Savienoties ar mums

Noziegums

Eiropas diena par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu izmantošanu

Izdots

on

Eiropas dienā par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu izmantošanu (18. novembrī) Komisija atkārtoti apstiprināja apņēmību cīnīties ar bērnu seksuālu izmantošanu ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem. Veicinot mūsu Eiropas dzīvesveidu viceprezidents Margaritis Šiņins sacīja: “Saskaņā ar Drošības savienības stratēģiju mēs strādājam, lai aizsargātu visus Eiropā dzīvojošos gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Bērni ir īpaši neaizsargāti, jo īpaši tāpēc, ka koronavīrusa pandēmija korelē ar pieaugošu bērnu seksuālās izmantošanas attēlu koplietošanu tiešsaistē, un mums ir pienākums tos aizsargāt. ”

Iekšlietu komisāre Ylva Johanssone sacīja: „Iedomājieties, kā cietušais bērns zina, ka jūsu dzīvē ir vissliktākais mirklis, joprojām izplatās internetā. Vēl trakāk, iedomājieties, ka tika izlaista iespēja tikt izglābtai no pastāvīgas ļaunprātīgas izmantošanas, jo rīki bija kļuvuši nelikumīgi. Uzņēmumiem jāspēj ziņot, lai policija varētu apturēt attēlu apriti un pat izglābt bērnus. ”

Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis bērnu seksuālās izmantošanas un ekspluatācijas gadījumu skaits, un nesen koronavīrusa pandēmija ir saasinājusi situāciju. Eiropols konstatēja, ka, dalībvalstīm ieviešot bloķēšanas un karantīnas pasākumus, pašražoto materiālu skaits pieauga, savukārt ceļošanas ierobežojumi un citi ierobežojoši pasākumi nozīmē, ka likumpārkāpēji arvien vairāk apmainās ar materiāliem tiešsaistē.

Jūlijā Komisija pieņēma visaptverošu ES stratēģija efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu. Saskaņā ar stratēģiju mēs ierosinājām likumdošana nodrošināt, ka tiešsaistes sakaru pakalpojumu sniedzēji var turpināt brīvprātīgus pasākumus, lai tiešsaistē atklātu bērnu seksuālu izmantošanu. Turklāt Eiropols sniedz atbalstu tādām operācijām kā nesenās darbība, kas vērsta uz bērnu tirdzniecību. Aģentūra arī uzrauga noziedzības tendences Internetā organizētās noziedzības draudu novērtējums (IOCTA) un veltīti ziņojumi par draudu, tostarp seksuālas vardarbības pret bērniem attīstību COVID-19 laikos.

Noziegums

Vairāk nekā 40 arestēti jebkad lielākajā represijā pret narkotiku gredzenu, kas kontrabandā ieved kokaīnu no Brazīlijas Eiropā

Izdots

on

Agrā rīta stundā (27. novembrī) vairāk nekā tūkstotis policistu ar Eiropola atbalstu veica koordinētus reidus pret šī augsti profesionālā noziedzīgā sindikāta locekļiem. Tika izpildītas aptuveni 180 mājas pārmeklēšanas, kuru rezultātā tika aizturēti 45 aizdomās turamie. 

Izmeklēšanā tika atklāts, ka šis narkotiku tirdzniecības tīkls bija atbildīgs par vismaz 45 tonnu kokaīna ikgadējo importu galvenajās Eiropas jūras ostās, un peļņa 100 mēnešu laikā pārsniedza 6 miljonus eiro.

Šo starptautisko dūrienu, kuru vadīja Portugāles, Beļģijas un Brazīlijas iestādes, vienlaicīgi veica aģentūras no trim dažādiem kontinentiem, koordinācijas centienus veicinot Eiropols:

  • Eiropa: Portugāles tiesu policija (Polícia Judiciária), Beļģijas federālā tiesu policija (Federale Gerechtelijke Politie, Policijas Judiciaire Fédérale), Spānijas Valsts policija (Policia Nacional), Nīderlandes policija (Politie) un Rumānijas policija (Poliția Română)
  • Dienvidamerika: Brazīlijas Federālā policija (Policia Federal)
  • Tuvie Austrumi: Dubaijas policijas spēki un Dubaijas valsts drošība

Rezultāti īsumā 

  • 45 aresti Brazīlijā (38), Beļģijā (4), Spānijā (1) un Dubaijā (2).
  • 179 mājas meklējumi.
  • Portugālē konfiscēta vairāk nekā 12 miljoni eiro, Beļģijā arestēta 300,000 1 eiro, Brazīlijā arestēta vairāk nekā 169,000 miljona ASV dolāru un XNUMX XNUMX ASV dolāru.
  • Brazīlijā, Beļģijā un Spānijā konfiscēti 70 luksusa transportlīdzekļi un Brazīlijā - 37 gaisa kuģi.
  • Brazīlijā arestētas 163 mājas, kuru vērtība pārsniedz 132 miljonus R $, divas Spānijā arestētās mājas 4 miljonu eiro vērtībā un divi Portugālē arestētie dzīvokļi 2.5 miljonu eiro vērtībā.
  • Spānijā iesaldēti 10 personu finanšu aktīvi.

Globālā sadarbība 

Izlūkošanas darbību ietvaros, kas notiek ar operatīvajiem kolēģiem, Eiropols izstrādāja uzticamu izlūkošanas informāciju par Brazīlijas organizētās noziedzības tīkla, kas darbojas vairākās ES valstīs, starptautisko narkotiku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu.

Noziedzīgajam sindikātam bija tiešs kontakts ar narkotiku karteļiem Brazīlijā un citās Dienvidamerikas izcelsmes valstīs, kuras bija atbildīgas par kokaīna sagatavošanu un pārvadāšanu jūras konteineros, kas bija piesaistīti lielākajām Eiropas jūras ostām.

Kokaīna imports no Brazīlijas uz viņu kontrolēto un pavēlēto Eiropu ir milzīgs, un izmeklēšanas laikā tiesībaizsardzības iestādes konfiscēja vairāk nekā 52 tonnas kokaīna.

2020. gada aprīlī Eiropols pulcēja iesaistītās valstis, kuras kopš tā laika ir cieši sadarbojušās, lai izveidotu kopēju stratēģiju visa tīkla sagraušanai. Galvenie mērķi tika noteikti abās Atlantijas okeāna pusēs.

Kopš tā laika Eiropols ir nodrošinājis nepārtrauktu izlūkdatu izstrādi un analīzi, lai atbalstītu lauka izmeklētājus. Rīcības dienas laikā kopumā 8 tās virsnieki tika izvietoti uz vietas Portugālē, Beļģijā un Brazīlijā, lai palīdzētu tur valsts iestādēm, nodrošinot ātru jaunu datu analīzi, kad tie tika vākti darbības laikā, un pielāgojot stratēģiju kā prasīts.

Komentējot šo operāciju, Eiropola direktora vietnieks Vilis van Gemerts sacīja: "Šī operācija izceļ Brazīlijas organizētās noziedzības grupu sarežģīto struktūru un plašo sasniedzamību Eiropā. Tā izaicinājuma mērogs, ar kuru šodien policija saskaras visā pasaulē, prasa koordinētu pieeju narkotiku apkarošanai. tirdzniecība visā kontinentos. Mūsu partnervalstu apņemšanās strādāt ar Eiropola starpniecību pamatoja šīs operācijas panākumus un kalpo kā nepārtraukts globāls aicinājums uz darbību. "

Turpināt Reading

Noziegums

Augsta līmeņa konference par naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas apkarošanu - netīras naudas aizvēršana

Izdots

on

30. septembrī Eiropas Komisija rīkoja augsta līmeņa konferenci par ES cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Šī konference iezīmēja sabiedriskās apspriešanas, kas tika uzsākta paralēli programmas pieņemšanai, noslēgumu Rīcības plāns naudas atmazgāšanas novēršanai Par 7 maiju 2020.

Notika virkne īpašu diskusiju un galveno runu, ko veica augsta līmeņa runātāji, kuri atrodas cīņas pret netīro naudu priekšgalā, tostarp Catanzaro galvenā prokurore Nikola Gratteri un Francijas Kasācijas tiesas ģenerālprokurors Fransuā Molins.

Tautas labā strādājoša ekonomika Valda izpilddirektora vietnieks Dombrovskis sacīja: “Netīrai naudai nevajadzētu būt kur paslēpties. ES ir pilnveidojusi savus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus. Viņi tagad ir vieni no visgrūtākajiem pasaulē, taču joprojām netiek vienlīdzīgi izpildīti. Ir skaidrs, ka mums ir jādara daudz vairāk, lai likvidētu atlikušās nepilnības, novērstu vājās saites un labāk koordinētu ES valstis. Efektivitāte, efektivitāte, izpilde: šie ir mūsu stratēģijas pamatprincipi cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tiem būtu jāpiemēro visā ES un visā pasaulē. Tā mēs to varam pārspēt. ”

Trīs tematiskie paneļi aptvers jomas, kurās jāveic turpmāka ES noteikumu reforma, savukārt noslēguma apaļā galda sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, Vācijas prezidentūras un Eiropas Parlamenta pārstāvji, lai uzsvērtu ES vienoto nostāju un apņemšanos cīnīties pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Katrā panelī būs iespēja uzdot jautājumus, izmantojot čivināt ar hashtag #StopDirtyMoneyEU. Lai iegūtu papildinformāciju, sīkāku informāciju par programmu un saiti uz tiešraidi, lūdzu, skatiet šeit.

Turpināt Reading

Īrija

Krievijas - Īrijas Biznesa padome uzsāk izmeklēšanu par Krievijas uzņēmēju

Izdots

on

Krievijas Īrijas Biznesa padome ir sākusi plašu izmeklēšanu par Krievijas uzņēmēja Sergeja Govjadina un viņa tuvā līdzgaitnieka Ildara Samijeva iespējamām nelikumīgām darbībām.

Padome, apvienojot Apvienotajā Karalistē, ES un Krievijā strādājošos uzņēmumus, ir nosūtījusi vēstuli HSBC un vairākām citām finanšu iestādēm Lielbritānijā, pieprasot informāciju, kāda bankām varētu būt par Sergeju Govjadinu. Tā apgalvo, ka gan viņš, gan Samiyev kungs acīmredzami bija iesaistīti naudas atmazgāšanā un citos nelikumīgos nolūkos, izmantojot AK tiesību sistēmu un HSBC Apvienotās Karalistes birojus. Padome lūdz izmeklēt Govjadina un Samijeva kunga iespējamās krāpšanas darbības. Šī informācija tika nosūtīta arī ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam izskatīšanai un iespējamām atsauksmēm, ņemot vērā tā noziedzīgo izcelsmi. Ir pazīmes, ka abas nelikumīgām darbībām izmanto ASV monetāros mehānismus. Pilnas šo vēstuļu kopijas var izlasīt šī raksta beigās, savukārt EU Reporter rīcībā ir daudz juridisku dokumentu.

Sergeja Govjadina stāstam ir daudz kopīga ar citām bēdīgi slavenām Austrumeiropas "jaunajām bagātībām", kurām ir pamatīgs noziedzības līmenis.

Sergejs Govjadins

Sergejs Govjadins

Kā redzams, plaukstošs nekustamo īpašumu biznesmenis un attīstītājs, Sergejs Govjadins Krievijas medijos tiek apgalvots, ka viņš ir iesaistīts daudzās krimināllietās, kas saistītas ar krāpšanu un citiem noziedzīgiem incidentiem, pārdodot elitārus īpašumus un dzīvokļus greznos Maskavas rajonos. Laikraksti Krievijā Govjadina kungu dēvē par "ēnu ietekmētāju", apgalvojot korumpētus sakarus ar vairākām policijas iestādēm.

Kopā ar Ildaru Samijevu Govjadina kungs jau ilgu laiku ir redzams Krievijas kriminālhronikā kā skandalozs cilvēks, galvenokārt sastopams krāpnieciskos darījumos ar privātīpašumu un luksusa dzīvokļiem pasakainos rajonos Maskavā un tās priekšpilsētās. Vēl 2015. gadā tabloīdu prese Govjadinu “kronēja” kā “veiksmīgu miljonāru”. Tajā laikā viņš bija precējies ar skaistumkonkursu - Mis Krieviju. Tomēr viņa vārds paliek krāpnieku un korumpētu ierēdņu sarakstos, kurus laiku pa laikam publicē plašsaziņas līdzekļi.

Pēc viņu domām, Govjadins un Samijevs nomelno citus cilvēkus, kuri ir viņu partneri, lai attaisnotu viņu it kā nelikumīgos darījumus. Maskavā jau sen notiek augsta līmeņa tiesas process ar izstrādātāju Albertu Khudoyan, kuru Govjadins un Samievs apsūdzēja krāpšanā un maldināšanā. Rezultātā uzņēmējs tika arestēts. Viņa lieta kļuva papildus zināma izmeklēšanas pārkāpumu dēļ. Daži korumpēti likumsargi mēģināja gūt labumu no viņa aresta, ziņo mediji.

Krievijas biznesa ombuds Boriss Titovs jau aizstāvēja Khudoyan. Tomēr process pret viņu turpinās. Khudoyan cieš no sirds slimībām.

Govjadina un Samijeva iespējamajām nelikumīgajām darbībām ir sena vēsture.

Ildars Samijevs

Ildars Samijevs

Piemēram, kopā ar Ildaru Samijevu tiek apgalvots, ka Govjadins ir piedalījies līdzekļu izņemšanā no Krievijas Svjaz bankas. Tiek apgalvots, ka viņš ir iesaistīts krāpšanā ar dzīvokļiem elitārajā Knightsbridge dzīvojamā kompleksā Maskavas Hamovņiki rajonā, kā arī ar vairākiem citiem stāstiem.

Piemēram, vēl 2014. gadā Govjadinam piederošā Optima Property Management LLC paņēma 95 miljonu dolāru aizdevumu no valstij piederošās bankas Svyaz un izmantoja līdzekļus 22 dzīvokļu iegādei elitārajā Knightsbridge dzīvojamajā kompleksā, kas tiek būvēts Hamovņikos. Šo uzņēmumu kontrolēja Sergejs Govjadins un Ildars Samijevs, izmantojot uzņēmumu ķēdi, proti, Krievijas LLC "Eurofinance" un Anglijas uzņēmumu Mansfiled Executive Limited (no 25 līdz 50 procentiem Mansfiled Executive Limited pieder Govjadinam, liecina Endole datu bāze). . Tajā pašā laikā tika paaugstināta darījuma cena dzīvokļiem, kas ļāva faktiski izņemt no valsts bankas vairāk nekā miljardu rubļu.

Dzīvojamais komplekss tika uzbūvēts 2016. gadā. Iespējams, ka ārkārtīgi augstās cenas dēļ nopirktie dzīvokļi paliek Optima īpašumu pārvaldīšanas bilancē, jo tos nav iespējams pārdot par tik augstu cenu. "Optima" īpašumi vēl nav atdevuši parādu Bankai, un 2018. gadā "Svyaz Bank" iesniedza prasību tiesā, lai atgūtu 95 miljonus ASV dolāru no "Optima" īpašuma pārvaldības, taču tas neizdevās. Tā rezultātā cieta valsts, kas ir bankas Svyaz īpašniece, pabeidzot rehabilitāciju 2011. gadā. Debitora bilancē ir dzīvokļi, kas, visticamāk, nemaksās vairāk nekā 50 procentus no parāda summas un vairāk nekā 1 miljardi rubļu norēķinājās par attīstītāja Knightsbridge kontiem, kuru kontrolē Govjadins.

Ir acīmredzams, ka Krievijas Īrijas Biznesa padomes pieprasījums būs iespēja rūpīgāk un detalizētāk pievērsties Govyadin & Co nelikumīgajām darbībām. Cerams, ka Lielbritānijas un Amerikas finanšu iestādes tiks sauktas pie atbildības par šiem starptautiskajiem spekulantiem.

Informācija par avotu

HSBC vēstule

 

 

ASV nodokļu vēstule

 

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending