ES birojs krāpšanas apkarošanai mafijai ļaunprātīgi izmanto ES lauksaimniecības līdzekļus

Šīs nedēļas sākumā Carabinieri specvienības Itālijas dienvidos Apūlijas reģionā veica veiksmīgu operāciju pret noziedzīgu grupējumu, kas saistīts ar mafiju. Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) atbalstīja krūtis, atklājot sarežģītu starptautisku krāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmu pret ES un valstu fondiem vairāk nekā 16 miljonu eiro vērtībā.

Operācijas rezultātā tika arestēti 48 cilvēki ar koda nosaukumu Grande Carro, Itāļu valoda - Lielais Rāvējs Apsūdzības pret arestētajiem ietvēra mafijas tipa noziedzīgas apvienības nodarījumu, naudas atmazgāšanu, izspiešanu, iebiedēšanu, nolaupīšanu, šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgu aizturēšanu un krāpšanu, padarot Lielo Lācēju par plašu operāciju pret organizēto noziedzību.

Savas lietas ietvaros Itālijas varas iestādes atklāja, ka noziedzīgais grupējums - Società Foggiana - ir iesaistījies sarežģītā krāpšanas shēmā uz ES līdzekļu rēķina. OLAF uzsāka izmeklēšanu un pierādīja, ka grupa ir veikusi krāpšanu pret ES lauksaimniecības fondiem lauku attīstībai aptuveni 9.5 miljonu eiro vērtībā.

Shēma, kuru atklāja OLAF, aptvēra septiņas dažādas ES dalībvalstis (Itāliju, Bulgāriju, Čehiju, Vāciju, Īriju, Portugāli un Rumāniju), un tajā bija iesaistīti fiktīvi uzņēmumi, kas izveidoti ārpus Itālijas, lai novērstu krāpšanas pēdas un veicinātu naudas atmazgāšanu.

Noziedzīgais grupējums par paaugstinātu cenu iegādājās tehniku ​​ar ES fondu atbalstu. Mašīna tika pasludināta par jaunu, bet faktiski bija vai nu lietota, vai iegādāta par daudz zemāku cenu nekā oficiāli deklarētā. Gan pārdošanas, gan pirkšanas uzņēmumiem bija saikne ar krāpniekiem; fiktīva pārtikas produktu pārdošana nelegālo peļņu atmazgāja atpakaļ to cilvēku kabatās, kuri bija uzsākuši šo shēmu, faktiski noslēdzot loku šai ļoti sarežģītajai krāpšanai.

Piekļuve bankas konta izrakstu analīzei par skaidras naudas kustību, kuras vērtība pārsniedz 17 miljonus euro, ļāva OLAF rekonstruēt naudas pārskaitījumus, kas veikti ārpus Itālijas, kas izrādījās noderīgi, lai apstiprinātu naudas atmazgāšanas shēmu. Tika veiktas arī tehnikas pārbaudes uz vietas.

OLAF ģenerāldirektore Ville Itälä sacīja: “OLAF loma ir bijusi izšķiroša šīs sarežģītās daudznacionālās noziedzīgās shēmas atšķetināšanā. Pateicoties starptautiskajai pārraudzībai un zināšanām, OLAF var sniegt reālu atbalstu saikņu atjaunošanā un izsekot pāri robežām. Es priecājos, ka lieliska sadarbība ar Itālijas varas iestādēm ir novedusi pie veiksmīgas operācijas pret bīstamu noziedzīgu grupu. Diemžēl organizēto noziedzību bieži var slēpt aiz krāpšanas shēmām un naudas atmazgāšanas. Cīņai pret krāpšanu ir sekas, kas krietni pārsniedz finanšu aspektu. ”

reklāma

Arī ES Krimināltiesību sadarbības aģentūra atbalstīja operāciju, nodrošinot koordināciju starp dažādām valstu tiesu iestādēm. Operāciju veica Carabinieri īpašās vienības ROS (speciālo operāciju grupa) un NAC (pret krāpšanu apkarotā šūna).

Eirojusta viceprezidents un Itālijas nacionālais pārstāvis Filippo Spiezia sacīja: “Izmeklēšana šajā lietā apstiprina nopietno draudu nopietnību saistībā ar organizētās noziedzības radīto ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas parāda nepieciešamību strādāt kopā, lai apkarotu šāda veida noziegumus visās ES iestādēs, un mēs esam gatavi atbalstīt OLAF un Eiropas Prokuratūru tagad un nākotnē. ”

OLAF misija, pilnvaras un kompetence

OLAF misija ir atklāt, izmeklēt un apturēt krāpšanos ar ES fondiem.

OLAF savu misiju pilda:

• Veicot neatkarīgu krāpšanas un korupcijas izmeklēšanu, iesaistot ES līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kas var radīt darbavietas un izaugsmi Eiropā;
• veicinot pilsoņu uzticības stiprināšanu ES iestādēm, izmeklējot nopietnus ES darbinieku un ES iestāžu locekļu pārkāpumus, un
• izstrādāt stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Savā neatkarīgajā izmeklēšanas funkcijā OLAF var izmeklēt jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu, korupciju un citiem nodarījumiem, kas skar ES finansiālās intereses attiecībā uz:

• Visi ES izdevumi: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauki.
• attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējā palīdzība;
• dažas ES ieņēmumu jomas, galvenokārt muitas nodokļi;
• ES darbinieku un ES iestāžu locekļu aizdomās par nopietniem pārkāpumiem.

Dalieties ar šo rakstu: