Savienoties ar mums

vispārējs

Visā Eiropas azartspēļu nozarē tika pastiprināti centieni novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Izdotas jaunas vadlīnijas: Eiropas Azartspēļu un derību asociācija (EGBA) ievieš pašregulējošus Viseiropas standartus, lai palīdzētu tiešsaistes azartspēļu operatoriem ievērot ES noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Šo standartu mērķis ir cīnīties pret naudas atmazgāšanu visā Eiropā. Tās nav vadlīnijas, kas tiek uzspiestas operatoriem. Ieinteresētajām personām tika lūgts sniegt atsauksmes līdz 2022. gada oktobra vidum.

Kāpēc EGBA to dara?

Dr Jekaterina Hartmann, EGBA juridisko un regulējošo lietu direktore, EGBA Briselē sacīja

"Mēs esam priecīgi iepazīstināt ar Eiropas tiešsaistes azartspēļu sektoru ar pirmo Viseiropas nozares standartu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Tiešsaistes azartspēļu izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanai novēršana ir nozīmīgs pārbaudījums Eiropas azartspēļu operatoriem, taču pašlaik ir ļoti maz nozarei raksturīgu norādījumu, lai palīdzētu operatoriem nodrošināt atbilstību. Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas aizpildīs šo plaisu un ieliks stingru pamatu nozarei, lai sasniegtu augstākos iespējamos AML atbilstības standartus.

Ir svarīgi apkopot zināšanas visā nozarē, un mēs aicinām ieinteresētās puses sniegt atsauksmes par vadlīnijām, lai nodrošinātu, ka nozare kopā var pozitīvi un proaktīvi dot ieguldījumu Eiropas cīņā pret naudas atmazgāšanu. 

Eiropas tirgus

Lai gan vienotais preču tirgus darbojas visā ES, dažādās valstīs visā blokā ir ļoti atšķirīgi viedokļi un tiesību akti par azartspēlēm un tiešsaistes azartspēlēm. Dažās valstīs, piemēram, Zviedrijā, ir valsts pārvaldīti monopola kazino. Tradicionālās kazino spēles Francijā netiek piedāvātas licencētās Francijas tiešsaistes spēļu vietnēs, bet pokers un sporta derības tiek piedāvātas. Nīderlande nesen legalizēja tiešsaistes kazino, savukārt Dānija ir slēgusi virkni nelicencētu operatoru. Lai gan tas var mulsināt apmeklētājus ES valstīs, tiešsaistes kazino atsauksmes var palīdzēt spēlētājiem orientēties tirgū un atrast cienījamus operatorus.

reklāma

2020. gadā bija 234 licencētas tiešsaistes azartspēļu platformas 19 ES dalībvalstīs. Tie piedāvā tiešsaistes kazino un sporta derību pakalpojumus 29 miljoniem klientu. Dalībnieki veido 36% no bruto azartspēļu ieņēmumiem Eiropas tirgū.

Riski

Bez stingra regulējuma un pareizas politikas organizētās noziedzības grupas var izmantot kazino, tiešsaistes kazino un derību operatorus naudas atmazgāšanai. Šo jaunāko vadlīniju publicēšana turpina EGBA apņemšanos sadarboties ar nozari, lai nodrošinātu labākās prakses ievērošanu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Attiecīgi tā ir izdevusi šos pamatnostādņu projektus, lai palīdzētu nozares cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Vadlīniju projektā ir iekļauti padomi operatoriem šādās jomās:

  • Kā veikt klientu un biznesa riska novērtējumu
  • Due Diligence saistībā ar jaunu klientu reģistrāciju
  • Operatoru sadarbība un ziņošana
  • Kas ir aizdomīgu darījumu un ziņošanas prasības
  • Kā darbojas attiecības starp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un drošākām azartspēlēm
  • Uzskaites prasības operatoriem

Kas ir EGBA

EGBA ir Briselē bāzēta ES tiešsaistes spēļu un derību operatoru tirdzniecības asociācija. Tās dalībnieki sastāv no operatoriem, kas ir reģistrēti, regulēti un licencēti tās jurisdikcijā. Dalībnieku vidū ir tādi vadošie vārdi kā bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group un William Hill. Viņi sadarbojas ar regulatoriem valsts un ES līmenī, lai nodrošinātu labi regulētu tiešsaistes azartspēļu tirgu, kas piedāvā visaugstākā līmeņa patērētāju aizsardzību.

EGBA norāda, ka tās darbā tiek ņemta vērā realitāte, kas tiek piedāvāta patērētājiem, izmantojot internetu. Ir arī padomāts par to, lai visas ieinteresētās personas, tostarp patērētāji, iegūtu to, ko viņi vēlas, godīgi. Pašreizējie priekšlikumi ir atvērti atsauksmēm no visiem tiešsaistes azartspēļu operatoriem ES, ne tikai tiem, kas ir biedri.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatnostādņu īstenošana

EGBA ir lūgusi nozares atsauksmes par vadlīnijām pirms to ieviešanas. Kad tie būs izveidoti, locekļiem tiks lūgts katru gadu iesniegt EGBA dokumentāciju. Ziņojumos tiks apkopots progress, ko viņi ir guvuši attiecībā uz pamatnostādņu ieviešanu. Turklāt, mainoties draudiem nākotnē, var tikt ieviesti jauni norādījumi un paraugprakse.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending