Nikolaja Ļevicka šaubīgie darījumi Honkongas akciju tirgū

EU TODAY ziņojumi

Vislabāk pazīstams ar savu uzņēmumu bankrotiem, krievu uzņēmējs Nikolajs Levitskis, kurš agrāk bija pamanīts starp Geotech Oil Service Holding dibinātājiem un kopš tā laika ieņēma ģenerāldirektora amatu uzņēmumā EuroChem, kas pieder un kuru pārvalda diskrecionāra tresta pilnvarnieki. 2006. gadā pēc dalības vairākos neveiksmīgos biznesa projektos aktīvi sniedz pakalpojumus kā nominētais aktīvu turētājs- Krievijas oligarhu, pret kuriem ir noteiktas starptautiskās sankcijas, aktīvu turētājs.

Levitskis uzpērk akcijas ar lielo kapitālu saistītajos projektos, veicot tirgus manipulācijas ar Hong Kong Limited biržā kotētajām akcijām.

Pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā ievērojams skaits Krievijas miljardieru tika iekļauti ES, ASV, Apvienotās Karalistes un citu Rietumu valstu sankcionēto sarakstos, kas raksturoti kā “Vladimira Putina iekšējā loka locekļi”.

Atbildot uz to, viņi ir meklējuši veidus, kā aizsargāt savus Krievijas īpašumus.

Pēdējo divu gadu laikā ir izdomāta sistemātiska metode šķietami ikdienišķai aktīvu nodošanai mazāk zināmiem Krievijas uzņēmējiem, kuri uz papīra uzņemas jauno īpašnieku lomu.

Raksturīgs gadījums ir stāsts par Nikolaju Ļevicki, kurš 2022. gadā kļuva pazīstams kā nomināls to aktīvu, uz kuriem attiecas starptautiskās sankcijas (Tālo Austrumu Vaņino osta, Primorskas ūdens spēkstacija, kalnrūpniecības uzņēmumi), kā arī Genādija Timčenko aktīvu turētājs. un viņa znots Gļebs Franks ("Tuloma" Sea Terminal), bijušais enerģētikas ministrs Sergejs Generalovs (AO "NPF MIKRAN"), Boriss Alešins (OOO "IK Axioma").

Un lielākā daļa viņa fiktīvo darbību joprojām ir ārpus Rietumu regulējošo iestāžu piekļuves.

reklāma

Nikolajs Levitskis kļuva par “bijušo” aktīvu saņēmēju no 2022. līdz 2023. gadam. Jebkuram biznesa analītiķim šāda notikumu secība būtu pilnīgs pārsteigums.

Jo aktīvu iegāde notikusi pēc vairākām neveiksmēm biznesā – skandalozas izstāšanās no IGSS (“Ģeotech”), uzņēmuma parādu palielināšanās līdz 700 milj.$ ar finanšu krāpšanu un tā pēdējā īpašuma (“Deka” kvasa fabrika Novgorodā) bankrota.

Tomēr 2022. gada aprīlī Nikolajs Ļevickis pēkšņi kļuva par Andreja Meļņičenko uzņēmuma Donalink Ltd pircēju, kuram, kā ziņots, piederēja Primorskas ūdens elektrostacijas kontrolpakete.

Vēl pārsteidzošāka bija iegāde, kas notika no 2021. līdz 2023. gadam, veicot vairākus kontroles darījumus pār IRC uzņēmumu, kas ir Kimkano-Sutarsky GOK (rūdas pārstrādes un pārstrādes uzņēmums) īpašnieks Ebreju autonomajā apgabalā, lielākais dzelzsrūdas ražotājs. Krievijas Tālajos Austrumos.

Šāds aktīvs prasītu ievērojamu cenu pat sarežģītajos ekonomiskajos laikos Krievijas Federācijā, jo KV produktu primārais tirgus ir Ķīna un IRC akcijas tiek tirgotas Hong Kong Limited biržā.

Izmantojot Kimkano-Sutarsky GOK pārņemšanu kā ilustratīvu piemēru, mēs esam atklājuši shēmas iekšējo darbību, kurā ir iesaistītas vairākas personas, tostarp Marina Koļesņikova, kas darbojas kā Levitska kandidāte un kā OOO “MIK INVEST” īpašniece (viena no IRC galvenie akcionāri), kā arī Olga Česnokova.

Levitskiy finanšu padomniece un viņa “Geotech Holding” direktoru padomes locekle, viņa darbojas arī kā viņa izvirzītā persona uzņēmumā Oikku Finance (IRC akcionārs, kas aktīvi piedalās Levitskiy finanšu shēmās).

Kā tika pārņemta Kimkano-Sutarsky GOK

2021. gada decembrī Levitskis ar sava ārzonas Axiomi Consolidation Ltd starpniecību ir iegādājies 29.86% IRC akciju, kas tobrīd bija apgrūtinātas par labu Gazprombank ar Kimkano-Sutarsky GOK (turpmāk – KS GOK) izsniegto kredītu 113 miljonu ASV dolāru apmērā.

Tikai divus mēnešus vēlāk, 2022. gada februārī, Gazprombank “negaidīti” nodeva savas aizdevuma tiesības par labu OOO “MIK INVEST”, kas reģistrēts uz nominētās Marinas Koļesņikovas vārda.

Lai nodrošinātu pilnīgu uzņēmuma darbības kontroli, Levitskis 2022. gada jūlijā izveidoja IRC direktoru padomi, kas sastāv no personām, kuras iepriekš strādāja Levitskiy citos viņa uzņēmumos: Deniss Čeredņičenko, Dmitrijs Dobrjaks, Natālija Ožegina, Vitālijs Šeremets, Aleksejs. Romaņenko.

Deniss Vitāljevičs Čeredņičenko tika iecelts par izpilddirektoru – agrāk Levitskiy padotais un bijušais viceprezidents un Geotech Holding direktoru padomes loceklis.

Tā kā Direktoru padome tagad bija viņa pārziņā, Nikolajam Levitskim izdevās īstenot IRC akciju paketes izpirkšanas un konsolidācijas shēmu. Viņš to darījis, izmantojot galvenā, ienākumus ražojošā KS GOK uzņēmuma līdzekļus.

Lai nostiprinātu savu pilnīgu kontroli pār aktīviem, IRC 16.7. gada oktobrī veica papildu 2022% akciju emisiju. Ir atzīmēts, ka tas tika darīts bez maksas.

Jaunas akcijas pēc vienošanās tika pārdotas MIK INVEST par USD 19 miljoniem, lai atmaksātu šo pašu kredītu.

Līdzekļi nonāca IRC, un nākamajā dienā pēc KV kredīta atmaksas par labu MIK INVEST tie tika atgriezti sākotnējā avotā, un šādas shēmas rezultātā MIK INVEST kļuva par jaunu IRC akcionāru, kuram pieder 16.7 % akciju.

Lai izvairītos no regulatoru uzmanības, Levitskis 2023. gada jūlijā ir pārreģistrējis savu ar papildu emisiju “atšķaidītu” un ar ķīlu jau neapgrūtinātu paketi 24.88% akciju apmērā no SIA Axiomi Consolidation uz savu otru ārzonu uzņēmumu Axioma Capital. FZE (atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos) un papildus iegādājās 1.01% no Ineth Limited.

Turklāt 2023. gada novembrī Levitskiy iegādājās 4.72% akciju no paša uzņēmuma Oikku Finance (acīmredzot pieder viņa bijušajai padotajai un izvirzītajai Olgai Česnokovai). Darījuma summa bija 47 miljoni HKD (6 miljoni ASV dolāru).

Jāatzīmē, ka Oikku Finance ir iegādājies savu akciju paketi (4.72%) par tiem pašiem 6 miljoniem ASV dolāru 2022. gadā, kas tika saņemta vairāku darījumu rezultātā, sākotnēji no Kimkano-Sutarsky GOK uzņēmumam MIK INVEST un pēc tam no Oikku Finance. atkal ar Direktoru padomes apstiprinājumu, kuru pilnībā kontrolē Levitskiy.

Rezultātā līdz 2023. gada novembrim Levitskiy bija uzkrājis 30.61% IRC daļu, bet MIK INVEST piederēja 16.67%.

Pēc tam Levitskiy uzņēmums Axioma Capital FZE ir paplašinājis akciju izpirkšanas piedāvājumu citiem akcionāriem par tādu pašu cenu – 0.118 HKD par akciju, novērtējot visu IRC 1 miljarda HKD (129 miljonu ASV dolāru) apmērā.

Plaši aizvērtas regulatoru acis

Būtībā gandrīz divu gadu laikā uzņēmums tika izvests no sankciju zonas ar minimālām izmaksām, jo ​​Levitskiy struktūrām ir pilnīga kontrole pār Kimkano-Sutarsky GOK.

Tāpēc uzņēmumam visa nopelnītā nauda jāatdod savam akcionāram (MIK INVEST) parādu apkalpošanai. Šādu kārtību nebūtu bijis iespējams īstenot bez varas iestāžu iesaistīšanas.

Un līdz ar to shēmā iesaistās sens Levitska paziņa, aktīvais ebreju autonomā apgabala gubernators Rostislavs Goldšteins.

Uzņēmēja un apgabala vadītāja “siltās attiecības” aizsākās 2003. gadā, kad Levitskis ieņēma Komi Republikas vicegubernatora amatu, bet Goldšteins bija Komi Republikas Valsts padomes priekšsēdētājs.

Papildus klusējot piekrišanai shēmas īstenošanai “draudzīgā” gubernatora klātbūtne nodrošināja KV papildu nodokļu atvieglojumus, kas veido 10% no ebreju autonomā reģiona nodokļu ieņēmumiem.

Lai gan mūsdienu Krievijā šādas shēmas nav nekas neparasts, starptautisko regulatoru intereses trūkums ir mulsinošs.

Honkongas birža neatklāj visu trīs pēdējos darījumos iesaistīto uzņēmumu – Axioma Capital FZE, Oikku Finance un MIK INVEST – saistību, neskatoties uz acīmredzamo KS GOK kopīgo finansējuma avotu un to ciešo savstarpējo saistību, izmantojot savstarpējās finansēšanas ķēdes.

Turklāt Česnokovas kundze 2021.–2022. gadā konsekventi saņēma finansējumu no OOO “MIK” caur Levitskiy uzņēmumiem caur saviem uzņēmumiem. OOO “MIK” pieder tam pašam Levitskiy nominētajam uzņēmumam MIK INVEST MA Kolesnikova.

2022. gadā pats Levitskis ar KS GOK un MIK INVEST starpniecību saņēma finansējumu personīgi sev un savam OOO “IK “AXIOMA”, kuram tika nodoti aktīvi, lai izvairītos no sankcijām.

Rezultātā Levitskis un viņa saistītie uzņēmumi, netaisnīgi izpērkot akcijas par cenu, kas būtiski atšķiras no faktiskās tirgus cenas, konsolidēja 47% IRC akciju viena nominālā akcionāra rokās.

Akciju iegādi finansēja pats emitents IRC, iegūstot līdzekļus no KS GOK.

Faktam, ka IRC labticīgie akcionāri ir maldināti šajos nolūkos, jau sen bija jāizmeklē regulatīvās iestādes.

Kamēr šāda pārbaude nenotiek, shēmas paplašināšanās un citu akcionāru akciju turpmākas samazināšanās risks ir ļoti augsts.

NB. Iepriekšējā šī raksta versijā Andrejs Meļņičenko ir kļūdaini minēts kā EuroChem īpašnieks.

Meļņičenko kungs bija diskrecionārā tresta ieguvējs līdz 2022. gada martam, taču kopš tā laika viņam ar to nav nekādas saistības. Viņam arī nav nekādas saistības ar aktīviem, kas varētu būt Nikolaja īpašumā Levitskis. 

Dalieties ar šo rakstu: