#Magnitsky New York tiesnesis ļauj advokāts, kurš nodevis upuriem Magnitsky gadījumā slēdzis pusēs un aizstāvēt iespējamos saņēmējus

8. gada 2016. janvārī Ņujorkas apgabaltiesas tiesnesis Tomass Griesa atcēla savu iepriekšējo lēmumu diskvalificēt advokātu Džonu Maskavu un Ņujorkas advokātu biroju Baker Hostetler.

Jaunais lēmums ļauj Beikeram Hostetleram un Džonam Maskavam turpināt darboties kā aizstāvjiem Kipras uzņēmumā Prevezon, kas pieder vecāka gadagājuma Krievijas valdības amatpersonas dēlam un kuru ASV Tieslietu departaments apsūdz Manhetenas īpašumu iegūšanā ar ieņēmumiem no krāpšanas 230 miljonu dolāru apmērā to atklāja Sergejs Magņitskis, Hermitage nogalinātais krievu advokāts. Maiznieks Hostetlers iepriekš pārstāvēja Ermitāžu kā tā paša nozieguma upuri.

Tiesneša lēmums tika pieņemts trīs nedēļas pēc tam, kad viņš bija diskvalificējis Džonu Maskavu un Beikeru Hostetleru par vienu un to pašu jautājumu kopumu, secinot, ka viņiem būtu nepareizi turpināt darboties kā aizstāvjiem, ņemot vērā Ņujorkas profesionālās ētikas noteikumu pārkāpumus un maiznieka Hostetlera pienākumu pret viņu. bijušais klients, Ermitāža.

ASV valdības lietā pret Prevezon tiek mēģināts atsavināt Ņujorkas īpašumu un bankas kontus 14 miljonu USD vērtībā un naudas atmazgāšanas naudas sodus. Savā sūdzībā valdība uzsver miljoniem dolāru maksājumos, ko Prevezon saņēmis no čaulas uzņēmumiem no Krievijas krāpšanas 230 miljonu dolāru apmērā, kas kļūdaini tika raksturoti kā maksājumi par vairāk nekā 500 itāļu vannām un automašīnu rezerves daļām - precēm, kuras Prevezon nekad nevienam nav piegādājis.

Hermitage iesniegto diskvalifikācijas priekšlikumu sērija notika, pateicoties tam, ka Baker Hostetler un John Moscow 2008. – 2009. Gadā pārgāja no palīdzības uz Hermitage, nosakot krāpšanas vaininiekus USD 230 miljonu apmērā un nogādājot tās saņēmējus ASV Tieslietu departamentā, lai pārstāvētu iespējamos saņēmējus. četrus gadus vēlāk tika krāpta ASV Tieslietu ministrijas tiesas prāva.

2008. gadā Ermitāža nolīga Ņujorkas advokātu Džonu Maskavu un viņa advokātu biroju Baker Hostetler pēc tam, kad Krievijas varas iestādes uzbruka Hermitage krievu juristiem, kuri atklāja Krievijas valdības līdzdalību krāpšanā 230 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Džons Maskava bija atzīts eksperts cīņā pret Krievijas organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu no sava iepriekšējā darba Ņujorkas apgabala prokuratūrā. Kopā ar savu jauno firmu Baker Hostetler viņš izstrādāja stratēģiju informācijas pieprasījumu izsūtīšanai ASV bankām un ASV Tieslietu departamenta tiesvedības pieprasīšanai, tostarp vainīgo un saņēmēju ASV līdzekļu atsavināšanai.

reklāma

Džona Maskavas darba un turpmāko citu Ermitāžas juristu darba rezultātā ASV Tieslietu departaments 2013. gada septembrī Ņujorkas apgabaltiesā uzsāka ASV konfiskācijas lietu saistībā ar Denisa Katsiva uzņēmumu Prevezon.

Pēc tam maiznieks Hostetlers un Džons Maskava pārgāja uz otru pusi un sāka strādāt par iespējamo naudas atmazgātāju aizstāvi pēc tam, kad iepriekš bija palīdzējuši tā paša nozieguma upurim. Pavisam nesen kā viena no aizsardzības stratēģijām Beikers Hostetlers un Džons Maskava apsūdzēja Ermitāžu par tās pašas krāpšanās 230 miljonu ASV dolāru apmērā, pret kuru Džons Maskava palīdzēja viņus aizstāvēt 2009. gadā.

ASV valdība, kas atbalstīja Ermitāžas ierosinājumu diskvalificēt Džonu Maskavu un Beikeru Hostetleru, sacīja: “Šeit novērojamā ārkārtīgā situācija, kad cietušā advokāts mēģina mainīt pusi, lai pārstāvētu nodarījuma saņēmēju, ir ārkārtīgi reti sastopams, un vēl retāk ir tas, ka šāds advokāts ietu tālāk un apsūdzētu savu bijušo klientu, cietušo, par izdarot pārkāpumu. ”

15. gada 2015. decembrī Hermitage iesniedza iesniegumu Ņujorkas apgabaltiesai, lūdzot diskvalificēt Baker Hostetler un John Moscow par lojalitātes pienākuma pret Hermitage kā bijušo klientu pārkāpšanu, atsaucoties uz Ņujorkas profesionālās ētikas noteikumiem.

18. gada 2015. decembrī tiesnesis Griesa apstiprināja Ermitāžas lūgumu diskvalificēt Džonu Maskavu un Baker Hostetler.

Pēc tam tiesnesis pārdomāja un pagājušajā piektdienā atcēla savu lēmumu. Lai pamatotu savu jauno lēmumu, tiesnesis Griesa secināja, ka Prevezona tiesības uz viņu izvēli ir lielākas nekā Ermitāžas tiesības netikt nodotam viņu bijušajiem advokātiem.

„Varbūt vissvarīgākais ir tas, ka diskvalifikācija nozīmētu Prevezon atņemt tiesības uz padomu pēc izvēles. Lai arī šīs tiesības nav absolūtas, tās uzliek lielu slogu pusei, kura vēlas diskvalifikāciju. Attiecīgo faktoru līdzsvars ļauj noraidīt ierosinājumu diskvalificēt. ” sacīja tiesnesis Tomass Griesa.

Iesniedzot iesniegumus, kas atbalsta Hermitage ierosinājumu diskvalificēt Baker Hostetler, ASV Tieslietu departaments brīdināja par atdzišanas efektu, kāds negatīvam lēmumam varētu būt nākamajās lietās.

“Cietušie, kas apsver iespēju aizstāvēt advokātus, lai pārstāvētu viņu intereses, apzināsies, ka viņu advokātam var maksāt, lai viņus apsūdzētu tieši šī nodarījuma izdarīšanā un aizstāvētu vainīgo. Šim precedentam, saprotams, būs atdzišanas efekts ... noziedzīgos nodarījumos cietušos atturēs no advokātu paturēšanas, lai izmeklētu un informētu valdību par nodarījumiem, jo ​​vainīgos, kuriem ir pietiekami resursi, atļauts vērsties pret viņiem. ” sacīja ASV valdība.

Ermitāža plāno pārsūdzēt šo lēmumu Amerikas Savienoto Valstu Apelācijas tiesā par otro rajonu, kas ir viena no trīspadsmit Amerikas Savienoto Valstu Apelācijas tiesām, kuras jurisdikcijā ir Ņujorka, Konektikuta un Vermonta.

www.facebook.com/russianuntouchables

Dalieties ar šo rakstu: