ES smagi strādā, iekļaujot AAE melnajā sarakstā

Pagājušā gada nogalē ES Komisija nolēma iekļaut AAE savā melnajā sarakstā, pamatojoties uz to, ka Emirāti veicina naudas atmazgāšanu - raksta bijušais Lielbritānijas vēstnieks AAE Entonijs Heriss.

Tas seko FATF, Finanšu darbības darba grupai, G7 izveidotajai grupai, kas pagājušā gada sākumā iekļāva AAE savā "pelēkajā" uzraudzības sarakstā. Emirāti tika brīdināti, ka tiem ir būtiski jāuzlabo nelegālo finanšu plūsmu uzraudzība un jāpastiprina atbilstības noteikumi jomās, kas ir neaizsargātas pret ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, zelta un dārgakmeņu tirdzniecība un nekustamo īpašumu.

Es uzskatu, ka šādi izcelt AAE ir ne tikai negodīgi, bet arī liekulīgi. Kā zinās G7 un ES dalībvalstis, AAE pēdējos gados ir guvuši milzīgus panākumus. Pāris gadu desmitu laikā tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem tirdzniecības centriem Tuvajos Austrumos un ir strauji augošs spēks nemierīgajā reģionā. Emirātu iestādes ir pielikušas ievērojamas pūles, lai sadarbotos ar starptautiskām iestādēm un pierādītu, ka tās spēj piemērot stingrus standartus tirdzniecības un finanšu nozarēs.

Patiešām, pagājušā gada sākumā, reaģējot uz FATF prasībām, AAE valdības centrā izveidoja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CTF) izpildbiroju. Prezidenta tuvs padomnieks Ahmeds Ali Al Sajehs paziņoja, ka AAE ir rīcības plāns, lai izpildītu FATF prasības, un centīsies to pēc iespējas ātrāk izņemt no viņu pelēkā saraksta.

Turklāt AAE ir veikuši vairākus administratīvus pasākumus, lai izpildītu starptautiskās sabiedrības prasības. Emirāti ir pastiprinājuši savus tiesību aktus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Viņi ir izveidojuši ārlietu ministra vadītu AML darba grupu, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju starp septiņiem Emirātiem un panākt, lai tie visi atbilstu vienam standartam. Cita starpā šī darba grupa ir izveidojusi AAE uzņēmumu faktisko īpašnieku reģistru un darījusi to pieejamu starptautiskām organizācijām, tostarp FATF. Faktiski FATF pirms dažām dienām ziņoja, ka AAE pēdējā gada laikā ir uzrādījuši ievērojamu progresu sava FATF rīcības plāna īstenošanā.

Emirāti ir arī padarījuši stingrākus noteikumus, kas regulē zelta un dārgakmeņu tirdzniecību, un ieviesuši darījumus ar nekustamo īpašumu federālajā AML sistēmā. Vēl viena progresa pazīme ir PVN ieviešana 2018. gadā un jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas šobrīd tiek ieviests. AAE valdība pieliek lielas pūles, lai modernizētu ekonomiku un vairāk saskaņotu to ar starptautisko praksi. Valdība vēlas COP28 sanāksmē, kas nākamā gada novembrī un decembrī notiks Dubaijā, parādīt, ka viņi ir galvenie dalībnieki pasaules mēroga centienos samazināt oglekļa emisijas.

AAE jau ir pierādījuši spēju kontrolēt finanšu sektoru. Dubaijas Starptautiskais finanšu centrs (DIFC), kurā es esmu bāzēts, ir stingri reglamentēts. Dubaijas finanšu pakalpojumu iestāde (DFSA) nosaka noteikumus, kas ir līdzvērtīgi jebkuram citam starptautiskajam finanšu centram. Emirātu uzdevums, kā viņi pilnībā atzīst, ir nodrošināt, lai visi atsevišķie Emirāti atbilstu vienam standartam, bet citās nozarēs, piemēram, ceļojumos, tirdzniecībā, viesmīlībā un telekomunikācijās, tie ir pierādījuši, ka spēj ievērot prasības. starptautiskajiem noteikumiem un konkurēt ar pārējo pasauli.

reklāma

Tāpēc es esmu stingri pārliecināts, ka ES ir cieši jāsadarbojas ar AAE, lai palīdzētu to svītrot no to melnā saraksta, kas palīdzētu arī Emirātiem izkļūt no FATF uzraudzības saraksta. ES vajadzētu izmantot savu milzīgo ietekmi, lai mudinātu, nevis sodītu AAE kā grēkāzi.

ES ir sarežģīti faktori. Emirātos pašlaik dzīvo simtiem tūkstošu krievu, kuri bēg no savas dzimtenes, lai izvairītos no iesaukšanas un kara sekām. Tas rada daudzas problēmas, un ne tikai attiecībā uz finanšu plūsmām, ar kurām Emirātiem ir grūti tikt galā.

Vairums cilvēku piekristu, ka krieviem, kuri tiek dzīti bēgt no savas valsts, ir kaut kur jādodas, un viņi nepārprotami tiek gaidīti Emirātos nekā ES un Rietumos. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ES būtu jāsadarbojas ar AAE, kas būtu ieguvums ne tikai Emirātos, bet arī plašākā Persijas līča reģionā. ES politika jau sen ir bijusi attiecību paplašināšana ar PLSP.

AAE nekautrējas atzīt, ka tai ir daudz darāmā, lai ieviestu stingrākus noteikumus visās nozarēs un visos Emirātos, taču tie ir parādījuši daudz lielāku atklātību un caurspīdīgumu nekā vairums citu štatu, kas pašlaik atrodas uz negatīvā fona. pelēkie saraksti. AAE ir arvien lielāka ietekme arābu pasaulē: sadarbības politika ar Emirātiem būtu gudrāka nekā to stigmatizācija šajos nemierīgajos laikos.

Entonijs Heriss, bijušais Lielbritānijas vēstnieks AAE

Dalieties ar šo rakstu: