#Kazakhstan krāpnieku 'leitnants' atrasts lapainā DC priekšpilsētā pēc bēgšanas no Lielbritānijas

Notiesāta kazahu krāpnieka augstākajam leitnantam ir jāsaskaņo ASV tiesa pēc izsekošanas klusā priekšpilsētā Vašingtonā. Krievijas uzņēmējs Aleksandrs Udovenko 2012. gadā aizbēga no Londonas pēc tam, kad bija iesaistīts vairāku miljardu dolāru krāpšanā, ko veica bijušais Kazahstānas BTA bankas priekšsēdētājs Mukhtars Abļazovs, liecina ASV tiesas iesniegumi, raksta James Hipwell.

Šī gada sākumā tika atklāts, ka Ablyazovs, kurš šobrīd dzīvo Parīzē, lobēja Beļģijas valdību par uzturēšanos un bija iecēlis Briseles advokātu Marku Uyttendaele, lai nodrošinātu viņam drošu patvērumu. Tiek uzskatīts, ka Uyttendaele galvenais mērķis ir pārliecināties, ka viņa klients paliek ārpus Lielbritānijas, Krievijas, Ukrainas un Kazahstānas varas pārstāvjiem. Visu šo valstu varas iestādes Abļjazovu meklē saistībā ar apsūdzībām krāpšanā, savukārt Kazahstānā viņš ir atzīts arī par vainīgu augsta līmeņa slepkavības pasūtīšanā savam bijušajam biznesa partnerim.

BTA, kas cēla prasību, apgalvo, ka Uldvenko kā Aļjazova “lielais cilvēks” Londonā bija iesaistīts plaša ārzonu kompāniju tīkla izveidē, ko mēdza miljardiem no bankas iepludināt privātajos kontos. Udovenko pārcēlās uz dzīvi Amerikā un ir strādājis par “investīciju konsultantu” Bethesda, Merilendas štatā Vašingtonas DC piepilsētā. Tagad viņa pagātne ir tikusi galā ar viņu pēc tam, kad BTA banka viņu izsekoja līdz viņa mājām 855,000 XNUMX ASV dolāru apmērā un pasniedza viņam ar tiesas pavēsti liecināt tiesā.

Udovenko noliedz apgalvojumus un apgalvo, ka viņš ir Kazahstānas varas iestāžu politiski motivētas kampaņas upuris. BTA banka sadarbībā ar Kazahstānas pilsētu Almati arī lūdz Udovenko noguldījumu un dokumentu izpaušanu saistībā ar lietu, kuru viņi ir ierosinājuši pret pretrunīgi vērtēto biznesmeni Fēliksu Sateru. Notiesātais noziedznieks un bijušais Donalda Trumpa padomnieks Saters tiek apsūdzēts par palīdzības sniegšanu Ablyazovam un viņa iespējamajam līdzatkarīgajam (un viņa vīram) Iļjam Khrapunovam par nozagtas naudas atmazgāšanu viņa nekustamo īpašumu projektos, ieskaitot tos, kas saistīti ar ASV prezidents.

Kad 2009. gadā pirmo reizi tika atklāta Ablyazova krāpšana, viņš aizbēga uz Lielbritāniju, kā rezultātā BTA ierosināja lietu tiesā pret viņu un viņa līdzpilsoņiem, ieskaitot Udovenko, valsts tiesās. Savā prasībā pret Udovenko BTA apgalvo, ka Lielbritānijas tiesa atzina, ka viņš ir “viens no Galjazova galvenajiem leitnantiem”. Tiesas iesniegumos apgalvots, ka tas bija saistīts ar Udovenko kā nominētā īpašnieka un administratora pienākumiem “burtiski simtiem ārzonu apvalku kompāniju, kuras mēdza pārvietot nozagto naudu, lai veicinātu šo shēmu”.

Tiek uzskatīts, ka Udovenko pārvaldīja šo tīklu, izmantojot ieguldījumu kontrolakciju sabiedrību Eastbridge Capital, kas tika reģistrēta Londonā. Kad BTA advokāti lūdza apskatīt Īstbridžas datoru ierakstus, viņiem tika paziņots, ka tie ir pazuduši. Tomēr izmeklētājiem 2011. gada janvārī izdevās sekot Abļjazova svainim Salimam Šalabajevam uz glabātuvi Londonā un atrast 25 kešatmiņas dokumentu kešatmiņu un cieto disku, kurā sīki aprakstīta šī čaulas uzņēmuma tīkla daļa.

reklāma

Apvienotās Karalistes tiesas atzina Ablyazov par nicinājumu par to, ka viņš nav godīgi atklājis savus īpašumus, un piesprieda 22 mēnešu cietumsodu. Tomēr viņš aizbēga uz Franciju, pirms viņu varēja ieslodzīt cietumā. Saskaņā ar tiesas dokumentiem: “Udovenko tāpat vai apmēram tajā pašā laikā aizbēga no Apvienotās Karalistes.” Apvienotās Karalistes tiesas bija izdevušas Alljazova aktīvu iesaldēšanas rīkojumu, kuru BTA un Almati pilsētas prasība ir pārkāpusi ar iespējamo atmazgāšanas shēmu, kurā iesaistīta Saters un Khrapunovs. BTA arī apgalvo, ka nesen ir ieguvusi dokumentus saistībā ar iekļaušanos Menas salā, kas “pierāda, ka Udovenko sniedza instrukcijas attiecībā uz Ablyazov čaulas uzņēmumiem Ablyazov vārdā”.

Tajā ir arī citēti bijušie bankas darbinieki, kuri apliecināja viņa “centrālo nozīmi shēmā”. Atbildot uz tiesas rīcību, Udovenko ir iesniedzis prasību atcelt tiesas pavēsti, piespiežot viņu liecināt. Udovenko, kurš tiek meklēts arī Krievijā saistībā ar apsūdzībām krāpšanā, apgalvo, ka pret viņu vērsta politisku iemeslu dēļ. Līdz brīdim, kad tika celta prasība tiesā, Udovenko publiskā personība ASV bija cienījama uzņēmēja personība. Tiešsaistes profilā viņu raksturo kā “investīciju un vadības konsultantu”, kurš strādā biznesa attīstībā Vīnē, Virdžīnijā.