Amerikāņu žūrija piešķir BTA bankai vairāk nekā 218 miljonus mārciņu tiesas prāvā par Abļazova zādzību un naudas atmazgāšanu

Pēc trīs nedēļu ilgas tiesas prāvas četru vīriešu un četru sieviešu žūrija, kas sēdēja ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā, šodien atdeva BTA Bank JSC labvēlīgu spriedumu par visām prasībām pret Triadou SPV SA.  Žūrija piešķīra BTA zaudējumu atlīdzību vairāk nekā USD 100 miljonu apmērā ar procentiem, kas datēti ar 2013. gada vidu, kā rezultātā kopējā atlīdzība ir vairāk nekā USD 218 miljoni. Godājamais Džons G. Koeltls, Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabala tiesnesis, vadīja prāvu un saņēma šodienas spriedumu.

Tiesas process, kas sākās 29. gada 2022. novembrī, bija pirmā reize, kad BTA banka ir iesniegusi pierādījumus par Muhtara Abļazova organizēto masveida krāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmu strīdīgā prāvā. Krāpšanas atklāšanas brīdī 2009. gada sākumā BTA bija trešā lielākā Kazahstānas banka. Abļazova veiktās vairāku miljardu dolāru zādzības rezultātā Banka tika nacionalizēta, nodokļu maksātājiem izmaksājot vairāk nekā miljardu dolāru.

Atbildētāja Triadou SPV ir Abļazova znots Iļjas Hrapunova izveidots un kontrolēts čaulas uzņēmums, kas saņēma no BTA nozagto naudu vairāk nekā 70 miljonu ASV dolāru apmērā, ko ieguldīja nekustamajā īpašumā Ņujorkā un citur. Savienotās Valstis. Triadou ir aktīvi tiesājies vairāk nekā septiņus gadus, kamēr lieta tiek izskatīta, un tiesas procesā zvērinātajiem iesniedza savu aizstāvību. 

Aptuveni trīs nedēļas ilgās tiesas prāvas laikā žūrija uzklausīja dažādu liecinieku liecības, tostarp bijušos UKB-6 darbiniekus – bankas nodaļas laikā, kad Abļazovs bija atbildīgs par krāpšanu, kā arī amerikāņu investorus, kas darbojās nozagtie līdzekļi, personas, kas iesaistītas naudas atmazgāšanas shēmā, un dažādi eksperti tiesu grāmatvedības, krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kā arī rokraksta analīzes jomā. Žūrijai tika iesniegtas arī galveno sazvērnieku liecības, tostarp Genādija Petelina, kurš tika uzskatīts par Triadū bagātības likumīgo avotu, Iļjas Hrapunova, kurš pārraudzīja Triadou ieguldījumus, un paša Muhtara Abļazova liecības. Šodien, atgriežot BTA labvēlīgu spriedumu, žūrija viņu liecības noteikti noraidīja un secināja, ka Tridau apzināti atmazgājis Abļazova no BTA nozagto naudu.

Triadou piedalījās tiesas prāvā ar Filipa Glaca, Šveices un Brazīlijas uzņēmēja starpniecību, kurš apgalvo, ka 2013. gadā iegādājās Triadou mātesuzņēmumu no Hrapunovu ģimenes. Glats sniedza liecības trīs dienu laikā, un viņu ilgi pārbaudīja BTA ilggadējais ASV advokāts uzņēmumā Boies Schiller Flexner LLP. Šīs pārbaudes laikā Glācs bija spiests atzīt, ka viņš, zinot, iegādājās Triadū vecāku, nekad nerunājot ar šķietamajiem īpašniekiem tajā laikā; ka viņa apgalvotajā Triadou vecāka uzticamības pārbaudes darbā nebija iekļauts neviens rakstisks ziņojums par Triadou ieguldījumiem; ka viņš cieši sadarbojās ar pakalpojumu sniedzēju Dubaijā, kurš bija atbildīgs par Iļjas Khrapunova naudas atmazgāšanas shēmas mehāniku; un ka viņš ļāva Iljam Hrapunovam turpināt vadīt Triadou vēl ilgi pēc domājamās pārdošanas.

Metjū L. Švarcs, Boies Schiller Flexner LLP vadošais partneris un BTA padomnieks, sacīja: "Pirmo reizi vairāk nekā desmit gadu laikā, kad BTA Banka visā pasaulē atgūst centienus, šī lieta sniedza iespēju zvērinātajiem tieši uzklausīt noziedzniekus plkst. šīs sazvērestības sirds. Pēc tam žūrija vienbalsīgi piekrita, ka BTA banku izkrāpa Muhtars Abļazovs, un piesprieda Triadou ievērojamus zaudējumus par tās lomu shēmā. Mēs esam priviliģēti, ka varējām iesniegt šos pierādījumus ASV žūrijai, un esam sajūsmā par mūsu klientam labvēlīgo spriedumu, kura rezultātā vajadzētu atgūt vairāk nekā 200 miljonus ASV dolāru. Mēs pateicamies žūrijai par rūpīgo uzmanību pierādījumiem.

Ņujorkas tiesvedība Almati pilsētas un BTA bankas vārdā tika uzsākta pirms vairāk nekā septiņiem gadiem, apsūdzot Muhtaru Abļazovu un viņa noziedzniekus par zagtas naudas atmazgāšanu ASV. Tiesvedības laikā BTA un Almati veiksmīgi pierādīja, ka Abļazovs, Iļja Hrapunovs un bijušais Almati mērs Viktors Hrapunovs neievēroja tiesas rīkojumus, iznīcināja pierādījumus un atteicās sniegt nepieciešamo informāciju. Rezultātā dažādi Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesas tiesneši pieņēma daudzus rīkojumus par Abļazovu un Hrapunovu sodīšanu, un galu galā Abļazovu nicināja. Tomēr BTA savāca papildu būtiskus pierādījumus par Abļazova noziegumiem un nodrošināja daudzu šo noziegumu liecinieku liecības, kas tika iesniegtas tiesas žūrijai, kā rezultātā tika pieņemts šodienas spriedums.

reklāma

Dalieties ar šo rakstu: