Krievijas - Īrijas Biznesa padome uzsāk izmeklēšanu par Krievijas uzņēmēju

Krievijas Īrijas Biznesa padome ir sākusi plašu izmeklēšanu par Krievijas uzņēmēja Sergeja Govjadina un viņa tuvā līdzgaitnieka Ildara Samijeva iespējamām nelikumīgām darbībām.

Padome, apvienojot Apvienotajā Karalistē, ES un Krievijā strādājošos uzņēmumus, ir nosūtījusi vēstuli HSBC un vairākām citām finanšu iestādēm Lielbritānijā, pieprasot informāciju, kāda bankām varētu būt par Sergeju Govjadinu. Tā apgalvo, ka gan viņš, gan Samiyev kungs acīmredzami bija iesaistīti naudas atmazgāšanā un citos nelikumīgos nolūkos, izmantojot AK tiesību sistēmu un HSBC Apvienotās Karalistes birojus. Padome lūdz izmeklēt Govjadina un Samijeva kunga iespējamās krāpšanas darbības. Šī informācija tika nosūtīta arī ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam izskatīšanai un iespējamām atsauksmēm, ņemot vērā tā noziedzīgo izcelsmi. Ir pazīmes, ka abas nelikumīgām darbībām izmanto ASV monetāros mehānismus. Pilnas šo vēstuļu kopijas var izlasīt šī raksta beigās, savukārt EU Reporter rīcībā ir daudz juridisku dokumentu.

Sergeja Govjadina stāstam ir daudz kopīga ar citām bēdīgi slavenām Austrumeiropas "jaunajām bagātībām", kurām ir pamatīgs noziedzības līmenis.

Kā redzams, plaukstošs nekustamo īpašumu biznesmenis un attīstītājs, Sergejs Govjadins Krievijas medijos tiek apgalvots, ka viņš ir iesaistīts daudzās krimināllietās, kas saistītas ar krāpšanu un citiem noziedzīgiem incidentiem, pārdodot elitārus īpašumus un dzīvokļus greznos Maskavas rajonos. Laikraksti Krievijā Govjadina kungu dēvē par "ēnu ietekmētāju", apgalvojot korumpētus sakarus ar vairākām policijas iestādēm.

Kopā ar Ildaru Samijevu Govjadina kungs jau ilgu laiku ir redzams Krievijas kriminālhronikā kā skandalozs cilvēks, galvenokārt sastopams krāpnieciskos darījumos ar privātīpašumu un luksusa dzīvokļiem pasakainos rajonos Maskavā un tās priekšpilsētās. Vēl 2015. gadā tabloīdu prese Govjadinu “kronēja” kā “veiksmīgu miljonāru”. Tajā laikā viņš bija precējies ar skaistumkonkursu - Mis Krieviju. Tomēr viņa vārds paliek krāpnieku un korumpētu ierēdņu sarakstos, kurus laiku pa laikam publicē plašsaziņas līdzekļi.

Pēc viņu domām, Govjadins un Samijevs nomelno citus cilvēkus, kuri ir viņu partneri, lai attaisnotu viņu it kā nelikumīgos darījumus. Maskavā jau sen notiek augsta līmeņa tiesas process ar izstrādātāju Albertu Khudoyan, kuru Govjadins un Samievs apsūdzēja krāpšanā un maldināšanā. Rezultātā uzņēmējs tika arestēts. Viņa lieta kļuva papildus zināma izmeklēšanas pārkāpumu dēļ. Daži korumpēti likumsargi mēģināja gūt labumu no viņa aresta, ziņo mediji.

Krievijas biznesa ombuds Boriss Titovs jau aizstāvēja Khudoyan. Tomēr process pret viņu turpinās. Khudoyan cieš no sirds slimībām.

reklāma

Govjadina un Samijeva iespējamajām nelikumīgajām darbībām ir sena vēsture.

Piemēram, kopā ar Ildaru Samijevu tiek apgalvots, ka Govjadins ir piedalījies līdzekļu izņemšanā no Krievijas Svjaz bankas. Tiek apgalvots, ka viņš ir iesaistīts krāpšanā ar dzīvokļiem elitārajā Knightsbridge dzīvojamā kompleksā Maskavas Hamovņiki rajonā, kā arī ar vairākiem citiem stāstiem.

Piemēram, vēl 2014. gadā Govjadinam piederošā Optima Property Management LLC paņēma 95 miljonu dolāru aizdevumu no valstij piederošās bankas Svyaz un izmantoja līdzekļus 22 dzīvokļu iegādei elitārajā Knightsbridge dzīvojamajā kompleksā, kas tiek būvēts Hamovņikos. Šo uzņēmumu kontrolēja Sergejs Govjadins un Ildars Samijevs, izmantojot uzņēmumu ķēdi, proti, Krievijas LLC "Eurofinance" un Anglijas uzņēmumu Mansfiled Executive Limited (no 25 līdz 50 procentiem Mansfiled Executive Limited pieder Govjadinam, liecina Endole datu bāze). . Tajā pašā laikā tika paaugstināta darījuma cena dzīvokļiem, kas ļāva faktiski izņemt no valsts bankas vairāk nekā miljardu rubļu.

Dzīvojamais komplekss tika uzbūvēts 2016. gadā. Iespējams, ka ārkārtīgi augstās cenas dēļ nopirktie dzīvokļi paliek Optima īpašumu pārvaldīšanas bilancē, jo tos nav iespējams pārdot par tik augstu cenu. "Optima" īpašumi vēl nav atdevuši parādu Bankai, un 2018. gadā "Svyaz Bank" iesniedza prasību tiesā, lai atgūtu 95 miljonus ASV dolāru no "Optima" īpašuma pārvaldības, taču tas neizdevās. Tā rezultātā cieta valsts, kas ir bankas Svyaz īpašniece, pabeidzot rehabilitāciju 2011. gadā. Debitora bilancē ir dzīvokļi, kas, visticamāk, nemaksās vairāk nekā 50 procentus no parāda summas un vairāk nekā 1 miljardi rubļu norēķinājās par attīstītāja Knightsbridge kontiem, kuru kontrolē Govjadins.

Ir acīmredzams, ka Krievijas Īrijas Biznesa padomes pieprasījums būs iespēja rūpīgāk un detalizētāk pievērsties Govyadin & Co nelikumīgajām darbībām. Cerams, ka Lielbritānijas un Amerikas finanšu iestādes tiks sauktas pie atbildības par šiem starptautiskajiem spekulantiem.

Informācija par avotu

HSBC vēstule

 

 

ASV nodokļu vēstule

 

Dalieties ar šo rakstu: