ES vēlas stricter pārredzamības noteikumus par īpašumtiesībām novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un cīnīties #MoneyLaundering

Deputāti vienojās par savu nostāju attiecībā uz ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu Otrdiena (28. februāris). Parlamentam kopumā tagad ir jādod marta plenārsesijas sākums, lai EP deputāti sāktu trīspusējas sarunas (trīspusējas sarunas) ar ES Komisiju un Padomi.

Grozījumi, par kuriem vienojusies Ekonomikas, monetārā un Pilsoņu brīvību komiteja, aizpildīs nepilnības ES pamatlikumos pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Viņi arī ieviesīs stingrākus pārredzamības noteikumus, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Grozītais ziņojums tika pieņemts ar 89 balsīm par, XNUMX pret un XNUMX atturoties.

Plašāka piekļuve reģistriem

Priekšlikums ļautu ES pilsoņiem piekļūt faktisko īpašnieku reģistriem, nepierādot informācijas “likumīgās intereses” - prasība, kas pašlaik ierobežo piekļuvi iestādēm un profesionāļiem, piemēram, žurnālistiem un lobistiem.

“Sarežģītas uzņēmumu struktūras un plauktu uzņēmumi cilvēkiem atvieglo naudas slēpšanu. Izmantojot publisku uzņēmumu un trastu reģistru, Eiropas Parlaments vēlas izgaismot šīs struktūras un tādējādi cīnīties pret tām, “sacīja lietas līdzreferente Judita Sargentīni (Greens / EFA, NL).

Iekļauti tresti

AMLD darbības joma ir arī paplašināta, iekļaujot trastus un “cita veida juridiskus pasākumus, kuru struktūra vai funkcijas ir līdzīgas trastiem”. Tie iepriekš tika izslēgti no direktīvas privātuma apsvērumu dēļ. Trastiem tagad būs jāatbilst visām uzņēmumu pārredzamības prasībām, tostarp vajadzībai noteikt faktiskos īpašniekus.

Virtuālās valūtas platformas un glabātāju maku nodrošinātāji arī ir iekļauti direktīvas darbības jomā. Lai gan virtuālās valūtas veido tikai nelielu daļu no globālajiem finanšu darījumiem - saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem katru dienu tiek veikti aptuveni 70 000 virtuālās valūtas darījumi, dažas ES dalībvalstis un Eiropas Banku iestāde apgalvo, ka tās rada riskus.

Saskaņā ar grozījumiem virtuālo valūtu platformām būtu tāds pats pienākums kā bankām un citām maksājumu iestādēm pārbaudīt savus klientus. Tas ietver identitātes detaļu pārbaudi un finanšu darījumu uzraudzību, lai samazinātu risku, ka virtuālās valūtas tiek izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.

Priekšapmaksas kartes ID slieksnis ir pazeminātsLai neveicinātu anonīmu priekšapmaksas instrumentu, piemēram, priekšapmaksas karšu, izmantošanu kā zemu izmaksu un ērtu veidu, kā pārvadāt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, MEPS atbalstīja, lai pazeminātu slieksni, pie kura identifikācijas prasības sākas no EUR 250 līdz EUR 150.

Līdzziņotājs Krišjānis Karins (EPP, LV) sacīja, ka "noziedznieku uzvedība nav mainījusies - viņi izmanto anonimitāti, lai legalizētu savus nelikumīgos ienākumus vai finansētu terorismu. Tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka likumdošana novērš mūsu pilsoņu un finanšu draudus Tas nozīmē arī to noteikumu stingrāku noteikšanu, kas regulē virtuālās valūtas un anonīmas priekšapmaksas kartes. "

Atjauninājuma mērķis ir arī racionalizēt koordināciju starp dalībvalstīm cīņā pret terorisma finansēšanu un naudas atmazgāšanu. Pasākumi ietver centralizētu banku un maksājumu kontu reģistru ieviešanu dalībvalstīs, banku un finanšu iestāžu veikto pārbaužu saskaņošanu visā ES un informācijas plūsmas atvieglošanu starp dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām.

Nākamie soļiLai uzsāktu sarunas ar Padomi, komitejas balsoja ar 92 balsīm par, 1 pret un 1 atturoties. Parlamentam kopumā tagad ir jādod marta plenārsesijas sākums, lai EP deputāti sāktu trīspusējas sarunas ar ES Komisiju un Padomi.

Vairāk informācijas