - visu gadu sadarbojās vismaz 13 uzņēmumos, sākot no 2008 līdz 2018, no VES Konsultācijas un Concept.com Apvienotajā Karalistē Slovalux Ieguldījumi Slovākijā Eiropas Sporta un izklaides aģentūra Šveicē. Lai gan Dauvergne ir atstājusi vairākus uzņēmumus, kurus viņš dalījās ar Bashirovu, divi vīri palikt Tirdzniecības palātas valdē Luksemburga - Azerbaidžāna kopā. Beļģijas iestādes ziņo, ka ir liela varbūtība, ka Dauvergne ir saistīta ar dažiem uzņēmumiem, kas iesaistīti Azerbaidžānas veļas mazgātavā.

Pierādījumu svara pievienošana pret Luksemburga brīvostā

Dauvergnes ciešie biznesa sakari ar Bashirovu uzdod jautājumus par to, vai viņš ir īstais cilvēks, lai aizstāvētu Le Freeport Luxembourg pret apgalvojumiem, ka objekts, kuru jau apvainoja dibinātāja Yves Bouvier apšaubāma reputācija, varētu būt „Melnais caurums” nodokļu nemaksāšanai un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kā to \ t un „noziedzības neredzamā vieta”.

Patiešām, Dauvergne attiecībā uz biznesa saitēm tikai palielina vispārējo pārredzamības trūkumu saistībā ar brīvostām. Kā deputātiem ir norādīja,nav skaidrs, kādas preces tiek uzglabātas Eiropas brīvostās, kuras šīs preces ir reāli īpašnieki, neatkarīgi no tā, vai vērtslietas ir likumīgi iegūtas, cik bieži tiek pārdoti brīvostās turētie priekšmeti un cik daudz, un kādi nodokļi ir samaksāti tiem. Ar aplēsēm € 110 miljardi—Pilns 1% no ES IKP, kas katru gadu tiek mazgāts bloks un skandāli no 2014's Lux noplūdes Azerbaidžānas veļas mazgātavai, kas atklāj, cik lielā mērā netīrā nauda ir iekļuvusi Eiropas politikas veidošanā, ir saprotams, ka ES politiķiem, piemēram, Vācijas EP deputātam Wolf Klinz ir noslēgts ka riski, kas saistīti ar tādu objektu uzturēšanu kā reputācija, piemēram, Le Freeport Luxembourg, ievērojami pārsniedz ieguvumus.

Dalieties ar šo rakstu: