Kurdistānas spēcīgā #Barzani ģimene apsūdzēta Londonas nekustamo īpašumu izmantošanā Irākas regulatoru korumpēšanai

Kamēr 2019. gads iezīmēja desmit gadu jubileja par lielākās daļas britu karaspēka izvešanu no Irākas, tiesas pieteikumi Amerikas Savienotajās Valstīs ir parādījuši jaunu informāciju par to, kā Lielbritānija, īpaši Londona bēdīgi slaveni nekustamā īpašuma tirgū, turpina spēlēt lomu pārvaldības jautājumos, kas saistīti ar Irāku līdz šodienai, raksta Louis Auge.

A atklāšanas pieprasījums kas pagājušajā mēnesī tika iesniegts ASV Pensilvānijas štata apgabaltiesā un vērsās pie advokātu biroja Dechert LLP, ir sīki izklāstījis iespējamā shēma izmantot dārgās Londonas mājas, lai piekukuļotu Irākas telekomunikāciju regulatorus un efektīvi aplaupītu dažus no valsts ievērojamākajiem ārvalstu investoriem simtiem miljonu dolāru apmērā.

Iespējams, ka to ir izstrādājis Raimonds Rahmehs, viens no Libānas ietekmīgākajiem biznesmeņiem, par labu Irānas Kurdistānas visspēcīgākās ģimenes pārstāvjiem Sirvanam Barzani, tas parāda, kā tika ziņots, ka 2.3 miljoni sterliņu mārciņu nekustamā īpašuma bija pietiekami, lai palīdzētu atsavināt vairāk nekā 800 miljonus dolāru, kas tika ieguldīti Irāka - Francijas lielākā telekomunikāciju firma un Kuveitas loģistikas uzņēmums.

Kaut arī lieta tiek izskatīta jurisdikcijās no Dubajas līdz Pensilvānijai, visnopietnākās sekas ir pašā Irākā, kur tautas neapmierinātība ar iesakņojušos korupciju ir izmetusi politiskās kārtības nākotni, kuru Apvienotā Karaliste palīdzēja radīt. šaubos.

Kopīga nelaime

Minētās tiesvedības notiek par Irākas telekomunikāciju pārvadātāja Korek īpašumtiesībām, ko 2000. gadā uzsāka kā reģionālo pārvadātāju un kura darbība bija ierobežota tikai ar Irākas Kurdistānu. Koreks 2007. gadā no Irākas Komunikāciju un plašsaziņas līdzekļu komisijas (CMC) ieguva valsts mēroga mobilo telekomunikāciju licenci. Tomēr šai licencei bija līdzi $ 1.25 miljardus cenu zīme, kā arī noteikums, kas prasa CMC apstiprinājumu par visām īpašumtiesību izmaiņām, kas saistītas ar 10% vai vairāk no uzņēmuma akcijām.

reklāma

Lai samaksātu šo licencēšanas maksu, Korek vērsās pie ārējiem investoriem, proti, Kuveitas loģistikas firmas Agility Public Warehousing un tā partnera, Francijas telekomunikāciju giganta Orange. Kopā un ar CMC apstiprinājumu, Agility un Orange 800. gadā ar kopuzņēmuma Iraq Telecom starpniecību ieguldīja Korekā vairāk nekā 2011 miljonus USD.

Savukārt Iraq Telecom saņēma 44% Korekas akciju ar “zvana opcijaKas ļautu uzņēmumam 51. gadā iegūt 2014% kontrolpaketes uzņēmumā. Tieši tāpat kā kopuzņēmums centās izmantot šo pirkšanas iespēju, tomēr tiesas iesniegumos detalizēti aprakstīta CMC attieksme pret ārvalstu investoriem pēkšņi un neizskaidrojami. 'kļuva skāba.

2014. gada jūnijā regulators informēja Koreku, ka tas vairs neuzskata uzņēmumu par irākiešiem, piespriežot tam samaksāt vairāk nekā 43 miljonus USD papildu pārvaldes nodevas, ņemot vērā tā “ārvalstu īpašumtiesības”. Nepilnu mēnesi vēlāk CMC paziņoja, ka Iraq Telecom ieguldījums kurdu operatorā ir “spēkā neesošs, spēkā neesošs” un lika visas akcijas tiek atdotas sākotnējiem uzņēmuma akcionāriem, kuru vidū bija kurdu biznesmenis un Pešmergas komandieris Sirvans Barzani.

Kritiski, kamēr akcijas tika atdotas Barzani un līdzdalībniekiem Jawshin Hassan Jawshin Barazany un Jiqsy Hamo Mustafa, $ 800 miljoni plus, ko ieguldīja Agility un Orange nebija. Ārvalstu investori ir sākuši strīdu starptautiskā arbitrāža, ar lietām Dubaijas Starptautiskajā finanšu centrā (DIFC) un Starptautiskajā tirdzniecības palātā (ICC).

No Barn Hill līdz Banstead

Turpmāka izmeklēšana, iespējams, atklāja izskaidrojumu šim neizskaidrojamajam notikumu pavērsienam. Saskaņā ar bijušais parte atklāšanas pieteikums, kas iesniegts Pensilvānijā, divi Raymond Rahmeh, domājams neatkarīgā Korek uzraudzības komitejas locekļa, ar kuru faktiski ir ciešas biznesa attiecības ar Sirwan Barzani, biznesa partneri iegādājās divas mājas Londonā, kuras toreiz izmantoja paši CMC locekļi, palīdzot izlemt Korekas likteni.

Tiek ziņots, ka pirmo no šīm divām mājām, kas atrodas Bārdhilā Vemblijā, Raymond Rahmeh jurists Pjērs Joussefs pilnībā par skaidru naudu iegādājās par 830,000 2014 sterliņu mārciņu 1.5. gada septembrī. Otro māju, kas atrodas Higher Drive Banstead, arī pilnībā skaidrā naudā iegādājās Mansour Succar, vēl viens Raymond Rahmeh jurists, par 2016 miljoniem sterliņu mārciņu XNUMX. gada decembrī.

Šajās mājās nedzīvoja ne Youssef kungs, ne Succar kungs. Tā vietā šķiet, ka īpašumu Vemblijā gandrīz trīs gadus ir apņēmies pašreizējais CMC ģenerāldirektors Dr. Ali Nasser al-Khwildi un viņa ģimene. Banstedas īpašumu līdz šī gada septembrim aizņēma bijušais CMC ģenerāldirektors Dr. Safa Aldins Rabejs un viņa ģimene, kad Iraq Telecom iesniegtā sūdzība atklāja viņu saistību ar adresi.

Šīs īpašuma iegādes arī izskaidro Dechert un Pensilvānijas saistību ar iespējamo kukuļošanu. Pieteikumos norādīts Dechert, kura galvenā mītne atrodas Filadelfijā un kurš iepriekš ir strādājis gan ar Sirwan Barzani, gan Raymond Rahmeh jautājumos, kas saistīti ar Koreku, šajos darījumos pārstāvēja gan Youssef kungu, gan Succar kungu un abiem pārdošanas darījumiem izmantoja to pašu klienta atsauces numuru, parādot, ka aiz viņiem bija tas pats indivīds vai organizācija.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem CMC vadītāju izmantotie īpašumi ir korumpēti “quid pro quo”, kuros regulatoriem tika piešķirta atlīdzība par Orange un Agility atsavināšanu Londonas nekustamajiem īpašumiem. Atklāšanas pieprasījuma mērķis ir iegūt papildu pierādījumus šajā nolūkā.

Politikas ietekme Lielbritānijā un Bagdādē

Iespējamā kukuļošanas shēma, ko daļēji atklājusi Financial Times pagājušajā gadā skarbi uzsvēra Lielbritānijas valdības centienus pārtraukt Apvienotās Karalistes izmantošanu kā korupcijas iespēju. Papildus 2010. gadam Kukuļošanas akts, 2017 Kriminālo finanšu likums nodrošina neizskaidrojamus īpašuma rīkojumus (UWO), kas paredzēti korumpētu nekustamā īpašuma darījumu apkarošanai. Šie rīki tomēr paliek jauni un lielākoties pārbaudīti, jo Nacionālās noziedzības aģentūras UWO, kas pagājušā gada maijā bija vērsti uz ārvalstu amatpersonu mājām, pārstāvēja tikaiotro reizi ka tie ir izmantoti.

Tikmēr pašā Irākā ideja par regulatoru samaitāšanu ar ietekmīgiem biznesa darbiniekiem diez vai būs pārsteigums demonstrantiem, kuriem ir izrādījās spēkā kopš oktobra pieprasīt atņemt valsts politisko kārtību pēc iebrukuma. Korupcija ir galvenais protesta kustības virzošais faktors, kas piespieda Irākas premjerministru Adeli Abdeli-Mehdi iesniedz viņa atlūgumu decembra sākumā. Tā kā Irākas valsts nespēj vērsties pret korupciju mājās, tādas juridiskas darbības kā Korekas akcionāriem vērstās darbības varētu palīdzēt panākt vismaz zināmu pārredzamības līmeni vienā no pasaules korumpētākās valstis.

Dalieties ar šo rakstu: