Ukraina: Komisija ierosina noteikumus par to oligarhu, kas pārkāpj ierobežojošos pasākumus, un noziedznieku līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju

Eiropas Komisija ierosina ES noziegumu sarakstu iekļaut ES ierobežojošo pasākumu pārkāpumu. Komisija arī ierosina jaunus pastiprinātus noteikumus par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju, kas arī veicinās ES ierobežojošo pasākumu īstenošanu. Kamēr turpinās Krievijas agresija pret Ukrainu, ir ļoti svarīgi, lai ES ierobežojošie pasākumi tiktu pilnībā īstenoti, un nedrīkst pieļaut, ka šo pasākumu pārkāpšana atmaksājas. Šodienas priekšlikumu mērķis ir nodrošināt, lai to fizisko un juridisko personu aktīvi, kas pārkāpj ierobežojošos pasākumus, nākotnē varētu tikt efektīvi konfiscēti. Priekšlikumi nāk saistībā ar Darba grupa “Iesaldēt un konfiscēt”., ko Komisija izveidoja martā.

ES ierobežojošo pasākumu pārkāpuma padarīšana par ES noziegumu

Pirmkārt, Komisija ierosina pievienot ierobežojošo pasākumu pārkāpumu ES noziegumu sarakstā. Tas ļaus visā ES noteikt kopīgu pamatstandartu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem un sodiem. Savukārt šādi vienoti ES noteikumi atvieglotu ierobežojošo pasākumu pārkāpumu izmeklēšanu, saukšanu pie atbildības un sodīšanu par tiem vienādi visās dalībvalstīs.

Ierobežojošo pasākumu pārkāpums atbilst LESD 83. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, kā vairumā dalībvalstu tas ir noziegums. Tas ir arī a īpaši smagu noziegumu, jo tas var iemūžināt draudus starptautiskajam mieram un drošībai, un tam ir skaidrs pārrobežu kontekstā, kas prasa vienotu reakciju ES un pasaules līmenī.

Papildinot priekšlikumu, Komisija arī izklāsta, kā turpmākā direktīva par kriminālsankcijām varētu izskatīties Saziņa ar pielikumu. Potenciālie noziedzīgi nodarījumi varētu ietvert: iesaistīšanos darbībās vai darbībās, kuru mērķis ir tieši vai netieši apiet ierobežojošos pasākumus, tostarp slēpjot līdzekļus; nespēja iesaldēt līdzekļus, kas pieder norādītai personai/vienībai, to tur vai kontrolē; vai iesaistīšanās tirdzniecībā, piemēram, tādu preču importēšana vai eksportēšana, uz kurām attiecas tirdzniecības aizliegumi.

Tiklīdz ES dalībvalstis vienosies par Komisijas iniciatīvu paplašināt ES noziegumu sarakstu, Komisija iesniegs tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz pievienoto paziņojumu un pielikumu.

ES noteikumu par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju pastiprināšana līdz ES ierobežojošiem pasākumiem

reklāma

Otrkārt, Komisija izvirza priekšlikumu a Direktīva par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju. Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka noziedzība neatmaksājas, atņemot noziedzniekiem viņu nelikumīgi iegūtos labumus un ierobežojot viņu spēju izdarīt turpmākus noziegumus. Ierosinātie noteikumi attieksies arī uz ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem, nodrošinot no ierobežojošo pasākumu pārkāpuma gūto ienākumu efektīvu izsekošanu, iesaldēšanu, pārvaldību un konfiskāciju.

Priekšlikums tiek modernizēts ES līdzekļu atgūšanas noteikumi, cita starpā, autors:

• Mandāta pagarināšana Līdzekļu atgūšanas biroji, lai ātri izsekotu un identificētu to personu un vienību aktīvus, uz kurām attiecas ES ierobežojošie pasākumi. Šīs pilnvaras attieksies arī uz noziedzīgiem līdzekļiem, tostarp steidzami iesaldējot īpašumu, ja pastāv risks, ka līdzekļi var pazust.
• Paplašinot iespējas, lai konfiscēt aktīvus no plašāka noziegumu kopuma, tostarp ES ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem, tiklīdz tiks pieņemts Komisijas priekšlikums par ES noziegumu saraksta paplašināšanu.
• Izveido Aktīvu pārvaldības biroji visās ES dalībvalstīs nodrošināt, lai iesaldētais īpašums nezaudētu vērtību, ļaujot pārdot iesaldētus aktīvus, kuru nolietojums var viegli samazināties vai kuru uzturēšana ir dārga.

Vērtību un pārredzamības viceprezidente Vera Jourova sacīja: “ES sankcijas ir jārespektē, un tie, kas cenšas tās apiet, ir jāsoda. ES sankciju pārkāpšana ir smags noziegums, un tam ir jārada nopietnas sekas. Mums ir vajadzīgi ES mēroga noteikumi, lai to noteiktu. Kā Savienība mēs iestājamies par savām vērtībām un mums ir jāliek maksāt tiem, kas uztur Putina kara mašīnu.     

Tieslietu un patērētāju tiesību komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Mums ir jānodrošina, lai personas vai uzņēmumi, kas apiet ES ierobežojošos pasākumus, tiktu saukti pie atbildības. Šāda rīcība ir noziedzīgs nodarījums, par kuru būtu jāpiemēro stingras sankcijas visā ES. Pašlaik atšķirīgās kriminālās definīcijas un sankcijas attiecībā uz ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu joprojām var izraisīt nesodāmību. Mums ir jānovērš nepilnības un jānodrošina tiesu iestādēm pareizie instrumenti, lai ierosinātu kriminālvajāšanu par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.

Iekšlietu komisāre Ilva Johansone sacīja: “Noziedzības priekšnieki izmanto iebiedēšanu un bailes, lai iegādātos klusumu un lojalitāti. Bet parasti viņu alkatība nozīmē bagāta dzīvesveida apskāvienu. Tas vienmēr atstāj pēdas. Tagad Eiropas Komisija ierosina jaunus instrumentus, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, sekojot līdzi šai aktīvu pēdai. Šis priekšlikums ļauj līdzekļu atguves darbiniekiem izsekot un iesaldēt: izsekot, kur atrodas līdzekļi, un izdot steidzamu iesaldēšanas rīkojumu. Izsekošana ļauj atrast īpašumus, un steidzamā iesaldēšana dod laiku tiesām rīkoties. Šis priekšlikums attieksies uz jauniem noziegumu veidiem, tostarp šaujamieroču kontrabandu un izspiešanu 50 miljardu eiro apmērā. Arī mūsu priekšlikums iet pēc neizskaidrojamas bagātības. Tie, kas atrodas noziedzīgo grupējumu augšgalā, vairs nebūs izolēti no kriminālvajāšanas. Visbeidzot, sankciju pārkāpumu kriminalizācija nozīmē, ka reakcijas laiks pret negodīgiem aktieriem ir daudz ātrāks.

fons

Ierobežojoši pasākumi ir būtisks instruments starptautiskās drošības aizsardzībai un cilvēktiesību veicināšanai. Šādi pasākumi ietver līdzekļu iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumus, importa un eksporta ierobežojumus un ierobežojumus banku un citiem pakalpojumiem. Pašlaik ES ir spēkā vairāk nekā 40 ierobežojošu pasākumu režīmi, un noteikumi, kas nosaka kriminālatbildību par šādu pasākumu pārkāpumiem, dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi.

Savienība ir ieviesusi virkni ierobežojošu pasākumu pret Krievijas un Baltkrievijas privātpersonām un uzņēmumiem, kā arī nozaru pasākumus, no kuriem daži attiecas uz 2014. gadu. ES ierobežojošo pasākumu īstenošana pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai liecina par aktīvu identificēšanas sarežģītību. pieder oligarhiem, kuri tos slēpj dažādās jurisdikcijās, izmantojot sarežģītas juridiskas un finanšu struktūras. Nekonsekventa ierobežojošu pasākumu īstenošana mazina Savienības spēju paust vienotu nostāju.

Lai uzlabotu Savienības līmeņa koordināciju šo ierobežojošo pasākumu izpildē, Komisija izveidoja "Iesaldēt un konfiscēt darba grupu. Darba grupa ne tikai nodrošina koordināciju starp dalībvalstīm, bet arī cenšas izpētīt mijiedarbību starp ierobežojošiem pasākumiem un krimināltiesību pasākumiem. Līdz šim dalībvalstis ziņoja par iesaldētiem aktīviem 9.89 miljardu eiro vērtībā un bloķējuši darījumus 196 miljardu eiro vērtībā. 11 aprīlī, Eiropols kopā ar dalībvalstīm, Eurojust un Frontex uzsāka operāciju Oscar, lai atbalstītu finanšu un kriminālizmeklēšanu, kuras mērķis ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas pieder fiziskām un juridiskām personām, uz kurām attiecas ES sankcijas.

Ierobežojošie pasākumi ir efektīvi tikai tad, ja tie tiek sistemātiski un pilnībā īstenoti, un pārkāpumi tiek sodīti. Dalībvalstīm jau tagad ir jāievieš efektīvi, samērīgi un atturoši sodi par ierobežojošu pasākumu pārkāpumiem. Tomēr dažas dalībvalstis izmanto daudz plašākas definīcijas, citās ir ieviesti detalizētāki noteikumi. Dažās dalībvalstīs ierobežojošu pasākumu pārkāpšana ir administratīvs un kriminālpārkāpums, dažās tīri noziedzīgs nodarījums, un dažās dalībvalstīs ierobežojošo pasākumu pārkāpumi pašlaik rada tikai administratīvus sodus. Šis savārstījums ļauj personām, uz kurām attiecas ierobežojoši pasākumi, tos apiet.

Komisija arī ir publicējusi progresa ziņojumu par ES Drošības savienības stratēģijas īstenošanu, kurā uzsvērti drošības apdraudējumi, kas izriet no Krievijas neizprovocētā un nepamatotā kara pret Ukrainu. Ziņojumā uzsvērta nepieciešamība pēc koordinētas ES pieejas vairākiem jautājumiem un uzsvērts, ka cīņa pret organizēto noziedzību ir viena no galvenajām ES prioritātēm, nodrošinot drošības savienību visiem.

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Ceļā uz direktīvu par kriminālsodiem par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem par ierobežojošiem pasākumiem

Priekšlikums Padomes lēmumam par ES noziegumu saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumus

Paziņojums un pielikums

Līdzekļu atgūšana un konfiskācija

Priekšlikums direktīvu par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju

ES stratēģija organizētās noziedzības apkarošanai 2021.–2025

Dalieties ar šo rakstu: