Ņujorkas federālā tiesa noraida visus Muhtara Abļazova un Iļjas Hrapunova iebildumus un nosaka pret viņiem sankcijas

18. gada 2021. oktobrī Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesas apgabala tiesnese Elisona Dž. Neitana noraidīja dažādus Muhtara Abļazova un Iļjas Hrapunova iebildumus un sodīja viņus par pārkāpumiem tiesvedības laikā, ko iesniedza BTA Bank JSC. un Almati pilsēta. Tiesneša Neitana lēmums apstiprināja arī dažādus agrākus Amerikas Savienoto Valstu maģistrātes tiesneses Katrīnas H. Pārkeres rīkojumus (datēts ar 3. gada 2019. jūliju, 15. gada 2019. jūliju, 7. gada 2020. februārī, 19. gada 2020. maiju un 3. gada 2020. septembri), kas arī sodīja Abļapunovu un Khrapunovu.

Vakardienas lēmumā, kā arī iepriekšējiem Tiesas lēmumiem tika konstatēts, ka Abļazovs, Viktors Hrapunovs un Iļja Hrapunovs ir traucējuši BTA Bankai un Almati atrast pierādījumus, kas ir “ļoti nozīmīgi” viņu prasībām pret Abļazovu, Hrapunoviem un čaulas kompāniju Triadou SPV SA. par desmitiem miljonu dolāru atmazgāšanu ASV. Tiesa konstatēja, ka apsūdzētie bija slēpuši pierādījumus, apzināti iznīcinājuši pierādījumus, liecinājuši nepatiesi, pārkāpuši tiesas rīkojumus un uzskatījuši tiesvedību kā “kaķa un peles spēli”.

Starp īpašajiem pārkāpumiem, kas minēti vakardienas lēmumā, Tiesa konstatēja:

• Abļazovs “neizpildīja Tiesas rīkojumus”, kas viņam prasīja iesniegt pierādījumus.
• Abļazovs apgalvoja, ka viņam šādu pierādījumu nav, taču šis apgalvojums ir “pretējs viņa paša zvēresta teiktajam”.
• Hrapunoviem "neizdevās uzrādīt nekādus finanšu ierakstus", "viss bez jebkāda attaisnojuma".
• Iljas Hrapunovs, kuru Tiesa raksturoja kā “galveno atklājumu ļaunprātīgi izmantotāju”, īsi pirms BTA Bankas un Almati prasības iesniegšanas izdzēsa “visus” savus e-pasta ziņojumus, tā vietā sāka izmantot “simtiem” šifrētu e-pasta kontu un pēc tam “neticami” apgalvoja ka viņš nevarēja piekļūt nevienai no tām.
• Iljas Hrapunovs arī atteicās identificēt e-pastus, ko viņš pats bija sūtījis trešajām pusēm, un "noliedza jebkādas atmiņas par finanšu darījumiem, kas saistīti ar desmitiem vai simtiem miljonu dolāru".
• "Abljazovs bija mazāk nekā gaidāms", kad viņš liecināja, ka viņa tīrā vērtība pārsniedz USD 20 miljardus, taču apgalvoja, ka nevar nosaukt nevienu personu, kas viņam palīdzēja pārvaldīt savu naudu.

Pamatojoties uz šiem un līdzīgiem konstatētajiem pārkāpumiem, Tiesa piesprieda BTA Bank un Almaty labvēlīgo spriedumu Abļazovam USD 140,115.16 XNUMX apmērā. Tiesa noteiks sankcijas apmēru pret Ilju Hrapunovu pēc papildu pierādījumu saņemšanas no BTA Bank un Almati par izmaksām, kas radušās viņa uzvedības rezultātā.

         Tiesa arī konstatēja, ka “jebkāda [tā] rīkojuma apelācija netiks pieņemta labticīgi”.

Ņujorkas tiesvedība līdzprasītāju Almati un BTA Bank vārdā tika uzsākta pirms vairāk nekā pieciem gadiem, apsūdzot Muhtaru Abļazovu un viņa noziedzniekus par zagtas naudas atmazgāšanu ASV. Kā jau ir noskaidrojušas tiesas visā pasaulē, Abļazovs, izsniedzot fiktīvus aizdevumus, no BTA bankas izlaupīja miljardus dolāru, par kuru viņš jau ir notiesāts un notiesāts Kazahstānā, kā arī atzīts par civiltiesisko atbildību Apvienotās Karalistes tiesās. ASV tiesvedībā prasītāji ir savākuši papildu būtiskus pierādījumus par Abļazova noziegumiem, kā arī nodrošinājuši daudzu šo noziegumu liecinieku liecības. Pašlaik ir plānots, ka tiesa sāksies ASV žūrijas priekšā Ņujorkā 2022. gada februārī.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu: