Ungārijas krāpnieki apsūdzēti pēc OLAF izmeklēšanas

Ungārijas prokurori ir ievērojuši Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ieteikumu un uzsākuši procesu pret personām, kas apsūdzētas par nelikumīgu pārmaksu par bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu, izmantojot ES naudu. Prokurori aicina piespriest cietumsodus krāpniekiem, kuri nelikumīgi iekasēja vairāk nekā 1.7 miljonus eiro Eiropas un Ungārijas finansējumā.

OLAF ģenerāldirektors Ville Itälä sacīja: “Es atzinīgi vērtēju Ungārijas iestāžu lēmumu sākt tiesvedību pret krāpniekiem, kurus izmeklē OLAF, saskaņā ar mūsu sākotnējiem ieteikumiem. Šis bija nepārprotams krāpšanas gadījums pret ES un Ungārijas nodokļu maksātāju naudu, un ir patīkami redzēt, ka Ungārijas prokurori piekrīt šim vērtējumam. Šī lieta ir lielisks piemērs tam, kā OLAF un valstu tiesu iestādes sadarbojas, lai uzņemtu krāpniekus, lai nodrošinātu, ka katrs Eiropas finansējuma eiro tiek tērēts tā, kā tam vajadzētu būt. Šāda veida izmeklēšana ir OLAF darbības pamatā, un es priecājos, ka mūsu sadarbība ar Ungārijas varas iestādēm šajā lietā ir novedusi pie tik pozitīva iznākuma. ”

OLAF 2011. gadā uzsāka izmeklēšanu par iespējamām manipulācijām ar sākotnējo izmaksu aprēķinu un neregulāriem konkursu procesiem bērnu rotaļu laukumu būvniecībai Ungārijas mazajās pašvaldībās. Spēļu laukumu celtniecības vai atjaunošanas neto izmaksas pilnībā tika kompensētas no ES (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) un valsts finansējuma apvienojuma. Netika atlīdzinātas tikai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksas.

OLAF izmeklēšanā tika konstatēts, ka konsultants bija sadarbojies ar diviem kolēģiem, lai mākslīgi uzpūstu izmaksas, kas saistītas ar atjaunošanas un celtniecības darbiem. Tikmēr tika konstatēts, ka ceturtā persona ir dibinājusi jaunu uzņēmumu ar tiešu mērķi veikt būvdarbus. Krāpnieki bija vērsti uz mazākām Ungārijas pašvaldībām, kurās ir mazāk nekā 5,000 iedzīvotāju, piedāvājot par minimālām izmaksām atjaunot vai uzbūvēt savus publiskos rotaļu laukumus. Konsultants ieviesa sistēmu, kurā viņš pieprasīja ievērojami pārcenotus citu uzņēmumu piedāvājumus un izmantoja tos, lai pieteiktos finansējumam Budapeštas varas iestādēm.

Kad projekts tika piešķirts, par konkursa procedūrām atbildēja tas pats konsultants, ar kuru tika manipulēts, lai sistemātiski dotu priekšroku tam pašam ģenerāluzņēmējam. Darbus apakšuzņēmēji veica par daudz zemāku cenu: vairumā gadījumu galvenais darbuzņēmējs iekasēja vairāk nekā divkāršu apakšuzņēmēju veikto darbu faktiskās izmaksas.

Krāpniekiem izdevās arī nodrošināt, ka pašvaldībām pat nevajadzēja segt PVN izmaksas, kuras neatmaksāja finansējums. Tā vietā PVN sedza maksājumi no fonda, kuru finansēja uzņēmumi, kas saistīti ar konsultantu vai celtniecības firmu.

OLAF izmeklēšana parādīja, ka par 145 projektiem izmaksāto nelikumīgo subsīdiju kopējā summa bija aptuveni 4 miljoni euro. Šo summu Eiropas Komisija izslēdza no ES finansējuma, un Ungārija atlīdzināja attiecīgo summu ES budžetā.

reklāma

Lieta tika izbeigta 2014. gadā, sniedzot ieteikumus Ungārijas ģenerālprokuroram sākt tiesvedību. OLAF arī sniedza ekspertīzi un informāciju Ungārijas Nodokļu un muitas aģentūras Krimināllietu ģenerāldirektorātam galvaspilsētas prokuratūras uzraudzībā, lai veiktu kriminālizmeklēšanu.

Saskaņā ar apsūdzību Ungārijas varasiestādes ir atradušas pietiekamus pierādījumus par krāpšanu, kas tika veikta 60 projektos laikā no 2009. līdz 2013. gadam, kā rezultātā trīs galvenie apsūdzētie kabatā ielika vairāk nekā 536 miljonus forintu (1.7 miljonus euro) ES un Ungārijas valsts nauda. Tiek uzskatīts, ka ceturtais apsūdzētais ir izkrāpis gandrīz 187 miljonus forintu (609,000 XNUMX eiro).

Budapeštas prokuratūra aicina piemērot krāpniekiem brīvības atņemšanas sodus, kā arī naudas sodus un aizliegumu turēt uzņēmuma direktoru amatus un veikt sabiedriskos darbus. Galvenais apsūdzētais šajā lietā jau atrodas pirmstiesas apcietinājumā Ungārijā saistībā ar citu krimināllietu, savukārt viņa līdzzinātāji paliek brīvībā.

OLAF misija, pilnvaras un kompetence

OLAF misija ir atklāt, izmeklēt un apturēt krāpšanos ar ES fondiem.

OLAF savu misiju pilda:

• Veicot neatkarīgu krāpšanas un korupcijas izmeklēšanu, iesaistot ES līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kas var radīt darbavietas un izaugsmi Eiropā;
• veicinot pilsoņu uzticības stiprināšanu ES iestādēm, izmeklējot nopietnus ES darbinieku un ES iestāžu locekļu pārkāpumus, un
• izstrādāt stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Savā neatkarīgajā izmeklēšanas funkcijā OLAF var izmeklēt jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu, korupciju un citiem nodarījumiem, kas skar ES finansiālās intereses attiecībā uz:

• Visi ES izdevumi: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauki.
• attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējā palīdzība;
• dažas ES ieņēmumu jomas, galvenokārt muitas nodokļi;
• ES darbinieku un ES iestāžu locekļu aizdomās par nopietniem pārkāpumiem.

Dalieties ar šo rakstu: