AAE turpmākā Krievijas skaidras naudas pieņemšana ir šī kursa vērtība

Rietumvalstīm iestājoties rindā, lai pēc Kremļa iebrukuma Ukrainā pret Krieviju un tās oligarhiem ieviestu bargas finansiālas sankcijas, AAE kļūst par vienu no pamanāmākajām vietām, kas joprojām uzņem Krievijas rubļus, neuzdodot neērtus jautājumus par to izcelsmi. In vārdi KCL profesora Andreasa Krīga teiktā: "AAE nav valsts, kas seko liberālai, uz Rietumu noteikumiem balstītai sistēmai".

Patiešām, Emirātiem ir sena vēsture, kas ātri un brīvi spēlē ar starptautiskajām finanšu normām, un tāpēc tie ir sapinušies daudzos pēdējos desmitgades lielākajos finanšu skandālos, sākot ar privātā kapitāla uzņēmuma Abraaj sabrukumu vietējā teritorijā un beidzot ar lielām bankām. naudas atmazgāšanas un korupcijas lietas no Angolas līdz Islandei. Apvienotie Arābu Emirāti ir skaļi pieminējuši nesenās reformas, cenšoties attaisnot starptautiskos ieguldījumus, taču valsts vēlme turpināt pieņemt Krievijas skaidru naudu pārāk skaidri uzsver, ka šādi žesti ir tikai logu dekorēšana valdībai, kas par prioritāti uzskata peļņu.

Abū Dabī atvērta uzņēmējdarbība

Ir ne tikai AAE valdība noslaucīts ASV lūgumi palielināt naftas ieguvi, lai samazinātu atkarību no Krievijas piegādēm un atturējās no Vašingtonas atbalstītā kara nosodījuma apstiprināšanas, taču Emirātu amatpersonas to ir izdarījušas esot informēts krieviem, ka viņi neieviesīs nekādas sankcijas pret Maskavu, ja vien ANO nebūs pilnvarojusi to darīt. Ņemot vērā, ka Krievija var un uzliktu veto šim lēmumam, nepastāv briesmas, ka šāda iespēja varētu notikt.

Nesenā vizītē Abū Dabī Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habeks izvirzīts jautājums par AAE un citām Persijas līča valstīm, kas turpina saņemt Krievijas skaidru naudu. "Es nelūdzu, lai viņi pievienojas sankcijām," uzsvēra Habeks, "bet es lūdzu [viņiem] nebūt Eiropas un ASV sankciju peļņas meklētājiem". Ir ļoti apšaubāms, vai Emirāti ņems vērā Habeka lūgumu — nesen pakļauti atklāja faktu, ka uzņēmējiem un amatpersonām, kurām ir ciešas attiecības ar Putinu, Dubaijā pieder aptuveni 314 miljoni dolāru. Šķiet ticams, ka AAE piedāvās Krievijai drošu patvērumu un alternatīvas ekonomiskās iespējas, tāpat kā tas iepriekš ir darījis valstīm, kuru mērķis ir sankcijas, piemēram, Irāna, Ziemeļkoreja un Venecuēla.

Smags sasniegumu rekords no Abrajas līdz Angolai

AAE acīmredzamā vēlme graut Rietumu sankcijas pret Krieviju iekļaujas plašākā starptautiskā biznesa normu un prakses izvairīšanās modelī. Tas vairākas reizes ir novedis valsti karstā ūdenī, jo Emirāti ir spēlējuši galveno lomu titāniskajos finanšu sektora skandālos, piemēram, 2018. sabrukums Dubaijā bāzētā privātā kapitāla uzņēmuma Abraaj.

reklāma

Kādreiz Abraaj dibinātājs Ariks Naqvi, kurš savulaik bija pārvaldījis aptuveni 14 miljardu dolāru aktīvus, tagad tiek apsūdzēts privātā kapitāla līdzekļu piesavināšanā un nelikumīgā piesavināšanā. Dubaijas Finanšu pakalpojumu pārvalde (DFSA) ir saskārusies ar kritiku par sākotnēji letarģisko reakciju uz liela mēroga finanšu noziegumu. novēloti iepļaukāt Abrajs ar 315 miljonu dolāru sodu mēnešus pēc skandāla izcelšanās un tikai naudas sods Naqvi 2022. gada janvārī par viņa lomu acīmredzamajā krāpšanā.

Četrus gadus pēc Abraj iznīcināšanas Emirātu varas iestādēm arī vēl nav jāpaziņo par izšķirošajām sekām Dubaijā bāzētajam auditoru meitasuzņēmumam. KPMG, kura nespēja atklāt pārkāpumus Abraaj grāmatvedībā ir tikai viens no daudzajiem apsūdzībām par paviršu revīziju, kas izvirzītas daudznacionālajā lielajā četriniekā. KPMG šobrīd tiek iesūdzēt Dubaijas tiesās par 600 miljoniem ASV dolāru saistībā ar savu lomu Abraaj lietā, un prasītāji apgalvoja, ka revidents “nespēja saglabāt neatkarību” un pārkāpa savu rūpes pienākumu.

Nodrošinot, ka visiem Abraaja skandāla spēlētājiem būs jāatbild, būs svarīgi atjaunot sabojāta ticība AAE finanšu sektorā, jo īpaši tāpēc, ka ir Abrajs tālu no vienīgais gadījums, kad Emirātu finanšu iestādes ir izmantotas fiskāliem pārkāpumiem. Ņemiet, piemēram, Isabel do Santos; bijušā Angolas prezidenta un Āfrikas bagātākās sievietes dos Santosas meita izkrauts gandrīz 200 miljonu ASV dolāru valsts līdzekļu čaulas uzņēmumam Dubaijā.

Līdzīgas vienības Emirātos ir darbojušās kā veicinātāji par kukuļiem starp Islandes zvejas tērpiem izlaupot Namībijas ūdeņus, kā arī starpniekiem gadā, kad Gupta ģimene atsavināja Dienvidāfrikas nodokļu maksātāju naudu aptuveni 7 miljardu dolāru apmērā. Trīs no apkaunotās ģimenes brāļiem joprojām atrodas spārnos Dubaijā, kur varas iestādes būt tomēr tos nodot, neskatoties uz izdošanas līgumu ar Dienvidāfriku.

Darbi ir pretrunā ar vārdiem

Ja ņem vērā kumulatīvi, šis mazais pārkāpumu saraksts skaidri parāda, kāpēc Finanšu darbības darba grupa (FATF) nesen pelēkajā sarakstā AAE kā jurisdikciju, kurā pastāv augsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu finanšu noziegumu risks. Šis apkaunojošais apzīmējums nāk laikā, kad AAE cenšas uzlabot savu profilu kā reģionāls finanšu centrs, tostarp padarīt grozījumi vairāk nekā 40 uzņēmējdarbības likumos, lai piesaistītu ĀTI.

Emirāti ir piedzīvojuši zināmus panākumus, kļūstot par starptautisku finanšu saikni. Par to ziņoja Dubaijas Starptautiskais finanšu centrs (DIFC). izcili rezultāti pagājušajā gadā, sasniedzot savus mērķus 2024. gadam trīs gadus pirms grafika. 36. gadā tas ne tikai piedzīvoja jaunu uzņēmumu reģistrācijas pieaugumu par 2021%, bet arī guva ieņēmumu pieaugumu par 16% un palielināja peļņu par 26% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Visi trīs sasniegumi bija augstākie reģistrētie. Tomēr FATF lēmums un AAE līdzekļu pieņemšana no arvien izolētākas Krievijas var apdraudēt šo ievērojamo progresu, norādot, ka, neskatoties uz reformām un spilgtajiem biznesa forumiem, AAE tomēr drīzāk pievērs acis uz problemātiskām finanšu plūsmām, nevis spēlēt pēc uz noteikumiem balstītas sistēmas.

Dalieties ar šo rakstu: