Bezprecedenta notikumu pavērsiens: Kazahstāna atzinīgi vērtē jaunu šķīrējtiesas prasību

Saņēmusi paziņojumu par juridiskiem strīdiem no Anatolijas un Gabriela Stati, Kazahstāna lūdz virzīties uz priekšu šķīrējtiesā, lai atklātu Statis krāpšanu, raksta Louis Auge.

Pagājušajā nedēļā Kazahstānas Tieslietu ministrija nosūtīja vēstuli, kurā aicināja Moldovas uzņēmējus Anatoliju un Gabrielu Stati nekavējoties iesniegt savu lietu pret Kazahstānas Republiku neatkarīgai starptautiskai šķīrējtiesai izskatīšanai.

Vēstule tika uzrakstīta, atbildot uz paziņojumu par juridisko strīdu, ko Statis publicēja 5. augustā un kurā draudēja uzsākt šķīrējtiesu pret Kazahstānas Republiku par iespējamo Enerģētikas hartas līguma (EKT) saistību nepildīšanu ārvalstu investoru aizsardzībai.

Savā atbildē Kazahstānas Tieslietu ministrija apgalvo, ka nav nekādu pamatojumu Statis apgalvojumiem, ka tā ir pārkāpusi kādu no savām saistībām saskaņā ar EKL, un atgādināja Statisam, ka tās pašlaik ir parādā Kazahstānas Republikai vairākus miljonus dolāru, kas viņiem ir vēl nav samaksāts.

Ministrija arī aicināja Statis nekavējoties uzsākt šķīrējtiesu, negaidot trīs mēnešu “atteikšanās periodu”, ko citādi paredz EKL, atzīmējot, ka tā atzinīgi vērtē iespēju iegūt neapstrīdamus pierādījumus par Statis iespējamo krāpšanu, korupciju un naudas atmazgāšana, ko pārbaudījusi neatkarīga šķīrējtiesa.

Lietas priekšvēsture

Statis strīds ar Kazahstānu izriet no 2010. gadā iesniegtās šķīrējtiesas prasības un 2013. gadā piešķirtā starptautiskā šķīrējtiesas sprieduma, kurā tika konstatēts, ka Kazahstāna ir pārkāpusi savas saistības attiecībā uz Statis ieguldījumiem šajā valstī - Kazahstāna uzskata, ka tagad viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, lai to apgāztu.

reklāma

Anatolija Stati un viņa dēls Gabriels sāka investēt Kazahstānā 1999. gadā, kad viņi iegādājās divus uzņēmumus - Tolkynneftegaz (TNG) un Kazpolmunay (KPM) -, kuriem bija dīkstāves licences Kazahstānas naftas atradnēm.

Tēva un dēla komanda apgalvo, ka uzņēmumos ir ieguldījusi vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru, kas, pēc viņu teiktā, ir kļuvuši rentabli līdz 2008. gadam. Taču Kazahstāna stāsta atšķirīgu stāstu - par nelikumīgu aktīvu noņemšanu, naudas atmazgāšanu un viltotiem finanšu pārskatiem.

Iestādes galu galā pārtrauca KPM un TNG licences un nodeva savus zemes dzīļu izmantošanas līdzekļus uzticības pārvaldībā, lai pasargātu tos no sabrukšanas. Tādējādi Statis 2010. gadā ierosināja šķīrējtiesu pret Kazahstānu saskaņā ar Enerģētikas hartas līgumu (EKT).

Tolaik Kazahstānai nebija pietiekamu pierādījumu, lai atspēkotu visas Statis pārstāvības, un šķīrējtiesa, kas izveidota Stokholmas Tirdzniecības palātas Arbitrāžas institūta paspārnē, 2013. gada decembrī nolēma pret valsti, piešķirot Statis aptuveni 500 miljonu ASV dolāru kompensācija.

Tomēr kopš 2015. gada ir parādījušies jauni pierādījumi, kas atklāj Statis krāpnieciskās darbības. Visspilgtākais piemērs ir Statis revidentu KMPG 2019. gada augusta lēmums atzīt par spēkā neesošiem visus revīzijas ziņojumus, ko tie izdevuši par Statis uzņēmumu finanšu pārskatiem Kazahstānā. Kopumā KPMG no 18. līdz 2007. gadam atcēla 2009 revīzijas ziņojumus par trīs gadu finanšu pārskatiem, kas izsniegti uzņēmumiem, kurus kontrolē Statis. KPMG veica šo darbību pēc tam, kad izskatīja zvērinātas liecības, kuras Kazahstāna ieguva no Statis bijušā finanšu direktora, apstiprinot krāpšanas galvenos elementus .

5. gada 2021. augusta paziņojums par juridisko strīdu

Paziņojumā par juridisko strīdu Anatolija un Gabriels Stati apsūdzēja Kazahstānu, ka tā izmanto “starptautisku stratēģiju par vieglprātīgu un ļaunprātīgu tiesvedību, lai izvairītos no šķīrējtiesas sprieduma izpildes un samaksas”, apgalvojot, ka Kazahstāna neievēro starptautisko investoru tiesības vai tiesiskumu.

Tomēr Kazahstānas Tieslietu ministrija uzsvēra paziņojuma daudzās neatbilstības un nepatiesās ziņas. Piemēram, paziņojumā ir sniegts nepatiess apgalvojums, ka Luksemburgas tiesas ir “veiksmīgi atzinušas” spriedumu, kad patiesībā Luksemburgas augstākā tiesa (kasācijas tiesa) 11. gada 2021. februārī atcēla un atcēla šādu atzīšanu.

Ministrija arī norādīja, ka Kazahstānas pieredze starptautisko šķīrējtiesu investīciju strīdu risināšanā ir krasā pretstatā Statisa apsūdzībai, ka republika neievēro tiesiskumu. Kopš neatkarības iegūšanas 1991. gadā pret Kazahstānu ir ierosinātas un pabeigtas tikai 19 lietas, kuras tā ir vai nu uzvarējusi, vai izlīgusi mierizlīgumā, izņemot vienu - Stati lietu -, par kuru Kazahstāna uzskata, ka tā būtu jāapstrīd, pamatojoties uz Stati noziedzīgo rīcību pirms , ECT šķīrējtiesas laikā un pēc tās.

Turklāt Statis ir parādā Kazahstānai vairākus miljonus dolāru, ko viņiem nav izdevies samaksāt. Kazahstāna ir izcīnījusi vairākas juridiskas uzvaras pret Statis dažādās jurisdikcijās, taču Statis nav izmaksājis. Tas ietver, bet neaprobežojas ar tiesas lēmumiem Anglijā un Zviedrijā, kuros tiesas ir uzlikušas Statisam atlīdzināt Kazahstānai miljonu dolāru vērtus juridiskos izdevumus un izdevumus.

Sarūgtināta par šo juridisko strīdu, kas tagad turpinās jau vairāk nekā desmit gadus, ministrijas atbilde uz Stati paziņojumu par juridisko strīdu aicināja tās nekavējoties sākt šķīrējtiesu, jo valsts ir pārliecināta, ka tai ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pierādītu visu savu darbības ir likumīgas un ka noziedzīgu rīcību ir veikuši Statis, nevis Kazahstāna.

Neskatoties uz to, Kazahstānas Tieslietu ministrija nav optimistiski noskaņota, ka Statis sekos šķīrējtiesas draudiem.

Statis iepriekš bija iespēja Anglijas augstākās tiesas priekšā apstrīdēt Kazahstānas apgalvojumus par krāpšanu, bet tā vietā izvēlējās atsaukt savu prasību. Tiesnesis Noulss, kurš vadīja lietu, nolēma, ka ar prima facie pierādījumiem, kas nebija pieejami sākotnējās 2013. gada šķīrējtiesas laikā, bija pietiekami, lai konstatētu, ka šķīrējtiesas spriedums iegūts ar krāpšanu. Tā vietā, lai 2018. gadā tiesas procesā mēģinātu atspēkot šos secinājumus, Statis atsauca savu prasību, apņemoties nemēģināt atkārtoti izpildīt 2013. gada šķīrējtiesas spriedumu Apvienotajā Karalistē un piekrita samaksāt Kazahstānas juridiskos izdevumus.

Kazahstānas Tieslietu ministrija uzskata, ka tas ir pierādījums tam, ka Statisti zina, ka pret viņiem vērstie krāpšanas pierādījumi ir neapstrīdami, un tāpēc izvairīsies no jaunas procedūras. Jaunākais paziņojums par juridiskiem strīdiem tiek uzskatīts par vienkārši tukšiem draudiem, kuru mērķis ir iebiedēt un sabojāt Kazahstānas reputāciju.

Dalieties ar šo rakstu: