Uzņēmumu galīgajiem īpašniekiem būtu jābūt iekļautiem ES valstu centrālajos reģistros, kas būtu pieejami cilvēkiem ar likumīgām interesēm, piemēram, izmeklēšanas ...
Bijušajai EP deputātei Nikijai Sinkleirai ir izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanu un pārkāpumiem valsts amatos. 45 gadus vecais Sinklērs, kurš pārstāvēja Rietummidlendu UKIP, toreiz kā ...
Džo Cendrovičs, Batumi, Džordžija Džordžijas Eiropas ambīcijas nav ietekmējušas Ukrainā notiekošā krīze, sacīja Gruzijas premjerministrs Iraklijs Garibašvili (attēlā), ...
Ekonomikas lietu komitejas priekšā šonedēļ parādīsies Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi, savukārt Ārlietu komiteja debatēs par ...
Uzņēmumu un trastu galīgajiem īpašniekiem būtu jābūt iekļautiem ES valstu publiskajos reģistros saskaņā ar atjauninātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu projektu, ko apstiprinājusi ...
Saskaņā ar ANO datiem naudas atmazgāšana 2.7. gadā veidoja 1.6% no pasaules IKP (2009 triljoni USD). Jaunās tehnoloģijas noziedzniekiem to ir padarījušas vēl vieglāku ...
Par pasākumiem naudas atmazgāšanas novēršanai un naudas tirgus fondu pārredzamības palielināšanai šonedēļ balsos Eiropas Parlamenta komitejas. Deputātiem ir noteikts arī ...
