Deputāti izvirzīja jaunus pasākumus, lai apturētu #MoneyLaundering  

Labāka ieviešana un sadarbība

Deputāti pauž nožēlu par naudas atmazgāšanas / terorisma finansēšanas apkarošanas (AML / CTF) noteikumu nepareizu un nevienmērīgu ieviešanu dalībvalstīs un aicina piemērot nulles tolerances pieeju un pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, kuras atpaliek noteikumu transponēšanā valsts tiesību aktos . Viņi saka, ka dalībvalstu tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm vairāk jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju.

Parlaments atzinīgi vērtē to, ka tika pieņemts tā priekšlikums izveidot koordinācijas un atbalsta mehānismu finanšu izlūkošanas vienībām (FIU). Tas dotu dalībvalstīm piekļuvi attiecīgajai informācijai un atbalsta darbam pārrobežu lietās

Efektīva datu izmantošana

Deputāti vēlas, lai Komisija novērstu pastāvīgo kvalitatīvo datu trūkumu, lai identificētu patiesos labuma guvējus, ES izveidojot savstarpēji savienotus un augstas kvalitātes reģistrus ar augstiem datu aizsardzības standartiem. Viņi arī vēlas paplašināt uzraudzīto subjektu loku, iekļaujot jaunus un graujošus tirgus sektorus, piemēram, kriptogrāfijas aktīvus. Visbeidzot, deputāti atkārtoti uzsver, ka jurisdikcijas, kas nesadarbojas, un augsta riska trešās valstis nekavējoties jāiekļauj melnajā sarakstā, vienlaikus izveidojot skaidrus kritērijus un sadarbojoties ar tām, kas veic reformas.

Saskaņot preventīvas sankcijas ES līmenī

reklāma

Deputāti aicina izpildīt iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Tas atvieglotu noziedzīgu aktīvu atgūšanu pāri robežām un ļautu ātri pārrobežu sadarbībai. Turklāt viņi vēlas, lai Eiropas Centrālā banka varētu atsaukt visu euro zonā strādājošo banku licences, kuras pārkāpj AML / CTF saistības, neatkarīgi no valstu AML iestāžu novērtējuma.

Rezolūcijā deputāti atgādina par korupcijas un naudas atmazgāšanas noziegumiem, piemēram, Luandu Leaku, kā arī par citiem ziņotajiem skandāliem, piemēram, Cum Ex, Panamas dokumentiem, Lux Leaks un Paradīzes dokumentiem, kas vairākkārt ir iedragājuši pilsoņu uzticību taisnīgai un pārredzamas finanšu un nodokļu sistēmas.

Visbeidzot, viņi uzsver starptautiskās izmeklēšanas žurnālistikas un trauksmes cēlēju vērtīgo ieguldījumu iespējamo noziegumu atklāšanā. Viņi aicina varas iestādes identificēt tos, kas rosinājuši Daphne Caruana Galizia slepkavību, un izmeklēt tos, pret kuriem joprojām tiek izvirzītas nopietnas apsūdzības par naudas atmazgāšanu.