#TaxCrimes - Īpašā komiteja aicina izveidot Eiropas finanšu policijas spēkus

Ieteikumi, ko pieņēmusi Īpašā komiteja finanšu noziegumu, nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas jomā (TAX3), ir no finanšu noziegumu, nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas sistēmas pārskatīšanas, jo īpaši rūpīgi uzlabojot sadarbību visās jomās starp daudzajām iesaistītajām iestādēm , lai izveidotu jaunas struktūras ES un pasaules līmenī.

Daudzi konstatējumi un ieteikumi ietver:

• Komisiju nekavējoties strādāt pie priekšlikuma izveidot Eiropas finanšu policijas spēkus;
• būtu jāizveido ES naudas atmazgāšanas novēršanas līdzeklis;
• ANO jāveido globāla nodokļu iestāde;
• lielas bažas par dalībvalstu vispārējo politiskās gribas trūkumu Padomē, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas/nodokļu apiešanu un finanšu noziegumiem;
• septiņas ES valstis (Beļģija, Kipra, Ungārija, Īrija, Luksemburga, Malta un Nīderlande) parāda nodokļu paradīzes iezīmes un veicina agresīvu nodokļu plānošanu;
• zelta vīzas un pases ir problemātiskas, un tās pakāpeniski jāizbeidz;
• krāpšanas shēma „cum-ex” skaidri parāda, ka nodokļu sistēmu sarežģītības dēļ rodas juridiskas nepilnības un ka daudzpusēji, nevis divpusēji nodokļu līgumi ir ceļš uz priekšu;
• būtu jāparedz pretpasākumi pret ASV, ja tā nenodrošina FATCA savstarpīgumu;
• Padomei pienācīgi jānovērtē situācija Šveicē, lai nodrošinātu, ka netiek ieviesti kaitīgi nodokļu režīmi;
• “labas nodokļu pārvaldības” klauzulas būtu sistemātiski jāiekļauj jaunajos ES nolīgumos ar trešām valstīm;
• ziņotāji un pētnieciskie žurnālisti ir jāaizsargā daudz labāk, un ASV atlīdzības sistēma par ziņotājiem varētu tikt atkārtota ES; un
• Maltai un Slovākijai ir jādara viss iespējamais, lai identificētu divu izmeklēšanas žurnālistu slepkavību ierosinātājus.

Ziņojumu pieņēma ar 34 balsīm par, 25 pret un 28 atturoties. Tagad tas tiks nodots plenārsēdē apstiprināšanai marta otrajā sesijā (XNUMX. - XNUMX.) Strasbūrā (TBC).

Komitejas priekšsēdētājs Petrs Ježeks (ALDE, CZ) teica: “Ievērojamais darba apjoms, ko šī komiteja ir sasniegusi divpadsmit mēnešu pilnvaru laikā, ir parādījis vēl nebijušus jautājumus, kas skar banku un finanšu sektoru. Izmeklēšana un uzklausīšana mums ir palīdzējusi izstrādāt stingrākus ieteikumus, jo īpaši par nepieciešamību labāk ieviest ES tiesību aktus cīņai pret naudas atmazgāšanu un terorisma apkarošanu, stingrāku banku uzraudzību un uzlabotu informācijas apmaiņu starp FIU un nodokļu iestādēm. Tagad ir svarīgi saglabāt spiedienu, lai īstenotu mūsu ieteikumus valdībām un attiecīgajiem dalībniekiem. ”

Līdzziņotājs Luděk Niedermayer (ETP, Čehija) sacīja: “Nesenie naudas atmazgāšanas gadījumi ir parādījuši, ka mums steidzami ir vajadzīgi spēkā esošie AML noteikumi, lai tie būtu labāk izpildīti, preventīvas sankcijas un mudinājums uzlabot sadarbību un koordināciju starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un starp tām, kā arī aktīvu partnerību. ar privāto sektoru. Komiteja aicina ES vadīt globālās debates par risinājuma meklēšanu, lai apliktu ar nodokli digitalizēto ekonomiku un nodrošinātu efektīvus, pārredzamus un godīgus nodokļu režīmus, vienlaikus saglabājot godīgu un pārredzamu nodokļu konkurenci. ”

Līdzziņotājs Jeppe Kofod (S&D, DK) sacīja: “Eiropā ir nopietna naudas atmazgāšanas un nodokļu krāpšanas problēma. Mums ir pasaulē lielākais, bagātākais un visintegrētākais vienotais tirgus ar brīvu kapitāla kustību, bet efektīvu pārrobežu uzraudzību gandrīz nemaz nav, un tai ir 28 atšķirīgi valstu noteikumi naudas atmazgāšanas un nodokļu krāpšanas apkarošanas jomā. Tas rada virkni nepilnību, kuras noziedzniekiem ir pārāk viegli ļaunprātīgi izmantot, lai atmazgātu milzīgas naudas summas, kā tas bija Danske Bank skandālā, vai izstrādāt ļoti ienesīgas nodokļu zādzību shēmas, piemēram, CumEx. Mums ir nepieciešams stingrāks ES līmeņa regulējums, bargas sankcijas pret bankām, kas veicina finanšu noziegumus, un jauna Eiropas finanšu policija Eiropolam. ”

reklāma

fons

Pēc pēdējo piecu gadu ilgās atklāsmes (Luxleaks, Panamas dokumenti, Futbola noplūdes un Paradīzes dokumenti) Eiropas Parlaments nolēma 3 martā izveidot speciālu finanšu noziegumu, nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas novēršanas komiteju (TAX1).

Šodien pieņemtajā ziņojumā noslēdzas komitejas ilggadējās pilnvaras, kurās notika 18 uzklausīšana par konkrētiem interesējošiem tematiem, 10 viedokļu apmaiņa ar finanšu ministriem un Eiropas komisāriem, un četras faktu vākšanas misijas - uz ASV, Isle of Cilvēks, Dānija un Igaunija un Latvija.