#Terrorism Komisija iesniedz rīcības plānu, lai pastiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu

Nesenie teroristu uzbrukumi Eiropas Savienībā un ārpus tās parāda nepieciešamību pēc stingras un koordinētas Eiropas reakcijas uz terorisma apkarošanu. Eiropas Drošības programmā bija noteiktas vairākas jomas, lai uzlabotu cīņu pret teroristu finansēšanu. Šodienas visaptverošais rīcības plāns sniegs spēcīgu un ātru atbildi uz pašreizējām problēmām, balstoties uz spēkā esošajiem ES noteikumiem un vajadzības gadījumā tos papildinot. Veicot konkrētus pasākumus, tā pielāgos vai ierosinās papildu noteikumus jaunu draudu novēršanai.

Pirmais viceprezidents viceprezidents Franss Timmermans teica: “Mums ir jāpārtrauc resursi, kurus teroristi izmanto savu briesmīgo noziegumu veikšanai. Atklājot un pārtraucot teroristu tīklu finansēšanu, mēs varam samazināt viņu iespējas ceļot, pirkt ieročus un sprāgstvielas, plānot uzbrukumus un izplatīt naidu un bailes tiešsaistē. Turpmākajos mēnešos Komisija atjauninās un izstrādās ES noteikumus un rīkus, izmantojot labi izstrādātus pasākumus, lai novērstu jaunos draudus un palīdzētu valsts iestādēm pastiprināt cīņu pret teroristu finansēšanu un labāk sadarboties, pilnībā ievērojot pamattiesības. Ir svarīgi, lai mēs kopīgi strādātu pie teroristu finansēšanas, lai sasniegtu rezultātus un aizsargātu Eiropas pilsoņu drošību. ”

Viceprezidents Valdis Dombrovskis, kurš atbild par eiro un sociālo dialogu, sacīja: "Ar šodienas rīcības plānu mēs ātri virzāmies uz teroristu finansēšanas ierobežošanu, sākot ar likumdošanas priekšlikumiem nākamajos mēnešos. Mums ir jāsamazina pēcteroristu piekļuve līdzekļiem , ļaut iestādēm labāk izsekot finanšu plūsmām, lai novērstu postošus uzbrukumus, piemēram, pagājušajā gadā Parīzē, un nodrošināt, ka visās dalībvalstīs tiek sodītas naudas atmazgāšana un teroristu finansēšana. Mēs vēlamies uzlabot daudzu teroristu izmantoto finanšu līdzekļu uzraudzību sākot no skaidras naudas un kultūras priekšmetiem līdz virtuālām valūtām un anonīmām priekšapmaksas kartēm, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgiem šķēršļiem maksājumu un finanšu tirgu darbībā parastiem, likumpaklausīgiem pilsoņiem. "

Rīcības plānā galvenā uzmanība tiks pievērsta diviem galvenajiem darbības virzieniem:

• Teroristu izsekošana, izmantojot finanšu kustības, un liegšana viņiem pārvietot līdzekļus vai citus aktīvus;
• Traucēt ieņēmumu avotus, kurus izmanto teroristu organizācijas, vēršot uzmanību uz to spēju piesaistīt līdzekļus.

Fondu aprites novēršana un teroristu finansēšanas noteikšana

Teroristu finansēšanai teroristi ir iesaistīti dažādās likumīgās un nelikumīgās darbībās. Finanšu plūsmu izsekošana var palīdzēt identificēt un meklēt teroristu tīklus. Jauni finanšu instrumenti un maksājumu veidi rada jaunas vājās vietas, kuras ir jānovērš. Terorisma finansēšanas iespēju slēgšana ir izšķiroša drošībai, taču pasākumi šajā jomā var skart arī iedzīvotāju un uzņēmumu dzīvi un ekonomisko darbību visā ES. Tāpēc Komisijas priekšlikumos tiks līdzsvarota vajadzība palielināt drošību ar nepieciešamību aizsargāt pamattiesības, tostarp datu aizsardzību, un ekonomiskās brīvības.

reklāma

Par pieņemšana Ceturtā naudas atmazgāšanas novēršanas pakete 2015. gada maijā bija nozīmīgs solis, lai uzlabotu ES centienu efektivitāti cīņā pret noziedzīgās darbībās iegūtas naudas atmazgāšanu un teroristu darbību finansēšanas apkarošanu. Tagad dalībvalstīm tas ātri jāīsteno. Komisija aicina dalībvalstis apņemties to darīt līdz 2016. gada beigām. 2015. gada decembrī Komisija ierosināja a Direktīva par terorisma apkarošanu kas kriminalizē terorisma finansēšanu un vervēšanas, apmācības un ceļošanas finansēšanu terorisma nolūkos. Komisija tagad ierosina turpmākus veidus, kā novērst finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu teroristu finansēšanas nolūkos.

Mēs vēlākais līdz 2016. gada otrā ceturkšņa beigām ierosināsim vairākus mērķtiecīgus grozījumus Ceturtajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā šādās jomās:

• Augsta līmeņa drošības nodrošināšana finanšu plūsmām no augsta riska trešām valstīm: Komisija grozīs direktīvu, iekļaujot tajā visu obligāto pārbaužu sarakstu (pienācīgas rūpības pasākumi), kas finanšu iestādēm jāveic attiecībā uz finanšu plūsmām no valstīm, kurām ir stratēģiski trūkumi savās valstīs. valstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas apkarošanas režīmi. Vienādu pasākumu piemērošana visās dalībvalstīs ļaus izvairīties no nepilnībām Eiropā, kur teroristi varētu veikt operācijas caur valstīm ar zemāku aizsardzības līmeni;
• Palielināt ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaras un atvieglot to sadarbību: tiks paplašināts informācijas apjoms, kas pieejams finanšu izlūkošanas vienībām, saskaņā ar jaunākajiem starptautiskajiem standartiem;
• Centralizēti valstu banku un maksājumu kontu reģistri vai centrālās datu izguves sistēmas visās dalībvalstīs: Direktīva tiks grozīta, lai finanšu izlūkošanas vienībām nodrošinātu vieglāku un ātrāku piekļuvi informācijai par bankas un maksājumu kontu turētājiem;
• Cīņa ar teroristu finansēšanas riskiem, kas saistīti ar virtuālajām valūtām: lai novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas nolūkos, Komisija ierosina virtuālās valūtas maiņas platformas iekļaut Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbības jomā, lai šīm platformām būtu jāpiemēro klientu rūpības kontrole, mainot virtuālo pret reālajām valūtām, izbeidzot ar šādu apmaiņu saistīto anonimitāti;
• Risku novēršana saistībā ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piemēram, priekšapmaksas kartēm): Komisija ierosina pazemināt identifikācijas sliekšņus un paplašināt klientu verifikācijas prasības. Pienācīgi tiks ņemta vērā proporcionalitāte, jo īpaši attiecībā uz šo karšu izmantošanu finansiāli neaizsargātiem pilsoņiem.

Citi pasākumi ietvers:

• Uzlabot ANO aktīvu iesaldēšanas pasākumu ES transponēšanas efektivitāti un līdz 2016. gada beigām uzlabot ES finanšu iestāžu un uzņēmēju piekļuvi ANO sarakstiem. Komisija arī novērtēs vajadzību pēc īpaša ES režīma teroristu aktīvu iesaldēšanai ;
• Kriminālatbildība par naudas atmazgāšanu: visaptveroša vienota naudas atmazgāšanas pārkāpumu un sankciju definīcija visā ES ļaus novērst šķēršļus pārrobežu tiesu un policijas sadarbībai, lai apkarotu naudas atmazgāšanu;
• Ar skaidras naudas norēķiniem saistīto risku ierobežošana: ar likumdošanas priekšlikumu par nelikumīgu skaidras naudas pārvietošanu Komisija paplašinās spēkā esošās regulas darbības jomu, iekļaujot tajā skaidru naudu, kas tiek piegādāta ar kravu vai pastu, un ļaus iestādēm rīkoties, ja ir aizdomas par zemākām skaidras naudas summām. nelikumīga darbība;
• Novērtējot papildu pasākumus terorisma finansēšanas izsekošanai: Komisija izpētīs vajadzību pēc papildu ES sistēmas teroristu finansēšanas izsekošanai, piemēram, lai segtu maksājumus ES iekšienē, kurus neaptver ES un ASV terorisma finansēšanas izsekošanas programma (TFTP).

Teroristu organizāciju ieņēmumu avotu izjaukšana

Nelikumīga tirdzniecība no okupētiem rajoniem pašlaik ir galvenais teroristu organizāciju ieņēmumu avots, tostarp tirdzniecība ar kultūras precēm un nelegāla savvaļas dzīvnieku tirdzniecība. Viņi var gūt labumu arī no legālu preču tirdzniecības. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests sniegs tehnisko palīdzību Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm cīņā pret kultūras preču tirdzniecību un sniegs atbalstu trešām valstīm, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas šajā jomā. Tuvo Austrumu, Ziemeļāfrikas un Dienvidaustrumāzijas valstis arī saņems atbalstu, lai uzlabotu cīņu pret terorisma finansēšanu.

2017. gadā Komisija iesniegs tiesību akta priekšlikumu, lai pastiprinātu muitas iestāžu pilnvaras risināt terorisma finansēšanas problēmu, izmantojot preču tirdzniecību, piemēram, novēršot nelikumīgus ieguvumus, izplatot tirdzniecības darījumus, nepareizi atspoguļojot preču vērtību un fiktīvus rēķinus.

Cits priekšlikums attieksies uz kultūras preču nelegālu tirdzniecību, lai paplašinātu pašreizējo tiesību aktu darbības jomu uz vairākām valstīm.

Nākamie soļi

Rīcības plānā ir uzskaitīti vairāki konkrēti pasākumi, kurus Komisija nekavējoties īstenos praksē. Citi sekos nākamajos mēnešos. Visas šodien iesniegtās darbības jāveic līdz 2017. Gada beigām (detalizētu grafiku sk. XNUMX faktu lapa).

Lai iegūtu vairāk informācijas

FAKTS: Teroristu finansēšanas apkarošana

Eiropas Komisijas rīcības plāns, lai stiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu

Jautājumi un atbildes

Eiropas programma par drošību