Naudas atmazgāšana: Parlamenta un Padomes sarunu vienojas par centrālo reģistru

Uzņēmumu galīgie īpašnieki būtu jāiekļauj ES valstu centrālajos reģistros, kas ir pieejami cilvēkiem, kuriem ir likumīgas intereses, piemēram, izmeklēšanas žurnālisti un citi attiecīgie pilsoņi, saskaņā ar vienošanos, ko panāca Parlamenta un Padomes sarunu dalībnieki par ES naudas pretvīrusu projektu. direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 16 decembrī. Noteikumi arī prasītu bankām, revidentiem, juristiem, nekustamā īpašuma aģentiem un kazino cita starpā būt piesardzīgākiem attiecībā uz aizdomīgiem darījumiem, ko veic klienti.

"Gadiem ilgi noziedznieki Eiropā ir izmantojuši ārzonu uzņēmumu un kontu anonimitāti, lai aizēnotu to finanšu darījumus. Faktisko īpašnieku reģistru izveide palīdzēs pacelt ārzonu kontu slepenības aizsegu un ievērojami palīdzēs cīņā pret naudas atmazgāšanu un klaju nodokļu nemaksāšanu. ", sacīja Ekonomikas un monetārās komitejas referents Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Jaunie noteikumi, par kuriem šodien panākta vienošanās, nodrošinās daudz lielāku pārredzamību ēnu uzņēmējdarbības struktūrām, kas ir naudas atmazgāšanas shēmu pamatā, kā arī shēmām, kuras uzņēmumi izmanto, lai izvairītos no nodokļu atbildības," piebilda Pilsoņu brīvību komitejas referente Judita Sargentīni (Zaļie / Zaļie EFA, NL).

Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (AMLD) pirmo reizi uzliks ES dalībvalstīm pienākumu uzturēt centrālos reģistrus, kuros uzskaitīta informācija par uzņēmumu un citu juridisko personu, kā arī trastu galīgajiem labuma guvējiem. Šie centrālie reģistri nebija paredzēti Eiropas Komisijas sākotnējā priekšlikumā, bet EP deputāti tos iekļāva sarunu laikā. Mērķis ir uzlabot pārredzamību, apgrūtināt smago darījumu slēpšanu un cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļu noziegumiem.

Centrālajiem reģistriem būtu piekļuve kompetentajām iestādēm un to finanšu izlūkošanas vienībām (bez jebkādiem ierobežojumiem), "atbildīgajām personām" (piemēram, bankām, kas veic savus "klientu uzticamības pārbaudes" pienākumus), kā arī sabiedrībai, kuras piekļuve var būt persona ir jāreģistrē tiešsaistē un jāmaksā nodeva administratīvo izmaksu segšanai.

“Likumīga interese” par piekļuvi

Jebkura persona vai organizācija, kas var pierādīt likumīgas intereses, piemēram, izmeklēšanas žurnālisti un citi iesaistītie pilsoņi, arī varētu piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem, piemēram, faktiskā īpašnieka vārdam, dzimšanas mēnesim un gadam, valstspiederībai, dzīvesvietai un informācijai par īpašumtiesībām. Jebkurš atbrīvojums no piekļuves, ko nodrošina dalībvalstis, būtu iespējams tikai izņēmuma gadījumos katrā gadījumā atsevišķi.

reklāma

Deputāti arī ievietota vairāki noteikumi grozītā AMLD tekstu, lai aizsargātu personas datus.

Politiski ietekmējamas personas

Darījums arī precizē noteikumu projektu par "politiski pakļautām personām", ti, cilvēkiem, kuriem ir lielāks korupcijas risks viņu ieņemamo politisko amatu dēļ, piemēram, valstu vadītāji, valdības locekļi, augstākās tiesas tiesneši un parlamentu locekļi , kā arī viņu ģimenes locekļi.

Ja pastāv augsta riska darījumu attiecības ar šādām personām, jāievieš papildu pasākumi, piemēram, lai noteiktu bagātības avotu un iesaistīto līdzekļu avotu.

Nākamie soļi

Darījums vēl jāapstiprina ES dalībvalstu vēstniekiem (COREPER), kā arī Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu un Pilsoņu brīvību, Tieslietu un iekšlietu komitejām, pirms nākamgad par to balso pilns Parlaments.

Naudas atmazgāšana pasaulē katru gadu ir 2-5% no pasaules IKP.

Dalieties ar šo rakstu: