Lihtenšteina turpina izmeklēšanu pret bēguļojošo Krievijas baņķieri

Nav noslēpums, ka Eiropa, un jo īpaši Londona, daudzus gadus ir sveikusi disidentus un opozīcijas līderus no visas pasaules, nodrošinot drošu pajumti daudziem no viņiem. Ir arī zināms, ka tūkstošiem turīgu krievu atrada patvērumu Lielbritānijā un citos mājīgos ES nostūros, ieguldot bagātīgas naudas summas biznesā, banku un nekustamajos īpašumos. Bet neviens nevar pierādīt, ka viņi visi ir pelnījuši privilēģiju šeit dzīvot, paturot prātā viņu neskaidro un pat kriminālo stāvokli.

Torijas parlamenta deputāts Endrjū Bridgens savā nesenajā vaicājumā atkārtoti izvirzīja ļoti jutīgu un pretrunīgi vērtētu jautājumu par zelta vīzu piešķiršanu turīgiem Krievijas uzņēmējiem, kas iesaistīti finanšu krāpšanā un noziegumos. Viena no šīm personām ir draņķīgais Georgijs Bedžhamovs, kurš Krievijā un Eiropā tiek apsūdzēts par dažādām banku krāpšanām un kuru Maskava ir meklējusi kopš 2016. gada. Šī persona vēlas iegūt Apvienotās Karalistes pilsonību. Pēc deputāta Bridgena teiktā, “Londona rīkojas pēc savas reputācijas kā droša vieta, kur nodot naudu, bet tā nevar būt naudas atmazgātāju patvērums”.

Īpaši līdzīgu informāciju par Bedžhamova darbībām pirms dažiem mēnešiem ieguva Eiropas Parlaments. EP deputāte no Latvijas Tatjana Ždanoka nosūtīja oficiālu vēstuli Lielbritānijas iekšlietu sekretārei Priti Patel, lūdzot viņu pievērst uzmanību Bedžahavas nodomiem, kura pastāvīgi meklē patvērumu Lielbritānijā. Savā vēstulē EP deputāts Ždanoka sniedz kopsavilkumu par Bedžhamova nelikumīgajām darbībām Krievijā kā krāpšanas sēriju organizētāju Krievijas banku sistēmā.

 

Pēc viņas vēstules pēc tam, kad tiesa apsūdzēja Krievijas Vneshprombank, lielās bankas, kurai ir 2.5 miljardi sterliņu mārciņu aktīvu, sagraušanu, Bedžhamova aizbēga uz Lielbritāniju, kur saskārās ar apsūdzībām plašā krāpšanā ar bankas aktīviem. un Interpols viņu iekļāva starptautiskajā meklēto sarakstā. Kreditori gan no Apvienotās Karalistes, gan no Eiropas Savienības, kuri kļuva par Bedžhamova kunga lietu upuriem, tagad vēlas atgūt daļu no aktīviem, ja tos var atrast.

2019. gada aprīlī Apvienotās Karalistes Augstā tiesa Londonā piešķīra kreditoriem tiesības izmantot Bedžhamova kunga bagātības un izdeva globālu iesaldēšanas rīkojumu par aptuveni 1.34 miljardiem sterliņu mārciņu no viņa aktīviem, atzīstot argumentu par Bedžhamova iesaistīšanos un galveno lomu ticamību. krāpšana.

reklāma

EP deputāts Ždanoka brīdina Lielbritānijas varasiestādes, ka Bedžhamovs šobrīd vēlas iegūt pilsonību Lielbritānijā un ar šo lūgumu vērsās Iekšlietu ministrijā.

Papildu ziņas par šo ļoti jutīgo un delikāto tēmu drīz nāca no Eiropas nodokļu paradīzes, kas ir niecīgā Lihtenšteinas Firstiste.

Lihtenšteinas prokuratūra apstiprināja izmeklēšanu par bēgošā krievu baņķiera Georgija Bedzhamova nelikumīgajiem finanšu darījumiem. Šo personu 2016. gadā neklātienē notiesāja un Krievija iekļāva starptautiskā meklējamo personu sarakstā par apsūdzībām finanšu krāpšanā, kas noveda pie vienas no vadošajām bankām - Vneshprombank - bankrota. Viņa māsa un biznesa partnere Larisa Markus tika notiesāta 2017. gadā un ieslodzīta 8.5 gadus.

Bedzhamovs ir iesaistīts daudzās krimināllietās un tiesas procesos gan Krievijā, gan Eiropā. Līdz šim viņš nevarēja pierādīt savu nevainību tiesās un atbrīvoties no daudzām pretenzijām pret viņu no Vneshprombank noguldītājiem, kurus viņš vienkārši aplaupīja. Saskaņā ar atklāto avotu informāciju Bedzhamovs, veicot noziedzīgas darbības kopā ar savu māsu Larisu Markusu, nozaga un izveda no Krievijas vairāk nekā 2 miljardus dolāru.

Lihtenšteinas varas iestādes izmeklē bijušo Vneshprombank īpašnieku un viņa māsu saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu. Viņu konti vietējās un Šveices bankās saņēma 143 miljonus dolāru, tai skaitā no Krievijas Bobsleja federācijas. Tas sākās vismaz 2016. gadā, saskaņā ar Lihtenšteinas un Krievijas Noguldījumu apdrošināšanas aģentūras (DIA) pārstāvja finanšu izlūkošanas informāciju, kas iesūdz Bedžhamovu Londonas Augstajā tiesā). DIA darbojas kā sagruvušās Vneshprombank bankrota pilnvarnieks, kas joprojām ir parādā kreditoriem vairāk nekā 200 miljardus rubļu (2,7 miljardus USD).

"Lihtenšteina ir sākusi izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu saistībā ar minētajiem faktiem," intervijā sacīja Firstistes ģenerālprokurora vietnieks Frenks Hauns, piebilstot, ka šajā izmeklēšanas posmā viņš nevarēja sniegt sīkāku informāciju, tostarp uzvārdus. aizdomās turamo personu, uzņēmumu un banku pārstāvji.

DIA no baņķiera prasa 1.75 miljardus ASV dolāru, un viņa aktīvi tiek iesaldēti šīs summas robežās. Tiek lēsts, ka Bedzhamova zināmais īpašums ir daudz lētāks: pats baņķieris Tiesai teica, ka viņa bagātība ir aptuveni 500 miljoni ASV dolāru, bet gada ienākumi - 2 miljoni ASV dolāru.

Bedzhamova aktīvos ietilpst villa Francijā un nekustamais īpašums Londonā, taču tie ir ieķīlāti kreditoriem. Saskaņā ar DIA teikto ķīla ir fiktīva un izveidota, lai aizsargātu aktīvus no Vneshprombank. 2019. gada septembrī Augstākās tiesas tiesnesis atzīmēja, ka pēc Badrutt's Palace Hotel AG kapitāldaļu (33%) pārdošanas Sanktmoricas ezera krastā Šveicē un juridisko izdevumu atskaitīšanas Bedzhamova kontos palika 12 miljoni ASV dolāru.

Lai atrastu iespējami slēptos aktīvus, DIA nolīga investīciju kompāniju A1 (daļa no Krievijas Alfa grupas), un papildus juridiskajam atbalstam lietā tā uzsāka reklāmas kampaņu, lai meklētu Bedžhamova un Markusa aktīvus Krievijā un Lielbritānijā. .

DIA nesen atzīmēja, ka "ir informēts par Lihtenšteinas Firstistes tiesībaizsardzības iestāžu sāktu kriminālprocesu pret bijušo Vneshprombank līdzīpašnieku Georgiju Bedzhamovu".

Tātad, ko uzzināja Lihtenšteinas finanšu izlūkošana?

Bedzhamova un Markusa izmeklēšanu 2016. gada analītiskajā ziņojumā raksturo Lihtenšteinas (Finanšu izlūkošanas vienība) Valartis finanšu izlūkošanas vadītāja vietnieks Valartis (kopš 2019. gada viņš vada FIU). Saskaņā ar avotu, kurš pārzina Bedzhamova un DIA strīdu, Šēbas parakstītie dokumenti bija paredzēti Lihtenšteinas bankām Valartis un LGT, kuras vērsās Lihtenšteinas prokuratūrā.

Viņus ieinteresēja Bedžhamova un Markusa operācijas pēc bijušā Vneshprombank īpašnieka aiziešanas no Krievijas uz Monako un paziņojuma, ka viņš ir bijis starptautiski meklēts kopš 2016. gada. Ziņojums var attiekties arī uz naudu, kas izņemta no Vneshprombank, raksta Lihtenšteinas finanšu informācija.

Saskaņā ar Lihtenšteinas finanšu izlūkdienesta datiem vairāk nekā 90 miljoni Šveices franku tika pārskaitīti uz kontiem, kas saistīti ar Bedzhamovu un Markusu. Būtībā, kā izriet no ziņojuma, nauda tika pārskaitīta uz Panedzian Orange Tree Investment kontu, kas izveidots Bedzhamova interesēs, Lihtenšteinas Valartis bankā. Ir arī pazīmes, ka apmēram 40 miljoni franku tika pārskaitīti uz uzņēmuma kontu Šveices bankā Vontobel.

Līdzekļi Markus kontos nonāca no Šveices bankas Vontobel, Bedzhamova kontos - no Igaunijas un Šveices, ziņo Lihtenšteinas finanšu izlūkošanas dienests. "Nauda galvenokārt tika izmantota luksusa jahtu un nekustamā īpašuma iegādei," teikts ziņojumā.

Konkrēti, Panamas Orange Tree Investment saņēma EUR 31.9 miljonus no Eurotex, aptuveni 18.8 miljonus EUR no Silverrow, 12.8 miljonus rubļu no IMET Group un 10.6 miljonus EUR no Venus Corporation, un apmēram 40 miljoni franku tika pārskaitīti uz Orange Šveices kontu. Koks, dokumenta piezīmes.

Ziņojumā arī norādīts, ka finanšu izlūkošanas dienests uzskata, ka "britu Silverrow un Eurotex ārzonas kompānijas tika darbinātas no Maskavas", abām bija vienāda e-pasta adrese. Uzņēmumi tika reģistrēti Birmingemā un Edinburgā, Silverrow tika likvidēta 6. gada 2016. septembrī, pēc Lielbritānijas reģistra datiem.

Atsevišķi Lihtenšteinas finanšu informācija norāda, ka 2013. gadā Apelsīnu koks no Krievijas Bobsleja federācijas saņēma aptuveni vienu miljonu eiro (aprakstā norādīts, ka maksājumu mērķis bija avanss par sporta aprīkojumu) un vairāk nekā 1 tūkstošus eiro no Starptautiskās Bobsleja federācijas no plkst. LGT bankas konts (maksājumu apraksts attiecas uz "balvu" un "iemaksām" par labu Krievijas Federācijai).

Runājot par līdzekļu aizplūšanu, cita starpā, Schëb atzīmē, ka Orange Tree pārskaitīja 21 miljonu eiro uz Vācijas kuģu būvētavu Lurssen, un pārskaitījumi par labu Lurssen, visticamāk, ir saistīti ar luksusa jahtu Ester III būvniecību. Specializētais portāls Superyachtfan nosauca Bedzhamovu par Ester III īpašnieku. 2016. gadā to pārdeva saistībā ar Francijas bankas BNP Paribas tiesas procesu pret Bedzhamovu Gibraltāra tiesā. Jahtu nopirka Liverpūles futbola kluba īpašnieks Džons Henrijs, kurš tās vērtību lēš 90 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Starp salīdzinoši nelielajiem izdevumiem materiālā ir 1.1 miljona eiro pārskaitījums Lielbritānijas uzņēmumam Basel Properties, kas tieši pieder Alīnai Zolotovai (tāds pats vārds kā Bedzhamova sievai).

Ir jāpieņem, ka Eiropas tiesas diez vai būs tolerantas un lojālas bēguļojošiem krievu uzņēmējiem. Viņu asie stāsti par vajāšanām un draudiem dzīvei dzimtenē vairs neizraisa tādu pašu žēlsirdīgu atsaucību Eiropas tiesnešu sirdīs kā iepriekš. Tāpat tiesu iestādes kā pasakas uztver Georgija Bedzhamova apgalvojumus par viņam izvirzīto apsūdzību viltošanu krāpšanā un citu cilvēku noguldījumu zādzībās.

Šķiet, ka laiks, kad starptautiskajiem krāpniekiem un korumpētām amatpersonām jāmeklē "drošs patvērums" mājīgos Eiropas nostūros, ir pagātne. Eiropa jau ir nogurusi no viltus disidentu un krāpnieku plūsmas no bijušās PSRS. Par to liecina arvien skarbāki un nepārprotamāki tiesu lēmumi.

Dalieties ar šo rakstu: