Savienoties ar mums

Noziegums

Eiropa skatīs turpmākas reformas pārraudzībā un informācijas apmaiņā par #MoneyLaundering

AKCIJA:

Izdots

pirms 4 gadiem

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Padome šodien (5 decembrī) ir pieņēmusi secinājumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm.

Secinājumi ir tieša atbilde uz ES stratēģisko darba kārtību 2019.-2024.gadam, kur Eiropadome aicina "stiprināt mūsu cīņu pret terorismu un pārrobežu noziedzību, uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu un turpināt attīstīt mūsu kopīgos instrumentus".

Secinājumi norāda uz neseniem nozīmīgiem AML tiesiskā regulējuma uzlabojumiem. Īstenojot AML direktīvas 5 pārskatīto versiju, kas pieņemta 2018 maijā, jauno banku kapitāla prasību direktīvu (CRD5), kas pieņemta 2019 maijā, kā arī pārskatu par Eiropas uzraudzības iestāžu darbību, kas pieņemts 2 decembrī. , visi stiprinās noteikumus par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Šajā kontekstā Padome mudina ātri transponēt visus nelikumīgas cīņas tiesību aktus valsts tiesību aktos un pastiprināt to efektīvu īstenošanu.

Secinājumi balstās arī uz Komisijas paziņojumu un četriem 2019. gada jūlijā publicētajiem ziņojumiem, kas sniedz pārskatu par pašreizējām problēmām un identificē virkni trūkumu attiecībā uz bankām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādēm, piesardzības uzraudzības iestādēm un ES iekšējo sadarbību un secina, ka pastāv sadrumstalotība gan AML noteikumos, gan uzraudzībā.

Tāpēc Padome aicina Komisiju izpētīt iespējamos turpmākos pasākumus, lai uzlabotu spēkā esošos nelikumīgās naudas apkarošanas noteikumus, jo īpaši apsverot:

reklāma
  • Veidi, kā nodrošināt stabilāku un efektīvāku sadarbību starp attiecīgajām iestādēm un organizācijām, kas iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanā, tostarp novēršot šķēršļus informācijas apmaiņai starp tām;
  • vai dažus aspektus varētu labāk risināt ar regulu;
  • iespējas, priekšrocības un trūkumi, piešķirot ES iestādei noteiktus uzraudzības pienākumus un pilnvaras.

Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm

Apmeklējiet mājas lapu

 

Dalieties ar šo rakstu:

Saistītās tēmas:
EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending