Noziegums
Plenārsēdes balsojums: stingrāki ES noteikumi par #MoneyLaundering un #TerrorismFinancing
Izdots
pirms 6 gadiemon
Lai palielinātu pārredzamību un reaģētu uz jaunāko tehnoloģisko attīstību, deputāti balso par aprīļa 19, lai atjauninātu ES tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.
Ja EP deputāti to apstiprinās, jaunā direktīva neļautu izmantot ES finanšu sistēmu, lai finansētu noziedzīgas darbības. Tas arī aizliedz plaša mēroga naudas līdzekļu slēpšanu un padarītu lielāku pārredzamību attiecībā uz patieso īpašumtiesībām uz uzņēmumiem un fondiem.
Iepriekš bijušo uzņēmumu īpašnieku reģistri bija pieejami tikai tiem, kuri varētu pierādīt likumīgas intereses, piemēram, žurnālistiem un NVO. Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem tie būtu pieejami visiem, un valstu reģistri būtu savstarpēji saistīti, lai atvieglotu dalībvalstu sadarbību.
"Neturiet naudu no Eiropas banku sistēmas"
Jaunie noteikumi ietver arī noteikumus par tīrvērtes īpašnieku reģistriem un banku kontu un seifu reģistru. Apvienotais autors Parlamenta ziņojums par šo jautājumu Krišjānis Kariņš paskaidroja: "Ja Eiropols meklē kādu noziedzīgu nodarījumu vienā dalībvalstī, viņi varēs redzēt, kādās citās valstīs šai personai ir konti."
Latvijas PPE loceklis piebilda: "Mērķis ir netīrās naudas saglabāšana no Eiropas banku sistēmas. Bankām ir jāzina, kas stāv aiz katra konta. Ir divas problēmas ar netīru naudu; viens no tiem ir tas, ka tā iznīcina ekonomiku un otru, ka tā var finansēt terorismu. "
Terorisms uz apšuvuma
reklāmaLīdzautors Judith Sargentini Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa sacīja: "Mēs skaidri norādījām, ka, ja jūs nevēlaties parādīt, kas ir īpašnieks, būs grūti uzņēmējdarbību Eiropā." Nīderlandes deputāts arī atzīmē, ka mūsdienās Eiropā ir iespējams finansēt terorismu "Uz apšuvuma": "Jūs iznomāt automašīnu vai arī jūs pat varat nozagt automašīnu, un jūs nokļūstat cilvēku pulcē. Tas nezaudē naudu, vienīgais, kas maksā naudu, maksā algas islāma valsts kaujiniekiem. "
Kariņš norāda, ka terorisma finansēšanas avoti ir daudz: "Tas notiek ar nelegālu darbību, naudu, kas nāk no melnajiem tirgiem, ar nelegālu preču tirdzniecību, ieroču vai cilvēku kontrabandu. Šī nauda nonāk Eiropas banku sistēmā un tiek legalizēta. "
Priekšapmaksas kartes un kriptogrāfijas valūtas
Jaunie noteikumi samazinātu slieksni, nosakot anonīmo priekšapmaksas karšu īpašniekus no EUR 250 uz EUR 150. Sargentini norāda, ka šīm pārmaiņām bija milzīga nozīme valstu iestādēm: "Francijas iestādes uzstāja, ka nomas automašīnas, kas tiek izmantotas uzbrukumā Francijā, ir apmaksātas ar anonīmām kartēm."
Jaunajos tiesību aktos būtu arī jāparedz, ka virtuālas valūtas maiņas platformas un depozītu maketa pakalpojumu sniedzēji veic pienācīgu rūpību un izbeidz anonimitāti, kas saistīta ar šādu apmaiņu. "Tagad mēs sakām, ka platformu pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas tur savos makos ievieto bitkoīnus, ir jāzina savi klienti tāpat kā bankas. Tas ir diezgan revolucionārs, "skaidro Sargentini.
Kārins atzīmē, ka kriptogrāfijas valūtu īpašnieki vēlas tos pārvērst eiro, ja viņi vēlas kaut ko nopirkt: "Tieši tad, kad kriptogrāfijas valūtas nonāks Eiropas banku sistēmā, mēs šajā brīdī vēlamies, lai bankas jautā, kas ir šis klients un kur [virtuālās] naudas izcelsme. "
Jaunā tiesību akta mērķis ir slēgt noziedzīgu finansējumu, netraucējot normālu finanšu tirgu un maksājumu sistēmu, piemēram, priekšapmaksas debetkaršu, darbību. "Mērķis ir radīt problēmas noziedzniekiem, bet ne parastajiem un godīgiem eiropiešiem," saka Karinš. "Mēs negribam piespiest cilvēkus atgriezties naudā," piebilst Sargentini.
Nākamie soļi
Direktīvas galīgais teksts, par kuru ir noslēgts neformāls nolīgums starp Parlamentu un Padomi, tiks iesniegts a plenārsēdes balsojums par 19 aprīlī. Kad tas stāsies spēkā, dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai nodrošinātu atbilstību.
Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par Parlamenta centieniem apkarot terorismu.
Dalieties ar šo rakstu:
EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
Eiropas parlamentārieši raksta prezidentam Baidenam
Lorda Kamerona vizīte parāda Vidusāzijas nozīmi
Tobaccogate turpinās: intriģējošais Dentsu Tracking gadījums
Pāreja no cigaretēm: kā tiek uzvarēta cīņa par izkļūšanu no dūmiem
Kamerons vēlas ciešākas Kazahstānas saites, popularizē Lielbritāniju kā reģiona izvēles partneri
Azerbaidžāna: galvenais spēlētājs Eiropas energodrošībā
Moldovas Republika: ES pagarina ierobežojošos pasākumus tiem, kas cenšas destabilizēt, iedragāt vai apdraudēt valsts neatkarību
Mīti par Ķīnu un tās tehnoloģiju piegādātājiem. ES ziņojums, kas jums jāizlasa.
21 gadu vecais kazahu autors prezentē komiksu grāmatu par Kazahstānas Khanate dibinātājiem
Komisija vēršas pret Meta saistībā ar iespējamiem Digitālo pakalpojumu likuma pārkāpumiem
Vides kampaņas laikā brīvprātīgie atklāj bronzas laikmeta petroglifus Kazahstānā
Bangladešas ārlietu ministrs Briselē vada Neatkarības un Nacionālās dienas svinības kopā ar Bangladešas pilsoņiem un ārvalstu draugiem
No Čaušesku bērnu nama līdz valsts amatam — bijušais bārenis tagad vēlas kļūt par Dienvidrumānijas komūnas mēru.
Kazahstānas zinātnieki atbloķē Eiropas un Vatikāna arhīvus
Pāreja no cigaretēm: kā tiek uzvarēta cīņa par izkļūšanu no dūmiem
Mīti par Ķīnu un tās tehnoloģiju piegādātājiem. ES ziņojums, kas jums jāizlasa.
Sākas divas 2024. gada sesijas. Lūk, kāpēc tas ir svarīgi
Prezidenta Sji Dzjiņpina 2024. gada Jaunā gada vēstījums
Iedvesmojoša tūre pa Ķīnu
BRI desmitgade: no redzējuma līdz realitātei
"Sneaking Cults" — godalgotās dokumentālās filmas seanss veiksmīgi norisinājās Briselē
Reliģija un bērnu tiesības — Briseles atzinums
Pie Turcijas robežas piekauti un arestēti vairāk nekā 100 Baznīcas locekļu
Enerģētikas sadarbības padziļināšana ar Azerbaidžānu – Eiropas uzticamo partneri enerģētikas drošības jomā.
trending
-
NATO4 dienas atpakaļ
Eiropas parlamentārieši raksta prezidentam Baidenam
-
Kazahstāna4 dienas atpakaļ
Lorda Kamerona vizīte parāda Vidusāzijas nozīmi
-
Tabaka4 dienas atpakaļ
Tobaccogate turpinās: intriģējošais Dentsu Tracking gadījums
-
Tabaka2 dienas atpakaļ
Pāreja no cigaretēm: kā tiek uzvarēta cīņa par izkļūšanu no dūmiem