Eiropas Komisija pieņem jaunu trešo valstu sarakstu ar vāju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas režīmu

Komisija ir pieņēmusi jauno sarakstu ar 23 trešām valstīm, kurās ir stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas sistēmā. Šī saraksta mērķis ir aizsargāt ES finanšu sistēmu, labāk novēršot naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas riskus. Saraksta rezultātā bankām un citām struktūrām, uz kurām attiecas ES naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi, būs jāpiemēro pastiprinātas pārbaudes (pienācīga rūpība) finanšu operācijās, kurās iesaistīti klienti un finanšu iestādes no šīm augsta riska trešām valstīm, lai labāk identificētu aizdomīgus naudas plūsma.

Uz jauna pamata metodika, kas atspoguļo stingrākus 5 kritērijus^th Direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas ir spēkā kopš 2018 jūlija, saraksts ir izveidots pēc padziļinātas analīzes.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova sacīja: "Mēs esam izveidojuši visstingrākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartus pasaulē, taču mums ir jāpārliecinās, ka citu valstu netīrā nauda neatrod ceļu mūsu finanšu sistēmā. Netīra nauda ir organizētās noziedzības un terorisma dzīvības spēks. Es aicinu uzskaitītās valstis ātri novērst trūkumus. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar tām, lai risinātu šos jautājumus mūsu abpusējās interesēs. "

Komisija secināja, ka 23 valstīm ir stratēģiski trūkumi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tas ietver 12 valstis, kuras uzskaitītas Finanšu darbību darba grupā un 11 papildu jurisdikcijās. Dažas šodien uzskaitītās valstis jau ir iekļautas pašreizējā ES sarakstā, kurā ir iekļautas 16 valstis. Saraksts ir izveidots, pamatojoties uz. \ T 54 prioritārās jurisdikcijas, ko Komisija sagatavoja, apspriežoties ar dalībvalstīm un publicējot 13 novembrī 2018.

A presei, Jautājumi un atbildes un faktu lapa ir pieejami tiešsaistē, lai iegūtu vairāk informācijas. Komisāra Jourova preses konference drīz būs pieejama vietnē EbS.

Dalieties ar šo rakstu: