Savienoties ar mums

Noziegums

Ceļā uz stingrāku ES naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumiem

AKCIJA:

Izdots

pirms 10 gadiem

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

20140219PHT36474_landscape_600_300Saskaņā ar ANO datiem naudas atmazgāšana 2.7. gadā veidoja 1.6% no pasaules IKP (2009 triljoni USD). Jaunās tehnoloģijas noziedzniekiem, piemēram, narkotiku tirgotājiem, finanšu shēmotājiem un viltotājiem, ir vēl vieglāk atmazgāt savu netīro naudu. Ekonomikas un pilsonisko brīvību komitejas 20. februārī balsoja par stingrākiem naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumiem, kas aptver tiešsaistes azartspēles un pieprasa uzņēmumiem sniegt precīzāku informāciju par patiesajiem īpašniekiem.

Definīcija
Naudas atmazgāšana ir process maskēt nelegālo izcelsmi aktīvu (parasti naudas), lai to nevar saistīt ar noziedzību (piemēram, narkotiku, ieroču un cilvēku tirdzniecības, zādzības, izspiešana, korupcija utt).Kā tas darbojas
Noziedznieki ir daudz veidi, kā noslēpt netīru naudu, bet parasti tas sastāv no trim posmiem:

1. izvietošana 2. izkārtojums 3. integrācija
Noguldīt netīru naudu uz bankas kontu. Piemēri: sadalīšana naudas mazākos summām vieglākai transportēšanai ārvalstīs; pārslēgšanas to zelta stieņu vai pārbaudes Slēpt nelikumīgu naudas līdzekļu izcelsmi. Piemēri: pārskaitījumi; sadalīšana starp banku kontiem, valstīm, privātpersonām, uzņēmumiem Izveidot acīmredzamu juridisku izcelsmi par līdzekļiem, kas pēc tam vēlreiz ievadiet normālu ekonomisko ķēde. Piemēri: veido fiktīvas līgumus, rēķinus, kredītus; fabricating kazino laimestus; maskēt īpašumtiesības aktīvu

Avots: OECD

Bieži metodes

  • Fiktīvas rēķini: rēķini tiek izsniegti fiktīvajām pakalpojumiem vai mazāk nekā vērtības, kas deklarēta. Tas ļauj uzņēmumam, lai attaisnotu summas, ko tā savos bankas kontos, padarot tos likumīgu.
  • Faktiski uzņēmumi: Lai iepriekš nomazgātu nelegālos līdzekļus, bankas depozīti tiek veikti, izmantojot čaulas uzņēmumus (kas pastāv tikai uz papīra) vai uzņēmumus (pazīstami arī kā fiktīvie uzņēmumi), kas ir tieši vai netieši saistīti ar noziedzīgu organizāciju.

Jaunie noteikumi nodrošinās lielāku pārredzamību un labāku pārskatu par finanšu darījumiem, padarot to grūtāk izveidot viltus uzņēmumiem un pārskaitīt netīro naudu no viena konta uz citu.
Plenārsēdē balsojums ir paredzams, notiks martā. Sarunas ar Padomi un Eiropas Komisiju, iespējams sākt, kad Itālija pārņem prezidentūru Eiropas Padomē otrajā gada daļu.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu:

Saistītās tēmas:
EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending