Naudas atmazgāšana: deputāti balsos beigt anonimitāti uzņēmumu un trestu īpašnieku

Galīgais īpašnieki uzņēmumiem un trestiem būtu uzskaitīti publiskajos reģistros ES valstīs, ar anti naudas atmazgāšanas noteikumu atjaunošana projektu ar Ekonomikas un tieslietu un iekšlietu komiteju par 20 februārī apstiprināto. Kazino ir iekļauti darbības jomā noteikumu projektu, bet lēmumus izslēgt citus azartspēļu pakalpojumus, kas rada nelielu risku, tiek atstāti dalībvalstu ziņā.

"Šī balsojuma rezultāts ir liels solis uz priekšu cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nepārprotams aicinājums uz lielāku pārredzamību. Ar šo balsojumu Parlaments no kreisās uz labo pusi ir parādījis, ka atbalsta publisko faktisko īpašnieku reģistrus un tādējādi sūta spēcīgu signālu Padomei par gaidāmajām sarunām par lietu. Apstiprinot faktisko īpašnieku reģistru izveidi, komitejas ir parādījušas, ka tās nopietni pieprasa beidzot pārtraukt slēpto uzņēmumu īpašumtiesību tradīciju, "sacīja Pilsoņu brīvību komiteja Ziņotāja Judith Sargentini (Zaļie / EFA, NL).

"Gadiem ilgi noziedznieki Eiropā ir izmantojuši ārzonu uzņēmumu un kontu anonimitāti, lai slēptu savus finanšu darījumus. ES mēroga faktisko īpašnieku reģistra izveide palīdzēs noņemt ārzonas kontu slepenības plīvuru un ievērojami palīdzēs cīņā pret naudas atmazgāšanu. un klaja izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, "sacīja Ekonomikas un monetārās komitejas ziņotājs Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Šodien ir laba diena likumpaklausīgiem pilsoņiem, bet slikta diena noziedzniekiem," viņš piebilda.

Publiskie reģistri faktiskajiem īpašniekiem: fondi iekļauti

Saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (AMLD), kuru grozīja EP deputāti, publiskajos centrālajos reģistros - kas nebija paredzēti sākotnējā Komisijas priekšlikumā - tiktu uzskaitīta informācija par visu veidu juridisko līgumu galīgajiem faktiskajiem īpašniekiem, tostarp uzņēmumiem, fondiem un uzticas. "Ja mēs būtu nolēmuši atstāt trastus, piemēram, ārpus šīs jaunās likumdošanas darbības jomas, tas tos nekavējoties padarītu par perfektu līdzekli noziedzniekiem, kuri vēlas izvairīties no nodokļiem vai legalizēt savu nelegālo naudu finanšu sistēmā," sacīja Sargentīni. .

Dalībvalstīm būtu jāpadara reģistri "publiski pieejami, iepriekš identificējot personu, kura vēlas piekļūt informācijai, izmantojot pamata tiešsaistes reģistrāciju", saka EP deputāti. Tomēr viņi grozītajā AMLD ievietoja vairākus noteikumus, lai aizsargātu datu privātumu un nodrošinātu, ka reģistrā tiek iekļauta tikai nepieciešamā minimālā informācija. Piemēram, reģistri parādītu, kas ir aiz dotās uzticības, bet neatklātu sīkāku informāciju par to, kas tajā atrodas vai kam tas ir domāts.

Kas un ko?

reklāma

Noteikumu projekta attiektos uz bankām un finanšu iestādēm, kā arī revidentiem, juristiem, grāmatvežiem, notāriem, nodokļu konsultantiem, aktīvu pārvaldītājiem, fondu un nekustamā īpašuma aģentiem.

Ja tas tiek darīts ar nolūku, darbības, piemēram, pārveidojot īpašumu, vai maskēt savu patieso dabu, avotu un īpašumtiesības, vai kādā dalībvalstī vai trešā valstī, būtu jāaplūko kā naudas atmazgāšanu. Tas pats attiektos uz piedalās tajos vai veicina šīs darbības.

Azartspēļu pakalpojumi ir iekļauti arī AMLD darbības jomā, taču, izņemot kazino, EP deputāti atstāj dalībvalstu ziņā izlemt, vai izslēgt azartspēļu darbības, kas nerada naudas atmazgāšanas draudus.

Saraksts saskaņā ar riska

Ja ir neliels risks, nelikumīgas darbības, sakarā ar finanšu darbību, ierobežoto raksturu un tās zemo slieksni, dalībvalstis var izslēgt dažas darbības un cilvēkus no darbības jomas likumprojektā. Tomēr tās var arī paplašināt tās darbības jomu, lai ietvertu gadījumus, kad pastāv liels risks, ka naudas atmazgāšanu. Gadījumos, kad dalībvalstis noteikt augstu risku, tām būtu jāpārbauda fona un mērķi visu sarežģītu un neparastu darījumu.

Noteikumu projekta mērķis ir ierobežot paviršības, veidojot biznesa attiecības, identificējot klientu, pamatojoties uz informāciju, un kas iegūta no drošiem avotiem dokumentiem. Gadījuma rakstura darījumi, ko veic kā vienu operāciju vai vairākas, kas ir saistīti, ir jāpārbauda, ​​ja tie ir EUR 15,000 vai vairāk. Par precēm, kas samaksāti skaidrā naudā, slieksnis būtu € 7,500 vai vairāk. Kazino jābūt modriem par darījumiem € 2,000 vai vairāk, deputāti piebilda.

Politiski ietekmējamas personas

Komitejas arī precizēja noteikumus par “politiski pakļautām personām”, ti, cilvēkiem, kuriem ir augstāks nekā parasti korupcijas risks viņu ieņemamo politisko amatu dēļ. Grozītajā AMLD ir iekļautas "vietējās" personas, kas ir politiski pakļautas (ti, personas, kurām kāda dalībvalsts ir vai ir uzticējusi ievērojamu sabiedrības funkciju), kā arī "ārvalstu" personas, kuras ir politiski pakļautas, kā arī personas starptautiskajās organizācijās. Starp tiem ir valstu vadītāji, valdības locekļi, parlamentu vai "līdzīgu likumdošanas struktūru" locekļi un augstāko tiesu tiesneši.

Par AMLD ir galvenie noteikumi apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, ir papildināti ar līdzekļu pārvedumu regulas balsoja komitejās pagājušo ceturtdien, kura mērķis ir uzlabot izsekojamību maksātājiem un maksājumu saņēmējiem un to aktīviem. ANO lēš, ka nauda legalizēts pasaulē vienā gadā sasniedz 2-5% no pasaules IKP.

Nākamie soļi

Komiteju grozījumi tiek balsošanai Parlamenta kopumā martā. Jaunais parlaments jāievēl maijā sāks sarunas tiesību aktus ar Eiropas Komisijas un Ministru padomes, kuru vadīs Itālijas, otrajā pusgadā.

Rezultāts komitejas balsojuma par normatīvo rezolūciju: 45 balsis par, vienam atturoties

Priekšsēdētājs: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) un Sharon BOWLES (ALDE, Apvienotā Karaliste)

Anti- # MoneyLaundering #funds

Dalieties ar šo rakstu: