Transatlantijas likumsargi, lai izmeklētu #GusinskyFile

Apkaunots Krievijas oligarhs tiek izmeklēts abās Atlantijas okeāna pusēs pēc vairāku sabrukušu civilās tiesas lietu sērijas. Lielbritānijas Nacionālajai noziedzības aģentūrai (NCA) un Amerikas Ārvalstu aktīvu kontroles birojam (OFAC) ir nosūtīta informācija par vairākām darbībām, kurās iesaistīts Vladimirs Gusinskis. NCA īsi apkaro naudas atmazgāšanu, savukārt OFAC meklē personas, kuras uzskata par draudiem ASV nacionālajai drošībai, raksta Phil Braund.

Pagājušajā gadā OFAC identificēja vairākas Krievijas personas un uzņēmumus kā īpaši izraudzītus valstspiederīgos.

Viena organizācija, kurai nesen uzlika sankcijas, bija Gazprom-Media, ar kuru Gusinskim bija nozīmīgi darījumi. Viņš pat lepojās, ka viņam ar “Kremli” ir “nesalaužams līgums”.

Kopš 2017, šķiet, ka multimiljonārs Gusinskis ir iesniedzis virkni prasību Amerikā pret ASV uzņēmumiem. Lielākā daļa lietu tiek iesniegtas kā Vladimira Gusinska atsaucamā trasta prasītāja.

Šī vienība ir reģistrēta adresē Čikāgā, Capital Resources Group Inc. Un kā galvenais tiek nosaukts “Vladimirs Gusinskis”.

Viņa DOB tur ir ierakstīts kā 27 / 01 / 55, un viņa sieva tiek nosaukta par “Ellina” Gusinsky. Vai tas ir Vladimirs Gusinskis vai ievērojama sakritība?

reklāma

Tiesas darbība Amerikā

Savā tiesas procesā viņš bieži norāda, ka uzņēmumi nav rīkojušies viņa interesēs, vai citu akcionāru interesēs, kurus viņš apgalvo, ka pārstāv.

Bet tikai nedēļas pēc dokumentu saņemšanas viņa advokāti gandrīz vienmēr brīvprātīgi noraida prasības.

Informācija no tiesas dokumentiem liecina, ka Gusinski parasti pārstāv ASV firma Rigrodsky un Long.

Tai ir biroji Delavērā, Kalifornijā un Ņujorkā, un tā apgalvo, ka specializējas federālo vērtspapīru likumu pārkāpumos, korporatīvās iekšējās informācijas turētāju pārkāpumos attiecībā uz fiduciāriem pienākumiem un patērētāju tiesību aizsardzības likumu pārkāpumos institucionālo un individuālo investoru vārdā.

Tikai viena no daudzajām prasībām, kas reģistrētas publiski pieejamos ierakstos no vairākiem Lielbritānijas un ASV avotiem, liecina, ka 2017 “Vladimira Gusinska atsaucamā trasta” iesūdzēja “Exar Corporation” Kalifornijas ziemeļu rajona tiesās.

Pretenzija apgalvoja, ka bijušie direktori ir pārkāpuši pienākumus, un šī tēma tika atkārtota vairākās citās līdzīgās izskatāmajās “Trust” pretenzijās.

Tas tika brīvprātīgi atlaists neilgi pēc tam, kad tas tika uzsākts ar nosacījumiem, kas līdz šim nekad netika atklāti.

Vēl viens piemērs ir “Trust's” prasība pret “KLX Inc et al” 2018 Delaveras federālajā tiesā.

Aprakstīta kā domājama “kopīga prasība” “publisku akcionāru” vārdā, tā atkal tika brīvprātīgi ātri noraidīta ar slepeniem noteikumiem.

Sofija Eire, vadošā starptautiskā advokātu biroja Bird and Bird Londonas partnere, sacīja: “Šāda mēroga tiesvedība ir ļoti neparasta, tāpat kā tās sākšanas un acīmredzamās pamešanas daudzkārtējais un atkārtotais raksturs.

"Protams, pastāv visas iespējas, ka to izskaidro nejaušība vai neparasti apstākļi, kas vēl nav atklāti no neviena publiski pieejama avota, taču valdībām noteikti ir tiesības meklēt šo skaidrojumu."

Kaimanu salas Izmeklēšana

“Gusinsky fails” ir nosūtīts arī FTI Consulting Kaimanu salās.

Viņi meklē pēkšņu Gusinskim piederošā uzņēmuma New Media Distribution Company slēgšanu.

NMDC sabruka pēc tam, kad pēc tiesas sēdes tā kontos bija iemaksāti vairāk nekā 5 miljoni dolāru.

Gusinskis 2018 oktobrī bija apsolījis Londonas Starptautiskās arbitrāžas tiesā, ka viņš izmantos naudu, lai atmaksātu aizdevumu Luksemburgas bankai East-West United Bank.

Bet viņš to nedarīja.

Nauda tika novirzīta četriem neizpaustiem darbiniekiem par viņu “radošo talantu”.

Kriminālistikas grāmatveži tagad pļauj NMDC grāmatas, lai uzzinātu, kam un kāpēc samaksāts.

Un, tā kā Gusinskis zvērestam paziņoja tiesai, ka viņam pieder NMDC, viņi mēģina noskaidrot, vai tas bija pareizi, un, ja nē, kurš bija faktiskais īpašnieks tā slēgšanas brīdī.

Ir aicinājumi atkārtoti izsaukt Gusinski Augstajai tiesai, lai izskaidrotu, kāpēc viņš nav samaksājis Apvienoto Austrumu-Rietumu banku.

Deputāti visi par rīcību naudas atmazgāšanas jomā

“Gusinsky File” ir arī Tomam Tugendhatam, parlamenta deputātam un Ārlietu izlases komitejas priekšsēdētājam, kurš ir izrādījis interesi par Krievijas valstspiederīgajiem un viņu darbību Lielbritānijā.

Gusinskim ir mājas Kensingtonā un Čelsijā, Londonā.

Pagājušajā gadā komiteja aicināja valdību “pastiprināt” korumpēto naudu, kas nonāk Lielbritānijā un tiek “atmazgāta”.

Naudas atmazgāšana ir nelikumīgs veids, kā slēpt noziedzīgi iegūtu nelikumīgi iegūtu peļņu.

Tas ietver virkni sarežģītu bankas vai komerciālu pārskaitījumu, lai “iztīrītu” naudu, ko pēc tam var izmantot likumīgiem mērķiem.

Tiesībaizsardzības aģentūras visā pasaulē sadarbojas, lai izsekotu naudas atmazgātājiem un cilvēkiem, kas atvieglo viltus darījumus.

Daudzi finanšu eksperti Londonu uzskata par galveno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas centru, kam ir neapskaužama reputācija, un tas pamudināja Ārlietu izlases komitejas ziņojumu ar nosaukumu “Maskavas zelts”.

Pēc izmeklēšanas tā pieprasīja papildu sankcijas pret “Kremli saistītām personām”.

Tugendhats sacīja: “Valdībai daudz nopietnāk vajadzētu uztvert korupcijas draudus no Krievijas, kas vairs nav finanšu noziegums, bet gan nacionālās drošības jautājums.

“Realitāte ir tāda, ka pēdējie seši līdz 12 mēneši mums ir parādījuši, ka tas vairs nav tikai noziegums, tas ir drauds valsts drošībai.

“Tas, ko mēs ļoti skaidri izceļam, ir saikne starp korumpēto Krievijas naudu un Kremli un veids, kā tā pēc tam tiek izvietota saskaņā ar Kremļa pavēlēm Kremļa turpmāko mērķu sasniegšanai.

"Neatkarīgi no tā, vai tās ir korumpējošās valstis, kas mums ir sabiedrotas, piemēram, Ukraina, vai arī kaujinieku finansēšanai pasaules daļās, kurās mēs atklāti vēlamies, lai to nebūtu, vai Facebook kampaņu finansēšanai, kā mēs redzējām pēdējos darbos."

Ārlietu īpašā komiteja aicināja uz labāku sadarbību ar ASV un ES, lai izveidotu stingrākas starptautiskas sankcijas.

Tajā teikts, ka tas ļāva Kremlim ar personu un organizāciju starpniecību veikt “agresijas aktus” pret Lielbritāniju.

Ziņojumā piebilda: "Neskatoties uz spēcīgo retoriku, prezidents Putins un viņa sabiedrotie ir spējuši turpināt" uzņēmējdarbību kā parasti ", slēpjot un legalizējot savus korumpētos aktīvus Londonā.

"Aizmetot acis uz Londonas lomu, slēpjot ar Kremli saistītās korupcijas ienākumus, pastāv risks, ka Apvienotā Karaliste nenopietni saskaras ar visu prezidenta Putina uzbrukuma pasākumu spektru."

Gusinskis bēg no Krievijas

Vladimirs Gusinskis 2000 bēga no Krievijas pēc izkrišanas ar nesen uzstādīto prezidentu Putinu.

Kad viņš ar preses ministru Mihailu Lesinu vērsās pie viņa par “Media Most” kompānijas pārdošanu “Gazprom”, viņš apbēdināja drausmīgajā Butyrka cietumā Maskavas centrā.

Apmaiņā Lesins apsolīja Gusinskim, ka viņš sāks lietu pret viņu.

Gusinskis tam piekrita, un trīs dienas vēlāk viņš tika atbrīvots, un viņš atstāja valsti Spānijā.

Pirmkārt, ar Spānijas tiesu starpniecību krievi veiksmīgi tika arestēti Gusinski, bet vēlāk mēģinājumi viņu izdot neizdevās.

Līdz tam laikam, kad krievi atkal jautāja, viņš aizbēga uz Izraēlu.

Vēlāk Gusinskis ieguva Spānijas pasi, paziņojot, ka ir Sephardi ebrejs - Sephardi nozīmē spāņu vai spāņu.

Viņam ir arī Izraēlas pase un viņš šobrīd dzīvo Sanktmoricā Šveicē.

Divus gadus vēlāk, kad tagad sauktais Gazprom-Media nopirka galīgo akciju savos kanālos, Gusinskis panāca vēl vienu vienošanos ar Kremli - paktu, kuru viņš pārņēma, kuru “apstiprināja Putins”.

Gusinskis to nosauks par “nesalaužamu vienošanos” - darījumu, kas viņam garantēs bezgalīgas komisijas un naudu viņa apraides drāmām.

No otras puses, līgums arī neļāva Gusinskim izmantot lēmumu, kas viņam par labu pieņemts Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

ECT lēma, ka viņš [Gusinskis] varētu civilpārvaldībā izsekot Gazprom ārvalstu aktīvus.

Tiek teikts, ka viņš “ciniski” izmantoja lēmumu, lai sāktu sarunas ar Kremli.

Ar savu “nesalaužamo vienošanos”, kas stingri atrodas kabatā, Gusinska jauno mediju izplatīšanas uzņēmums (NMDC) saražoja vairāk nekā 3,000 oriģinālās epizodes un pa ceļam izpelnījās virkni balvu.

Daudzas programmas ir populāras krievu skatītāju iecienītas - “Nacionālās drošības aģents”, “Varu karš”, “Izmeklēšanas noslēpumi” - tās visas sasniedza miljoniem auditoriju.

Kopumā tiek teikts, ka Gusinska uzņēmumi piegādā 13% satura Krievijas televīzijai.

"Ietekmes aģents"

Pazīstamie krievu izmeklēšanas žurnālisti Iļja Roždestvenskis un Romāns Badanins, rakstot Proekt [Project] Media, atklāja, ka satura producents Panorama katru “Izmeklēšanas noslēpumu” šovu veido apmēram par USD 125,000.

Bet Krievijas televīzijas kanāli tos iegādājās par divkāršu cenu - tādējādi Gusinska mediju impērija kopš 500 ieguva vairāk nekā 2000 miljonu dolāru lielu peļņu.

Daži cilvēki, ņemot vērā viņa krievu ietekmes aģentu ārzemēs, tagad ierosina, ka Gusinskis jāreģistrē Amerikā saskaņā ar ārvalstu aģentu reģistrācijas likumu (FARA).

FARA tika ieviesta 1940, lai apturētu nacistu propagandas izplatīšanos ASV.

Vienā brīdī padomju ziņu aģentūra TASS un laikraksti Izvestia un Pravda tika reģistrēti kā aģenti.

Raidītājs Krievija šodien tika reģistrēts, bet vēlējās atbrīvojumu.

Tas nelabprāt atklāja savas finanses, valdes locekļus un demonstrēja pierādījumus par redakcijas neatkarību.

Tagad tā ir reģistrēta.

Kopš FARA ieviešanas 221 Krievijas uzņēmumi ir reģistrēti kā ārvalstu valdības aģentūras.

"Netiks veikti maksājumi"

Savā grāmatā Bez Putina. Dialogi ar Jevgēņiju Kiselevu, Krievijas finanšu ministrs Mihails Kasjanovs stāsta par tikšanos ar Vladimiru Gusinski.

Viņš sacīja, ka plašsaziņas līdzekļu bossam vajadzēja samaksāt pirmo daļu no 150 miljonu dolāru valsts aizdevumiem, kas tika piešķirti, lai sāktu viņa NTV staciju.

Viņš sacīja: “Gusinskis bija ļoti pārliecināts, ka par šo aizdevumu netiks veikts pirmais, otrais vai desmitais maksājums.

“Es viņam teicu, ka jums būs jāmaksā, jo esošajā līgumā ir skaidri norādīti datumi un summas.

“Viņš atbildēja:“ Jūs esat tikko izveidotais finanšu ministrs un neko nezināt par svarīgiem politiskiem līgumiem ”.

“Viņš man teica, ka viņa Most grupa atbalsta varas iestādes 1996 vēlēšanās.

“Un tika saprasts, ka visi parādi tiks norakstīti.

"Es uzstāju, ka viņa beznosacījumu saistības bija jāizpilda."

Kasjanovs sacīja, ka Gusinska atbilde bija izvilkt savu mobilo tālruni un piezvanīt premjerministram Sergejam Stepašinam.

Pēc dažiem izteiksmīgiem vārdiem viņš karājās. Pēc mirkļiem Stepašins piezvanīja Kasjanovam.

Kasianovs sacīja: "Man lika atrisināt jautājumu, kaut ko izdomāt, mums nav vajadzīgi skandāli."

Tomēr jautājums netika atrisināts.

Kasjanovs sacīja: “Gusinskis man teica, ka es nožēlos par izdarīto.

"Nākamajā dienā laikrakstā" Segodnya ", kas pieder Gusinskim, parādījās anonīms raksts, kurā teikts, ka es rīkojos ar triecieniem."

Daudzi krievi uzskata, ka Gusinskim joprojām ir ciešas saites ar Maskavu.

Gusinska ienaidnieku “gulētiešanas saraksts”

Gusinskis un bijušais biznesa partneris Konstantīns Kagalovskis nesen sadūrās Londonas Augstajā tiesā strīdā par Ukrainas televīzijas staciju TVi.

Pēc noklausīšanās Kagalovskis sacīja: “Visi domā, ka Zoss, kā zināms, ir nobijies cilvēks, skrienot no Kremļa.

“Nu nekas nevarētu būt tālāk no patiesības.

“Viņam ir darījums ar Kremli - kaut kas man par to lielījās - tas ļāva viņam gadiem ilgi nopelnīt naudu no televīzijas programmu piegādes Krievijas stacijām.

“Viņam nekad nebija apnicis stāstīt man par savu īpašo darījumu ar Kremli.

“Kas parakstīja vienošanos un kā tas nozīmēja, ka viņam vajadzēs palikt prom no politikas mājās.

“Viņš to sauca par darījumu ar“ Maskavas pusi ”un teica, ka to parakstījušas Krievijas Federācija,“ Gazprom ”un“ Gazprom Media ”.

“Un vienmēr, kad viņš runāja par Putinu, viņš reti viņu sauca ar savu vārdu - parasti tas bija“ lielais boss tas un lielais boss ”.

“Viņš uzstāja, ka viņam ir īpašas attiecības ar Maskavu, bet es neesmu tik pārliecināts.

“Es domāju, ka viņiem bija uz āķa un viņi viņu spēlēja.

“Sabiedrībai Gusinskis ir Putina politiskais upuris un ienaidnieks.

“Tomēr tipiska KGB prakse ir padarīt atklātu ienaidnieku par slēptu ietekmes aģentu.

“Es atceros, kā viņš man stāstīja, ka pirms gulētiešanas naktī viņš rakstīja sarakstu ar cilvēkiem, kurus ienīda, un turēja to pie savas gultas.

"Jūs būtu pārsteigts, kurš bija viņa sarakstā."

Dalieties ar šo rakstu: