Sabiedriskās amatpersonas #EquatorialGuinea apstiprina maksājumiem Vladimirs Kokorev cēlies no likumīgiem uzņēmējdarbības praksi

Vladimirs Kokorevs, ratiņkrēslā, blakus viņa advokātam Leonardam Paulam Atencio, pirms Panamas maģistrāta, kas atbild par viņa izdošanu Spānijai, 2015

Rēķins no Kalunga Company uz Gvinejas Aizsardzības ministriju Ekvatoriālās Gvinejas ģenerālprokurora birojā ir apliecinājis, ka Gvinejas valdība ir veikusi oficiālus maksājumus Vladimira Kokorevam, krievu-ebreju uzņēmējam, kurš dzīvo Las Palmasā (Spānija), un kas radies no būvniecības līgumiem vairāku jūras un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā apkope starp 1999 un 2003 gadiem, \ t raksta Jose S. Mujica.

Tas ir pirmais Gvinejas valdības paziņojums par šo jautājumu, ko veica pēc Vladimira Kokoreva, viņa sievas Yulia un viņu dēla Igora (Spānijas tiesību advokātu kolēģijas locekļa) lūguma. Visi trīs ģimenes locekļi tika turēti apcietinājumā Las Palmasā septiņus mēnešus pēc tiesneša Ana Isabela de Vega Serrano pasūtījuma, līdz šim bez oficiāliem maksājumiem vai bailes iespēju lietā, kas pasludināta par slepenu kopš 2013 .

Priekšlikums, ko marta sākumā iesniedza advokāts José Choclán, satur oficiālos maksājuma rīkojumus un kvītis, ko Ekvatoriālās Gvinejas Valsts kase ir saņēmusi Kalunga kompānijai, par Banco Santader uz Franchy Roca, Las Palmas kontiem.

Malabo Ģenerālprokuratūra 12 2016 februārī paziņoja: „Ekvatoriālās Gvinejas Republika uzturēja komerciālas attiecības ar Kalungu, lai piegādātu noteiktas transporta iekārtas, piemēram, transportēšanas kuģu un citu iekārtu pārdošanu.”

Āfrikas valsts birojs arī apstiprina, ka „visi maksājumi ir veikti valsts” par „dažādu jūras un sauszemes transporta produktu un pakalpojumu pārvaldību un pārdošanu”. Kopējais Kalunga rēķinu apjoms Gvinejas valdībai ir vairāk nekā EUR 20.

reklāma

Piesardzības pasākumu noraidīšana

Vladimira Kokoreva aizstāvība lūdza tiesnesi noraidīt piesardzības pasākumus, pagaidu ieslodzījumu un lietu noraidīt, pamatojoties uz “jebkādas noziedzīgas darbības” trūkumu.

Lieta sākās 2008, ar rakstu iesniedza Spānijas NVO Asociacion ProDerechos Humanos, ko subsidēja Džordžs Sorosa Atvērtās sabiedrības fonds, kas tika prezentēts Madrides Audiencia Nacional saistībā ar iespējamiem korupcijas un naudas atmazgāšanas maksājumiem, kas saistīti ar Ekvatoriālo Gvineju.

Tiesnesis Baltazars Garzóns atteicās atzīt šo lietu un nosūtīja to Laspalmasam, jo ​​tā bija pilsēta, kur pārskaitījumi no tagad izmirušās Bank Riggs tika saņemti Banco Santander kontos.

Finanšu operācijas, kas sastāv no maksājumiem, ko Petroleos de Guinea veica uzņēmumam Kalunga Company par pakalpojumiem, kas sniegti Gvinejas valdībai, parādījās 2003, pateicoties izmeklēšanai, ko veica ASV Senāta apakškomisija saistībā ar 11 septembra 2001 teroristu uzbrukumiem.

2005, Laspalmasas pretterorisma prokurors Luis del Río Montesdeoca, intervēja Vladimiru Kokorevu par Banco de España (SEPBLANC) atbilstības departamenta novēlēšanu. Uzņēmējs noliedza jebkādus pārkāpumus, un lieta tika ziņota atteikta.

Savā rakstā José Choclán norāda, ka operācijas starp Kalungu un Malabo administrāciju ir „nekaitīgas” un kā tādas “nevar tikt definētas kā naudas atmazgāšana”.

Advokāts arī paskaidro, ka ASV Senāta komisija ir kļūdaini apgalvojusi, ka Kalunga bija Gvinejas uzņēmums, bet „faktiski tā bija Panamas uzņēmums” un ka „ne Obiang, ne kāds no viņa ģimenes locekļiem nebija tieši iesaistīts vai netieši, Kalunga akcijās ”.

“Nepareizi aizdomas”

Veicot Kalunga izmeklēšanu, ASV Senāta apakškomiteja lūdza Banco Santander nodrošināt to ar uzņēmuma īpašnieku vārdiem, bet Spānijas uzņēmums atteicās sniegt jebkādu informāciju, kas attiecas uz bankas darbības slepenību. „Šis Santander sadarbības trūkums veicināja aizdomas, ka uzņēmums varētu būt piederējis Obiangam,” stāsta José Choclán. “Ja informācija tiktu sniegta pēc pieprasījuma, šīs procedūras vienkārši nebūtu sāktas.”

Aizsardzība arī apliecina, ka nav “pierādījumu par noziegumu”, un tikai “apstiprinājums par nodošanu, kas veikta Āfrikā strādājošai jūrniecības kompānijai Kalunga”.

Vēl ir redzams, kā tiesnesis Ana Isabel de Vega Serrano atbildēs uz šo priekšlikumu. Savā izdošanas lūgumā Panamas iestādēm (Kokorevs tika izdots Kanāriju salām no Panamas 2015), tiesnesis norāda, ka ģimenes locekļi bija “vairāku uzņēmumu vadītāji vai virsnieki, kurus izmanto kā smēķēšanas ekrānu, lai izplatītu naudas līdzekļus, kas nāk no Petroleo konta Gvinejas Republika Riggs Bankā ”, un apsūdz ģimeni par“ uzņēmumu tīkla ”izveidi nekustamā īpašuma iegādei Spānijā.

Choclán nepiekrīt iepriekšminētajam apgalvojumam, pamatojoties uz to, ka nekustamais īpašums Spānijā piederēja tikai Kokorevas ģimenes locekļiem, un tas tika iegūts no ieņēmumiem no pilnīgi likumīgām darbībām. Viņš arī apgalvo, ka naudas atmazgāšanu nevar apgalvot bez noziedzīgas darbības, kas šajā gadījumā būtu bijis valsts līdzekļu piesavināšanās, un tikai tad, ja apgalvoto darbību mērķis bija “aizbēgt no šķietami nelikumīgi piesavinātiem līdzekļiem”.

Viņš piebilst: “Šādas nelikumīgas piesavināšanās upuris būtu Ekvatoriālās Gvinejas Republika, kas, ciktāl mēs zinām, nav saņēmusi nekādus piedāvājumus, lai iesniegtu šādu prasību Tiesā. Turklāt tiesnesis noliedza Ekvatoriālās Gvinejas valdības personību 2009 lietā. ”

Dalieties ar šo rakstu: