Mouktars Abliazovs: Ņujorkas federālās tiesas redzeslokā

29. gada 2021. martā Ņujorkas federālā tiesa noteica tiesas procesu par BTA bankas iesniegtajām sūdzībām, kas saistītas ar simtiem miljonu dolāru zādzību un atmazgāšanu pret oligarhiem Mukhtaru Abliazovu un Iļju Khrapunovu. Atskats uz juridisku sāgu ar sarežģītiem starptautiskiem atzarojumiem.

Jauns amerikāņu atsitiens procesā, kas sākts pirms 5 gadiem
Francijas tiesa ir apsūdzējusi par izkrāpšanu izcelsmes valstī, uzņēmējs Moukhtars Abliazovs - pirmā Kazahstānas bagātība 2000. gados, kurš tagad dzīvo Francijā. Aizdomās par līdzekļu izkrāpšanu, izmantojot labirinta čaulas firmu tīklu, viņš arī tiek tiesāts Amerikas Savienotajās Valstīs. Patiesībā ir Ņujorkas federālās tiesas kārta izpētīt sūdzības, kuras pret viņu, pret znotu un bijušo partneri Iļju iesniedza banka BTA, kuras valdes priekšsēdētājs viņš bija no 2005. līdz 2009. gadam. Khrapunovs. , bijušā Almati mēra Viktora Khrapunova dēls, pats saukts pie atbildības par valsts līdzekļu piesavināšanos un korporatīvo aktīvu ļaunprātīgu izmantošanu. Šī Ņujorkas procedūra tika uzsākta pirms vairāk nekā pieciem gadiem.

Federālais tiesnesis Alisons Dž. Neitans patiešām būtu atļāvis vairākas BTA prasības (pārveidošana, nepamatota iedzīvošanās utt.). Bijušais oligarhs tiek apsūdzēts par fiktīvu aizdevumu izmantošanu savu čaulas uzņēmumu vārdā, kaitējot BTA. "Apaļās kustības" prakse, apļveida ieguldījumu pārkāpums, kas ietver likumīgu kanālu izmantošanu, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas jurisdikcijā, kur likme ir salīdzinoši augstāka. Tiesneša lēmums noraidīt uzņēmuma "Triadou SPV SA" lūgumu jau ir nozīmīga BTA uzvara.

Amerikas BTA bankas un Almati pilsētas padome Metjū Švarcs (Boies Schiller Flexner LLP) turklāt ir pārliecināts par tiesas procesa iznākumu: “BTA BTA un Almati pilsēta novērtē lietas rūpīgu izskatīšanu, tiesa un ka pēdējā uzskata, ka ir “nozīmīgi pierādījumi”, kas pierāda, ka Iļja Khrapunova un citu ieguldītie līdzekļi ASV nāk no Mukhtara Abliazova noziedzīgās sazvērestības un ka apsūdzētie neuzrāda ticamu alternatīvu. Mēs ceram, ka beidzot varēsim izklāstīt visus pierādījumus par šiem noziegumiem tiesas procesā, un mēs esam pārliecināti, ka tad, kad viss būs pateikts un izdarīts, izmeklētājs mums piekritīs. BTA un Almati ir priecīgas, ka viņiem ir šī iespēja beidzot panākt taisnīgumu ASV tiesā. "

Apsūdzēto "politiskā tiesa", bankai globāls finanšu noziegums
Šī daudzpusīgā lieta nav vakar. Sākotnēji savas mītnes zemes nosodījums par līdzekļu izkrāpšanu 7 miljardu dolāru apmērā, Muhtars Abliazovs gandrīz pirms 10 gadiem devās ilgā trimdā Eiropā, lai izvairītos no soda izciešanas. Vispirms viņš apmetās Lielbritānijā, pirms Lielbritānijas tiesa piesprieda samaksāt BTA 4 miljardu dolāru lielu zaudējumu atlīdzību. Atsakoties pakļauties šim lēmumam, viņš pēc tam patvērās Francijā, kur sauca sevi par "sazvērestības upuri", sevi pasniedzot kā politisku bēgli. Veiksmīga komunikācijas kampaņa, kopš viņš nesen ieguva patvērumu Francijā.

7. gada 2020. oktobrī izmeklēšanas tiesnese Sesila Meijere-Fabre viņam izvirzīja apsūdzību par "pastiprinātu uzticības pārkāpumu" un "par uzticības pastiprināta pārkāpuma atmazgāšanu". Tajā pašā laikā Lielbritānijas tieslietu ministrija 2020. gada novembrī pieprasīja iesaldēt visus savus aktīvus, kā arī Iļja Khrapunova aktīvus “Pictet & Cie vai jebkurā citā Šveices bankā, kā arī ar citām iestādēm Monako un Lihtenšteinā”. .

Nesen Mukhtars Abliazovs laikrakstā Le Monde apsūdzēja Franciju par pašapmierinātību attiecībā pret Kazahstānu, īpaši nekomentējot apsūdzību būtību. "Abliazovs sauc par izlīgumu pret visām jurisdikcijām, kuras nolemj viņu saukt pie atbildības," skaidro bankas BTA juristi. “Viņš veica to pašu komunikācijas kampaņu Kazahstānā, Krievijā, Lielbritānijā, ASV un tagad Francijā. Ja daži varētu ticēt, ka Abliazovs sākumā bija uzticams, tagad tas vairs nav nopietni. "

reklāma

Dalieties ar šo rakstu: