Spānijas un Lielbritānijas policijas spēki divu gadu ilgajā Ponzi shēmas izmeklēšanā atgūst 6 miljonus eiro

Simtiem 15 miljonu eiro vērtās Ponzi shēmas upuru dēļ starptautiskie tiesībaizsardzības centieni atgūt nelikumīgi iegūtos līdzekļus drīzumā var atgūt līdz pat 40% no zaudējumiem.

Sadarbība starp Spānijas reģionālo Katalonijas policiju (Mossos d'Esquadra) un Lielbritānijas Rietumjorkšīras policiju, ko veicinājusi Eiropola, Spānijas varas iestādēm ļāva atgūt vairāk nekā 6 miljonus eiro izmeklēšanas ietvaros par Ponzi shēma pārsniedz EUR 15 miljonus un ir vairāk nekā 200 upuru.

Izmeklēšana tika sākta 2019. gada marta sākumā pēc sūdzības iesniegšanas Geronā, Spānijā, pēc galvenā aizdomās turētā pazušanas. Drīz sekoja vairākas citas sūdzības, aprakstot krāpšanos piramīdās, ko izdarījis pazudušais aizdomās turamais, Spānijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Lielbritānijā un kurš pievīla savus upurus ieguldīt šķietami drošos ieguldījumos ar lielu atdevi.

Nozagto līdzekļu atdošana

Savlaicīgs izmeklēšanas atbalsts ir būtisks aktīvu atgūšanas gadījumos, kas šķērso vairākas robežas, lai atrastu, iesaldētu, konfiscētu un galu galā repatriētu nozagtos aktīvus.

Eiropola Eiropas finanšu un ekonomisko noziegumu centrs (EFECC) atbalstīja lietu jau no paša sākuma un pulcēja Spānijas un Lielbritānijas izmeklētājus tās galvenajā mītnē, lai apspriestu procesuālās prasības un noteiktu skaidru turpmāko ceļu. Pēc tam aktīvu atgūšanas eksperti organizēja intensīvu informācijas apmaiņu, kas vajadzīga, lai sagatavotos nelikumīgi iegūto aktīvu konfiskācijai.

Aktīvu atgūšanas pieeja, kas šajā gadījumā bija galvenais izmeklēšanas virziens, nepārprotami atmaksājās: Lielbritānijas bankas kontos jau no paša sākuma tika turēti un iesaldēti vairāk nekā 642 000 sterliņu mārciņu, lai nodrošinātu to konfiskāciju. Britu izmeklētāji varēja arī veiksmīgi izsekot novirzīto līdzekļu summai, kas tika ieguldīta tiešsaistes azartspēļu uzņēmumos, luksusa transportlīdzeklī, juvelierizstrādājumos un IT aprīkojumā.

reklāma

Pēc divu gadu intensīvas sadarbības 2021. gada aprīļa beigās Rietumjorkšīras policija pārskaitīja Spānijas tiesu iestādēm vairāk nekā 6 miljonus eiro, lai, ja tiesas process tā nolemj, izmantotu kompensāciju upuriem. Ar Džeronas tiesas rīkojumu galvenā aizdomās turētā persona ir bijusi apcietināšana kopš 2019. gada.

Konfiskācija ir stratēģiska prioritāte ES cīņā pret organizēto noziedzību. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšana noziedzniekiem atņem to, ko viņi ir centušies iegūt, un nostiprina uzskatu, ka “noziedzībai nevajadzētu maksāt”. Jo ātrāk tiek izsekoti no noziegumiem iegūti aktīvi, jo efektīvāk var noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija un atgūšana. Eiropola EFECC palīdz izmeklētājiem visā Eiropā identificēt to teritorijā nelikumīgi iegūtus aktīvus un atvieglo attiecīgās informācijas apmaiņu Eiropas līmenī.

Dalieties ar šo rakstu: